一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计 资格的会计师事务所之一，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业 融资及并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、 工程咨询以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。首席合伙人为高峰先 生。中汇具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册会计师 694 人。其中， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事 会第四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司 2024 年度审计服务机构。 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开了 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的具体情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向中国建 设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行、中国工商银行、中国 民生银行、宁波银行、华夏银行等银行申请不超过 10.00 亿元人民币的授信额度， 融资形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用 证、保理业务、贸易融资、保函、抵押融资、质押融资等。在取得相关银行的综 合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有 关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷 款银行协 ...

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》，结合 公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第四届董事会薪 酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会 议，分别审议了董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的相关议案，其 中董事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-019 浙江中晶科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、薪酬发放标准 （1）独立董事 独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年 10 万元（含税），按季度平均 发放。 一、本方案适用对象：公司第四届董事、监事及高级管理人员 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日 1、公司董事薪酬 （2）非独立董事 公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报 ...

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了 解公司 2024 年度经营管理情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会。现 将具体事项公告如下： 一、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 二、方式：网络互动方式，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参 与本次年度业绩说明会。 三、出席人员：公司董事长、总经理徐一俊先生，独立董事郑东海先生，副 总经理、董事会秘书李志萍女士，财务负责人黄朝财先生。 四、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 前通过网址 https://eseb.cn/1nJhhRWhhXW） 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。公司将通过 20 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-029 浙江中晶科技股份有限公司 关于董事辞任暨补选战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任相关情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 27 日收到公司董事、副总经理黄笑容先生提交的辞任申请。因工作安排原因，黄 笑容先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞任后， 黄笑容先生将更多精力投入到企业技术研发相关工作中。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄笑容先生的辞任未导致董 事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司董事会之日起生效。黄笑容 先生的辞任，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利 影响。 截至本公告披露日，黄笑容先生持有公司股票 4,406,350 股。黄笑容先生 确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而需提呈公司股东需要注 意的事项。 黄笑容先生在担任公司董事、副总经理期间，勤 ...

2025 年度财务预算报告 浙江中晶科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 风险提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预 算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面 均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 1、公司遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行 为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项 ...

2024 年度内部控制评价报告 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进战略实现。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-023 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议审议通过，决定于2025 年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年4月28日召开第四届董 事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的律师； 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-014 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-013 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人， 实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健、独立董事蔡海静、独立 董事郑东海共 4 人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅以通讯会议方式参与本 次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...