编号：2024-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 祖名股份2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长, 总经理：蔡祖明 董秘, 财务总监：高锋 独立董事：丁志军 保荐代表人：付林 投资者关系活动 主要内容介绍 本次业绩说明会回答投资者提问共 8 条，回复率 100%。 1.请简要介绍公司 2023 年度以及 2024 年一季度的业绩情况 答：您好，公司 2023 年实现营业收入 14.78 亿元，同比微降 0.61%；归 母净利润 4,046.23 万元，同比增长 5.43%；扣非净利润 3,862.95 万元， 同比增长 7.87%；基本每股收益 0.32 元。在市场消费需求不足、行业价 格战加剧的背景下，公司依然保持了健康和平稳的发展态势， ...

员工持股+股票期权，双重激励彰显信心。1、公司发布员工持股及股票期权计 划，分别对不超过 60人、41人实施激励。本次激励覆盖范围较广，公司层面考 核目标合理，将充分激发员工及公司的活力。2、太原、贵州、北京合资公司已 设立，由公司统一管理，有效完成资源整合。 [Table_StockInfo] 2024 年 04 月 23 日 证券研究报告•2023年报&2024 年一季报点评 当前价：15.31 元 祖名股份（003030）农林牧渔 目标价：——元（6 个月） 投资要点 西南证券研究发展中心 投资评级说明 祖名股份（003030）2023 年报&2024 年一季报点评 盈利预测：预计 2024-2026年归母净利润分别为 5048万元、6244万元、7679 万元，EPS 分别为 0.40元、0.50元、0.62元，对应动态 PE 分别为 38倍、31 倍、25 倍。 | --- | --- | |------------------------------------|-------------| | | | | [Table_BaseData] 总股本 ( 亿股 ) | 1.25 | | 流通 A 股 ...

券 研 报 司 研 ▌ 盈利预测 证 告 公 究 2024 年 04 月 21 日 证券研究报告 公司逐渐形成以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆 制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局，渠道模式 转换利好经营效率的提升。考虑到公司并购其他豆制品厂、 增加技改投入，对 2023 年利润有所影响，根据最新的股权激 励要求指引，我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.38/0.47/0.56 元，当前股价对应 PE 分别为 39/32/27 倍， 维持"买入"投资评级。 ▌ 风险提示 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 证券研究报告 诚信、专业、稳健、高效 究 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------- ...

上海泽昌律师事务所 关于 祖名豆制品股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 泽昌证字 2024-05-03-01 致：祖名豆制品股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受祖名豆制品股份有限公司（以 下简称"祖名股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《试点指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《祖名豆制品股份有限公司章 程》等相关规定，就《祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具 本法律意见书。 对本法律意见书，本 ...

天健审〔2024〕2664 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 380,991,172.96, representing a 17.26% increase compared to CNY 324,913,851.05 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 9,705,935.81, a 3.93% increase from CNY 9,339,344.14 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.08, reflecting a 14.29% increase from CNY 0.07 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9,421,874.27, a 7.04% increase from CNY 8,802,045.26 in the same period last year[3] - The company's net profit margin for Q1 2024 was impacted by increased operating costs, with a significant rise in sales expenses to RMB 54,615,915.10, compared to RMB 48,520,971.77 in the previous year[15] - The net profit for Q1 2024 is CNY 6,915,363.06, a decrease of 20.2% compared to CNY 8,699,693.73 in Q1 2023[16] - Operating profit for Q1 2024 is CNY 8,489,783.85, down from CNY 11,824,824.14 in the same period last year, reflecting a decline of 28.5%[16] - Total revenue from sales in Q1 2024 reached CNY 409,739,080.94, an increase of 11.9% compared to CNY 365,824,325.63 in Q1 2023[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 123.92%, resulting in a negative cash flow of CNY -6,810,309.14, compared to a positive CNY 28,471,039.59 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 140,543,226.97 as of March 31, 2024, down from RMB 194,852,508.42 at the beginning of the year, reflecting a decline of 28%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stand at CNY 140,399,074.78, down from CNY 226,008,140.07 at the end of Q1 2023[19] - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 52,719,998.93 in Q1 2024, compared to CNY 11,729,303.58 in Q1 2023, indicating a significant increase[19] - The total cash outflow from investing activities in Q1 2024 is CNY 98,450,693.54, compared to CNY 111,332,790.87 in Q1 2023, showing a decrease of 11.5%[18] - The company experienced a decrease in other cash-related activities, with cash received from other operating activities at CNY 10,674,527.47, down from CNY 13,731,438.40 in Q1 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,077,318,537.80, up 2.56% from CNY 2,025,440,116.89 at the end of the previous year[3] - Non-current liabilities decreased to RMB 333,499,238.15 from RMB 349,392,431.20, indicating a reduction of 4.5%[13] - The company's inventory increased to RMB 94,093,284.47, up from RMB 79,780,787.74, reflecting a rise of 17.9%[12] - The company's retained earnings increased to RMB 382,363,762.59 from RMB 372,657,826.78, showing a growth of 2%[14] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,218[6] Operational Developments - The company completed the relocation and construction of its wholly-owned subsidiary, Yangzhou Zunming Douzhi Co., Ltd., with the new factory passing inspection and obtaining a new business license[9] - The company has repurchased 1,125,000 shares, representing 0.90% of total share capital, with a total expenditure of RMB 14,999,275.86 as of March 31, 2024[10] - The company plans to utilize a total of RMB 1,500,000 to RMB 3,000,000 for share repurchase within a 12-month period[10] - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[20]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕 2673 号 祖名豆制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了祖名豆制品股份有限公司（以下简称祖名股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祖名 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，祖名股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议，具体情况如下： 一、章程修订情况 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-023 祖名豆制品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 予的其他职权。 | 予的其他职权。 | | --- | --- | | 第一百二十五条 公司设总经理一名， | 第一百二十五条 公司设总经理一名， | | 副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 副总经理五名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董 | 公司总经理、副总经理、财务负责人（财 | | 事会秘书为公司高级管理人员。 | 务总监）、董事会秘书为公司高级管理人员。 | | 第一百二十九条 总 经 理 对 董 事 会 负 | 第一百二十九条 总 经 理 对 董 事 会 负 | | 责，行使下列职权： | 责，行使下列职权： | | （一）主持公司 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 2 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-029 祖名豆制品股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于2024年4月 20 日 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了2023年年度报告。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月29日以网络远程的方式举行2023年度业绩说明会，就公司所 处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者 关心的内容进行说明。现将有关情况公告如下： 3、出席人员：公司董事长兼总经理蔡祖明先生，副总经理、董事会秘书兼 财务总监高锋先生，独立董事丁志军先生，第一创业证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人付林先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 4、投资者参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 ...