公司治理文件 会计师事务所选聘专项制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 专 项 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）及《长春吉大正 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、 内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘年审会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告（2023 年度） 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 的评估报告（2023 年度） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及长春吉大正元信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司对 2023 年度审计机构履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所聘请情况 公司第八届董事会第十九次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性 和投资者保护能力等情况进行了事前核查，认为其具备为公司服务的资质要求， 能够较好地胜任工作，同意公司聘任容诚会计师事务所为 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长春吉大正元信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 — 1 — 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1. 纳入评价范围的单位 纳入评价范围的单位包括 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司认真执行经营计划，在营销、研发、产品、方案、管理方面 不断创新，推动公司转型。主要财务数据如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 407,963,467.76 | 491,181,986.80 | -16.94% | 816,175,824.08 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -157,165,050.49 | -33,722,675.35 | -366.05% | 146,138,679.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -165,706,988.73 | -36,342,944.17 | -355.95% | 134,622,342.26 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -116,618,009.95 | 3,225,407.88 | -3,715.61% | 126,031,697.27 | | 基本每股收益（元/股） ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-029 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 4 月 15 日向全体监事发送会议 通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）2023 年度报告及其摘要 公司全体董事、监事和高级管理人员对公司 2023 年度报告作出了保证其内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确 认意见。 — ...

公司治理文件 独立董事年报工作制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证 券交易所以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 在年度报告披露前，公司管理层应安排独立董事对生产经营情况、 相关重大问题进行实地考察，有关事项应形成书面记录，相关当事人应在必要文 件上签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注册会计师") 的从业资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事常琦2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第九届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 本人自2023年4月24日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将2023年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况 常琦，男，出生于1977年5月，中国国籍，无境外居留权；管理学硕士，高 级会计师。曾任国际公共部门会计准则理事会（IPSASB）项目经理、财政部会 计司二级调研员等职务；现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司财务部副 总经理、国际会计准则理事会中小主体准则执行小组委员、财政部企业会计准则 咨询委员会委员。持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股5%以上的股 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-030 根据《公司章程》《利润分配管理制度》规定，公司"当年盈利、累计未分 配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展"为公司实施现金分 红的必备条件之一。鉴于公司 2023 年业绩亏损，同时考虑到公司未来发展规划 和日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长 远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于股东的 净利润为-157,165,050 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023年度股东大会会议文件 2024 年 5 月 20 日 | 一、2023 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年度监事会工作报告 | 2 | | 三、2023 年度报告及其摘要 | 3 | | 四、2023 年度财务决算报告 | 4 | | 五、2023 年度利润分配方案 | 6 | | 六、关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案 | 7 | | 七、关于调整公司总股本并修订<公司章程>的议案 | 10 | | 八、关于修订公司部分管理制度的议案 | 13 | 公司第八届董事会独立董事王晋勇、刘秀文、赵国华以及第九届董事会独立董事 常琦、阮金阳、谢永涛结合 2023 年工作情况，分别编制了《独立董事 2023 年度述职 报告》。第九届董事会独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，第八届董事 会独立董事由第九届董事会独立董事代为述职。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告（王晋勇 现已卸任）》《独立董事 2023 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事阮金阳2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第九届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 本人自2023年4月24日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将2023年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况 阮金阳，男，出生于1978年6月，中国国籍，无境外居留权；法学博士。曾 任国信证券股份有限公司投资银行部项目经理、东吴证券股份有限公司投资银行 业务五部和南通分公司总经理、保荐代表人等职务；现任苏州凯恩资本管理股份 有限公司董事长兼总经理、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司执行董事等职务。 持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以 上的股东不存在关联关系 ...