证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-041 祖名豆制品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，预 计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。上述担 保事项的办理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《祖名股份关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编 号：2023-022）。 （一）本次担保基本情况 2023 年 9 月 7 日，公司与宁 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-040 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，本次担保事项已经安吉祖名股东会批准，无需提交公司董事 会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：祖名豆制品股份有限公司 统一社会信用代码：91330100X09172319F 法定代表人：蔡祖明 祖名豆制品股份有限公司 关于接受全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年9月4日，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"） 之全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称"安吉祖名"）与中国农业银 行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称"农业银行滨江支行"）签署了《最高 额抵押合同》，安吉祖名以自有房产为抵押为农业银行滨江支行与祖名股份形成 的债权提供担保，担保的债权最高余额为人民币 13,690 万元。 注册资本：12,478.00 万元 成立日期：2000 年 02 月 18 日 住所：杭州市滨江区江陵路 77 号 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定以 及祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"、"祖名股份"）的实际情况，第 一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）对祖名 股份相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。相关培训情况如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 8 月 24 日 2、培训地点：祖名股份会议室 3、培训方式：现场培训 4、培训人员：一创投行保荐代表人付林 5、参加培训的对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员 第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 二、培训主要内容 本次培训的内容主要为：上市公司股东增减持规范运作等内容。在培训过程 中，一创投行培训人员对培训对象比较关心的问题进行了解答。 三、本次培训的成果 在本次培训过程中，公司积极配合，保证了培训工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥677.29 million, a decrease of 6.84% compared to ¥727.04 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥17.58 million, down 23.99% from ¥23.13 million in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 26.32%, from ¥0.19 to ¥0.14[22]. - Total revenue for the first half of 2023 was CNY 65,063.81 million, with a gross profit of CNY 16,226.93 million and a gross margin of 24.94%, down from CNY 71,416.41 million, CNY 17,238.39 million, and 24.14% in the same period of 2022[42]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 15,876,304.70, down from CNY 23,132,723.55 in the same period of 2022[173]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 169.26%, reaching approximately ¥67.57 million compared to ¥25.09 million in the same period last year[22]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -174,576,751.09, an increase of 101.88% compared to CNY -86,476,728.04 in the previous year[61]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 79,863,201.26 for the first half of 2023, compared to a decrease of CNY -47,796,324.73 in the previous year[182]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.82 billion, an increase of 4.27% from ¥1.75 billion at the end of the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders slightly decreased by 0.13%, from ¥1.04 billion to ¥1.03 billion[22]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to ¥213.91 million, representing 11.73% of total assets, a decrease of 5.30% compared to the previous year[68]. - Current liabilities totaled CNY 583,112,956.61, slightly up from CNY 570,188,290.55 at the start of the year, indicating a 2.3% increase[166]. Sales and Distribution - The company has established a multi-channel sales model, including distribution, supermarket, and direct sales, to enhance market reach[38]. - The company's revenue from the distribution model for the first half of 2023 was CNY 44,456.05 million, with a gross profit of CNY 10,636.34 million and a gross margin of 23.93%, compared to CNY 46,214.22 million, CNY 10,483.97 million, and 22.69% in the same period of 2022[42]. - Direct sales revenue reached CNY 7,209.19 million with a gross profit of CNY 1,878.72 million and a gross margin of 26.06%, slightly down from CNY 7,307.85 million, CNY 1,881.17 million, and 25.74% year-on-year[42]. Production and Operations - The company employs a production model based on sales forecasts to ensure product freshness and control inventory effectively[47]. - The total procurement amount for key raw materials was CNY 209.74 million, with significant purchases including soybeans and sugar[46]. - The company maintains a cold chain logistics system with over 250 refrigerated trucks and a professional delivery team of more than 500 people, covering over 95% of its fresh soybean product customers[53]. Research and Development - Research and development expenses increased by 80.81% to CNY 5,361,866.31, primarily due to an increase in the number of new product developments[61]. - The company applied for 3 new invention patents and 1 utility model patent in the first half of the year, bringing the total to 31 invention patents and 62 utility model patents[58]. Market Position and Brand - The company is recognized as a leading enterprise in fresh soybean products, holding multiple honors such as "National Key Leading Enterprise of Agricultural Industrialization" and "Demonstration Enterprise of Agricultural Products Processing" in China[36]. - The brand "Zunming" is a leading brand in the Jiangsu, Zhejiang, and Shanghai regions, recognized for its strong market presence and consumer acceptance[38]. Environmental Responsibility - The company has passed the ISO14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection and compliance with relevant laws[100]. - The company has implemented online monitoring systems for wastewater and waste gas emissions to ensure compliance with environmental standards[104]. - The company has invested CNY 5.8415 million in environmental protection equipment and incurred environmental expenses of CNY 19.2476 million during the reporting period[108]. Risks and Challenges - The company faced various operational risks, which are detailed in the management discussion section of the report[4]. - The company faces risks from fluctuations in soybean prices, which significantly impact production costs and profit margins, and has implemented measures to mitigate these risks[89]. - The company has expanded its sales scale and achieved a high market position in the Yangtze River Delta region, but faces risks of declining market share and sales due to intensified competition from emerging industry players[90].

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 6 月 30 日 编制单位：祖名豆制品股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2023 年 1- 6 月偿还 累计发生 金额 2023 年 6 月期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 | | | 往来方与上 | 上市公司 | 年期 2023 | 2023 年 1-6 月 | | 2023 | 年 | 1-6 | 2023 年 | 1- | 年 2023 6 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往 | 资 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-039 祖名豆制品股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于2023年8 月24日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司山西祖 名金大豆豆制品有限公司（以下简称"山西祖名"）、贵州祖名豆制品有限公司（以 下简称"贵州祖名"）提供合计不超过11,000万元的财务资助，独立董事发表了明 确同意的独立意见。现将具体事宜公告如下： 一、财务资助事项概述 为满足控股子公司山西祖名、贵州祖名经营及发展的资金需求，降低其融资 成本，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金或自筹资金分别 向山西祖名提供不超过人民币6,000万元、向贵州祖名提供不超过人民币5,000万 元的财务资助，资助期限不超过12个月，资金利率在不低于同期银行贷款利率的 前提下最终由双方协商确认。董事会授权公司管理层在上述额度范围 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-038 祖名豆制品股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 九次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销 募集资金专户。具体 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-035 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2023 年半 年度报告 摘 要 》（ ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-036 祖名豆制品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日 ...

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保 情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下： 祖名豆制品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事规则》《祖名豆制品股份有限公司独立 董事工作制度》等相关文件的有关规定，作为祖名豆制品股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，现就公司第四届董事会第十三次会议相关议案发表独立意 见如下 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2023 年半上度募集 资金的存放使用情况，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集 资金存放与使用违规的情形。 二、关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见 我们认为，公司本次对控股子公司提供财务资助，是用于支持子公司的业务 发展，符合公司整体发 ...