一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于2023年12月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年12月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议 由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2023-068 同兴环保科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司监事会 2023年12月30日 经审核，监事会认为：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司审议 的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，是根据公司实际经营 情况并结合行 ...

编号：2023-003 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 调研时间/参 与单位名称 及人员姓名 2023年12月25日10:30—12:00 线上调研 光大证券 贺根 2023年12月28日10:30—12:00 现场调研 德邦证券 刘正、卢璇 地点 合肥市金融港B10栋公司5楼会议室 上市公司接 待人员姓名 董事长助理文章、证券事务代表徐守号 交流内容及 具体问答记 录 1、公司低温SCR脱硝催化剂的竞争优势有哪些 答：公司低温SCR脱硝催化剂解决了低温含硫烟气脱硝的 技术难题，实现了低温工业烟气中NOx的高效脱除，在低温 （180℃）含硫条件下可实现大于90%的脱硝效率，有效降低 烟气治理过程中的能源损耗，实现NOx的达标排放。公司低温 SCR脱硝催化剂在整体技术上达到国际先进水平，制备技术达 到国际领先水平，在焦化、钢铁等非电行业低温SCR脱硝领域 处于国内领先地位。 2、公司低温SCR脱硝催化剂的客户有哪些？ 答：公司低温SCR脱硝催化剂的客户一类为终端需求客 户，另一类为环保工程公司。终端需求客户购买低温SCR ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2023-066 同兴环保科技股份有限公司 关于实际控制人续签《一致行动人协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"同兴环保""公司"）于近日收 到公司实际控制人郑光明、朱庆亚与朱宁、解道东、郎义广续签的《一致行动 人协议》，现将具体情况公告如下： 一、协议签署情况概述 公司实际控制人郑光明、朱庆亚与朱宁、解道东、郎义广（以下简称"各 方"）在公司首次开发行股票并上市前签署了《一致行动人协议》及补充协议， 约定协议期限至公司首次开发行股票并上市后三十六个月。鉴于原协议到期， 为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，各方于2023 年12月18日续签了《一致行动人协议》，协议约定一致行动关系的有效期自签 订之日起三年有效。 截至目前，公司实际控制人及一致行动人持有公司股份情况具体如下： 单位：股 | 序号 | 股东名称 | 持有的公司股份数量 | 占公司总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2023-065 同兴环保科技股份有限公司 关于与安徽含山经开区管委会签订投资合作协议的公告 本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，暂无需提交公司董事 会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定 和要求，履行相应的决策和审批程序。 二、战略合作协议的主要内容 根据国家有关法律法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿、诚 实信用的原则，订立本协议，具体内容如下： （一）项目名称：年产2万吨钠离子电池正极材料。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基 础性文件，本协议的执行情况尚存在不确定性。 2、对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司2023年度的经营业 绩影响较小。 一、战略合作协议签订的基本情况 鉴于双方发展需要，同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "乙方"）与安徽含山经济开发区管理委员会（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥186,277,643.19, a decrease of 11.91% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,654,644.99, representing a decline of 170.70% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥15,341,968.63, down 201.25% from the previous year[2] - Total operating revenue for the current period is $533.34 million, down from $620.89 million in the previous period, representing a decrease of approximately 14.06%[18] - Net profit for the current period is $31.62 million, compared to $89.36 million in the previous period, reflecting a decline of approximately 64.66%[19] - Basic earnings per share decreased to $0.21 from $0.61, a drop of about 65.57%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,768,263,545.97, an increase of 2.56% from the end of the previous year[2] - As of September 30, 2023, the total assets of Tongxing Environmental Technology Co., Ltd. amounted to CNY 2,768,263,545.97, an increase from CNY 2,699,230,669.72 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 2.56%[16] - The company's current assets totaled CNY 2,166,437,724.87, slightly up from CNY 2,151,133,819.37 at the start of the year, indicating a growth of about 0.71%[13] - The total liabilities rose to CNY 977,816,392.90 from CNY 907,159,146.77, which is an increase of approximately 7.7%[15] - The company's total liabilities to equity ratio stands at approximately 0.55, indicating a relatively stable leverage position[15] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at ¥154,034,828.87, a decrease of 73.56% compared to the same period last year[7] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $154.03 million, worsening from a net outflow of $88.75 million in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $573.86 million from $697.90 million, a decline of approximately 17.73%[23] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 141.90% to ¥238,610,837.54 due to production orders not yet shipped[6] - The company's financial expenses rose by 302.33% to ¥2,706,957.30 primarily due to increased borrowings[7] - Research and development expenses increased to $44.08 million from $36.52 million, an increase of about 20.57%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,465[9] - The top shareholder, Zhu Qingya, holds 17.38% of the shares, totaling 22,869,516 shares[9] Other Income - The company reported a significant increase in government subsidies, with other income rising by 1719.39% to ¥12,559,709.01[7] - Other income rose significantly to $12.56 million from $0.69 million, an increase of approximately 1711.59%[18]

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2023-063 2023年10月31日 附件： 简历 同兴环保科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，具体 情况如下： 经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，独立董事发表了同 意的独立意见，董事会同意聘任李光明先生为公司财务总监，任期与本届董事 会一致。李光明先生简历见附件。 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 李光明先生，男，出生于1972年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。1993年7月至2000年11月，任马 鞍山橡胶总厂财务会计；2000年12月至2008年6月，任安徽华普会计师事务所审 计项目经理、部门副经理；2008年7月至2009年9月，任安徽纵横高科电缆股份 有限公司财务总监；2009年10月至2011年8月，任华普天健会计师事务所(特 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2023-061 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于2023年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年1 0月 30日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公 司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表了同 意的独立意见，公司董事会同意聘任李光明先生担任公司财务总监，任期与本 届董事会一致。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninf ...

同兴环保科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等行政法规与规范性文件以及同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第三 次会议有关事项发表独立意见如下： 经审阅李光明先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其 他不得担任上市公司高级管理人员的情形。经了解，其教育背景、工作经历和身 体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、审议、表 决程序符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任李光明先生为公司财 务总监，任期与本届董事会一致。 独立董事：许斌、唐先胜、朱承驻 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2023-058 同兴环保科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股5%以上股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月18日披露了 《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及后续减持计划的公告》（公告编号： 2023-010），股东高新金通计划以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过 6,620,950股（占公司总股本比例5.0000%）。 公司于近日收到股东高新金通出具的《关于股份减持计划期限届满的告知 函》，上述减持计划期限已届满，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） ...