第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规的规定，对祖名股份2023年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕2650号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份 有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2号）同意，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为15.18元/股，本次募集资金总额为人民币47,3 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《祖名股份 2024 年股票期权激励计划（草 案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | | 二、本激励计划拟授予权益的总额 | 7 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 7 | | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 9 | | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 11 | | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 16 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | | 二、对祖名股份实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | | 五、对本激励计划行权价格的核查意见 | 18 | | | ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-0 16 祖名豆制品股份有限公司 关于提前终止公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的担保金额为 27,000 万 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 26.07%。子公 司对公司的担保金额为 13,690 万元。除上述担保外，公司及子公司无其他 对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担损失之情形。 四、备查文件 1、提前终止协议 2、动产担保注销登记证明 特此公告。 一、担保情况概述 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年7月28日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称 "安吉祖名"）的融资租赁业务提供不超过人民币15,000万元的连带责任担保。具 体内容详见公司于2022年7月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-015 祖名豆制品股份有限公司 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户累 计回购公司股份 1,125,000 股，已使用资金总额 14,999,275.86 元，具体情况如下： | 回购数量 | 占公司总股本 | 最高成交价 | 最低成交价 | 已使用资金总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （股） | 的比例 | （元/股） | （元/股） | （元） | | 1,125,000 | 0.9016% | 16.55 | 12.91 | 14,999,275.86 | 注：已使用资金总额不含交易费用。 本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-014 祖名豆制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实 施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30 元/股 （含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-008）、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深 ...

祖名豆制品股份有限公司 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-013 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： 3、其他说明 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）近日接到公司股东沈勇 先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-011 注：已使用资金总额不含交易费用。 本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及 公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 祖名豆制品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实 施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30 元/股 （含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-012 祖名豆制品股份有限公司 关于全资子公司迁建项目实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 扬州祖名于 2021 年 7 月 22 日完成了增资事宜的工商变更登记手续，并于 2021 年 9 月 29 日与扬州经济技术开发区扬子津街道办事处签订了《搬迁补偿协 议书》；2023 年 12 月 28 日，公司审议通过了《关于全资子公司迁建项目增加投 资额的议案》，扬州祖名迁建项目总投资额增加至人民币 5.5 亿元。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体上披露的进展公告（公告编号：2021-043、2021-048、 2023-055）。 二、对外投资完成情况 截至本公告披露日，扬州祖名新工厂已完成工程竣工验收及经营设备安装调 试，并取得了扬州经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，整体迁 建工作顺利完成。后续公司将完成新工厂生产许可证的申领，待新老工厂全面交 接完成后由政府收回原坐落在兴扬路 17 号的老工厂房屋及附属物并收回土地使 用权，不会影响扬州 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-010 祖名豆制品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-008）。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 祖名豆制品股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例的情况公告如下： 序号 股东名称 ...