独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 浙江中晶科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定要求，我们作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，基于独立判断的立场，经对提交公司第三届董事会第二十二 次会议审议议案和相关资料进行审核后，就以下事项发表独立意见： 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页） 一、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见 经审查，公司本次部分募投项目延期的事项，未改变项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不 利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。公司已就上述事项履行了必要的审批和决策程序，内容 及程序符合中 ...

一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共 3 人现场参与本 次会议）。 会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-031 二、监事会会议审议情况 浙江中晶科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江中晶科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 中晶科技股份有限公司（以下简称"中晶科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目延期事项核查如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3210号）核准，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票2,494.70万股，发行价格为13.89元/股，募集资金总额为 34,651.38万元，扣除不含税发行费用4,153.58万元后，本次募集资金 净额为 30,497.80万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其于2020年12月15日出具《验资报告》（瑞华验字[2020]33130 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-032 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目 "企业技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3210 号）核准，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,494.70 万股，发行价格为 13.89 元/股，募集资 金总额为 34,651.38 万元，扣除不含税发行费用 4,153.58 万元后，本次募集资 金净额为 30,497.80 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥168.53 million, a decrease of 10.28% compared to ¥187.84 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥12.31 million, representing a decline of 146.73% from a profit of ¥26.33 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥6.21 million, down 109.42% from ¥65.94 million in the same period last year[20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.12, a decrease of 146.15% from ¥0.26 in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets was -1.73%, down 5.18% from 3.45% in the same period last year[20]. - The company reported a net loss of ¥3.91 million for the first half of 2023, compared to a net profit of ¥33.76 million in the first half of 2022, marking a significant decline[146]. - The company reported a total comprehensive income of -8,397,539.75 yuan for the first half of 2023, compared to 52,313,412.01 yuan in the previous year[150]. Revenue and Sales - Total revenue for the reporting period was ¥168,525,862.91, a decrease of 10.28% compared to ¥187,840,285.10 in the same period last year[38]. - Revenue from semiconductor materials and products was ¥167,189,210.59, accounting for 99.21% of total revenue, down 8.86% year-on-year[38]. - Revenue from domestic sales was ¥151,473,240.11, representing 89.88% of total revenue, a decrease of 10.22% compared to the previous year[41]. - Revenue from semiconductor monocrystalline silicon wafers was ¥79,539,827.35, a decline of 9.57% year-on-year[41]. - Total revenue from sales of goods and services was 117,215,872.66 yuan, a decrease of approximately 17.7% compared to 142,537,767.26 yuan in the previous year[152]. Costs and Expenses - Operating costs increased by 9.02% to ¥124.18 million from ¥113.91 million year-on-year[37]. - Research and development expenses rose by 19.08% to ¥14.25 million, up from ¥11.97 million in the previous year[37]. - The company experienced a significant increase in sales expenses by 51.83% to ¥2.80 million, primarily due to increased share-based payments and customer development costs[37]. - Total operating costs increased to CNY 161.37 million, up 10.54% from CNY 145.89 million year-on-year[144]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1.45 billion, an increase of 3.34% from ¥1.40 billion at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.93% to ¥712.56 million from ¥741.69 million at the end of the previous year[20]. - Total liabilities reached CNY 609,242,386.12, up from CNY 541,628,402.11, marking an increase of around 12.45%[137]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 712,556,398.59 from CNY 741,685,152.99, a decline of about 3.93%[137]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥371,566,658.28, a decrease of 2.77% from the previous year[45]. Investment and Financing - The company has committed to invest 300 million yuan in various projects, with 296.8607 million yuan already utilized, achieving an investment progress of 98.1%[59]. - The company raised 75,000,000.00 yuan through borrowings in the first half of 2023, compared to 150,000,000.00 yuan in the same period of 2022[153]. - The company reported a net cash flow from financing activities of -46,571,574.79 CNY, a decrease from -21,701,138.88 CNY in the previous period, reflecting increased cash outflows for financing[155]. Market and Industry Context - The global semiconductor industry sales for the first half of 2023 totaled $243.2 billion, a year-on-year decline of 20.04% from $304.1 billion in the same period of 2022[25]. - The semiconductor materials industry is a key strategic emerging industry in China, expected to see increased demand driven by advancements in high-tech sectors such as AI and 5G[25]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly polysilicon, which significantly impacts gross margin levels[67]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to protect shareholder rights and ensure timely and accurate information disclosure[82]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial reports are true and complete[178]. - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of its investment projects[61]. Future Outlook and Strategy - The company plans to enhance its technology R&D efforts to improve production efficiency and reduce costs[69]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[162]. - The company has set a target for revenue growth of 10% for the next fiscal year, focusing on innovation and market expansion strategies[162].

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-027 浙江中晶科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共 3 人现场参与本次 会议）。 会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<2023 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告摘要 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-026 浙江中晶科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现 场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微 共 4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会 议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《20 ...

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 浙江中晶科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定要求，作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，基于独立判断的立场，经对提交公司第三届董事会第二十一次会议审 议议案和相关资料进行审核后，就以下事项发表独立意见： 一、关于《2023 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 经审阅，我们认为：公司编制的《2023 年度上半年募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年 1-6 月募集资金的存放、使用和管理 情况，不存在虚假记录，误导性陈述和重大遗漏。公司严格按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金 管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金违规存放和使用 的情形，不存在变更或变相变更募集资金投向的情况，也不存在损害股东特别是 中小股东利 ...

浙江中晶科技股份有限公司 | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往 | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年半年度往 | 2023年半年度往 | 2023年半年 | 2023年半年度 | 往来形 | 往来性质 | | 来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科目 | 往 来 资 金 | 来累计发生金额 | 来资金的利息 | 度偿还累计 | 期末往来资金 | | （经营性往来、非 | | | 称 | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | 成原因 | 经营性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-029 浙江中晶科技股份有限公司 2023年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]3210 号文核准，由主承销商海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）通过深圳证券交易所系统采用网上发行和网下发 行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,494.70 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 13.89 元，共计募集资金总额为人民币 34,651.38 万 元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元后，主承销商海通证券于 2020 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户浙江长兴农村商业银行股份有限公司金 陵路支行账户(账号为：201000263123448)人民币 25,768.74 万元、中国建设银 行股份有限公司长兴支行账户(账号为：33 ...