公司第三届监事会由 3 名监事组成，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，张鹏先生的辞任将导致公司监事人数低于法定最低人数， 因此张鹏先生的辞任报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生 效。在此之前，张鹏先生将继续按照《公司章程》及有关规定履行监事职责。 截至本公告披露日，张鹏先生直接持有公司股份 3,571,807 股，间接持有公 司股份 117,651 股。 二、提名监事候选人情况 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-028 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于监事辞任并提名监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞任情况 2024 年 4 月 14 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会收到了监事张鹏先生的书面辞任报告。张鹏先生因工作调整申请辞去公司 监事职务。张鹏先生辞去监事职务后，仍继续在公司任职。公司对张鹏先生担任 监事职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 2024 年 4 月 16 日 附件：王平女士简历 1987 年出生， ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李洪 各位股东及股东代表： 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度充分发 挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态 度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李洪，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研 究生毕业。具有高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、中国并购交易 师等资格，财政部全国会计领军（后备）人才。现担任财政部内部控制标准委员 会咨询专家、财政部财政人才库专家、中国证监会北京监管局资本市场外部专家、 中国对外经济贸易会计学会理事、北京市注册会计师协会信息化委员会委员、对 外经济贸易大学校外导师等社会职务。1994 年 7 月至 1999 年 9 月，担任中国燕 兴武汉公司财务负责人、副总经理；1999 年 1 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 次会议；2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年年度股东大会，上述会议分别审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永为公司 2023 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。 三、审计委员会对德勤华永履行监督职责情况 1、2023 年 4 月 6 日，第三届董事会审计委员会召开审计委员会 2023 年第 一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对德勤 华永的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行了审查 评估，认为该所具备良好的执业操守和业务素质，具有为公司提供服务所需的专 业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，较好地完成了公司 2022 年 度财务报告审计工作和内部控制审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律监管措施。同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"传智教育"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，公司及子公司使用部 分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金利用效率，增加现金资产收益， 为公司和股东创造更高收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行委 托理财。在投资期限内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述额 度。 （三）投资期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 20 ...

中信建投证券股份有限公司关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"传智教育"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,244,750 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民 币 48,819,447.50 元（含税）后，募集资金净额为人民币 291,651, ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 4 月15日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-017 第三届董事会第十七次会议决议公告 本次会议听取了公司总经理黎活明先生的工作汇报并审议通过如下议案： 江苏传智播客教育科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会结合 2023 年度的工作情况， 编制了《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张岭 各位股东及股东代表： 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度充分发 挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态 度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张岭，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2001 年 1 月至 2003 年 11 月在新东方教育在线任市场总监；2003 年 12 月至 2007 年 12 月在摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终端事业部任高级产品策略经理； 2008 年 1 月至 201 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利 益、全体股东的权益、特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公 司重大事项履行了监督检查职能，促进了公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了 6 次 监事会会议，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时 | 召开方 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | 式 | | | | | | | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； | | | | | | 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； | | | | | | 3、《关于公司公开发 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况的评估报告 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，对德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"德勤华永"）2023 年度的履职情况评估如下： 一、德勤华永的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 拟聘任会计师事务所的名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 | 10 月 19 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 上海市黄浦区延安东路 | 222 号 30 楼 | | 首席合伙人 | | 付建超 | | 2023 年度末人员数量 | 合伙人 | 213 人 | | | 注册会计师 | 1,182 人 | | | 签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 | 超过 270 人 | | 年度经审计的财务数据 | 收入总额 | 42 亿元 | | 2022 | 审计业务收入 | 32 亿元 | | | 证券业务收入 | ...

本保荐机构认真审阅了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年度内 部控制自我评价报告》，查阅了公司董事会、监事会会议资料，独立董事发表 的意见，公司各项业务和管理制度、内控制度，并现场走访公司经营场所，与 公司内部控制相关人员沟通访谈。从传智教育内部控制环境、内部控制制度建 设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《江 苏传智播客教育科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》的真实 性、客观性进行了核查。 二、公司2023年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信 ...