证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-063 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 江苏传智播客教育科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：传 智教育，股票代码：003032）股票连续 2 个交易日内（2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 14 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 5、股票异常波动 ...

二零二三年十一月 证券代码：003032 证券简称：传智教育 江苏传智播客教育科技股份有限公司 （沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 江苏传智播客教育科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 1-1-1 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 江苏传智播客教育科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩新科、王玉龙已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 | 释 义 3 | | --- | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 5 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | （一）本次发行的背景和目的 15 | | （二）本次发行的证券类型 18 | | （三）发行规模和数量 18 | | （四）证券面值和发行价格 19 | | （五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额 19 | | （六）募集资金专项存储的账户 19 | | （七）募集资金投向 19 | | （八）发行方式和发行对象 20 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩新科、王玉龙根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-I | 释 2 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥127,328,880.56, representing a decrease of 45.72% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥24,745,346.97, down 68.27% year-over-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,672,125.49, a decline of 82.72% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0621, down 68.19% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 445,770,997.53, a decrease of 28.5% compared to CNY 622,788,794.21 in the same period last year[17] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 93,178,922.52, down 47.5% from CNY 177,706,535.86 year-on-year[17] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 101,831,814.16, a decline of 38.9% compared to CNY 166,490,828.30 in the previous year[17] - Cash flow from operating activities generated CNY 36,385,115.77, significantly lower than CNY 293,312,559.37 in Q3 2022[18] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2554, down from CNY 0.4152 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,805,096,588.27, a decrease of 2.13% from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 851,805,333.25, compared to CNY 446,540,356.30 at the end of Q3 2022[18] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,805,096,588.27, a slight decrease from CNY 1,844,431,735.63 at the beginning of the year[17] - Total liabilities decreased to CNY 355,186,712.64 from CNY 503,445,630.98 at the beginning of the year, indicating a reduction in financial obligations[17] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities decreased by 87.60%, totaling ¥36,385,115.77 year-to-date[5] - Operating costs decreased by 20.02% to ¥198,137,934.89, attributed to optimization of employee structure and reduced labor costs[10] - Sales expenses fell by 29.08% to ¥69,245,477.32, mainly due to a decrease in enrollment numbers and lower sales personnel compensation[10] - Financial expenses dropped significantly by 89.30% to ¥918,230.53, resulting from adjustments in financial product categories and increased interest income[10] - Investment income decreased by 40.80% to ¥9,845,738.18, primarily due to changes in financial product categories[10] - Non-operating income increased by 38.02% to ¥16,965,218.03, mainly due to an increase in government subsidies received[10] - Income tax expenses decreased by 67.00% to ¥6,933,401.76, attributed to a reduction in taxable income compared to the previous year[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,978[12] - The largest shareholder, Li Huoming, holds 22.44% of shares, totaling 90,309,527 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest non-controlling shareholder holding 9,571,087 shares[12] Changes in Accounting Policies - The company is undergoing a change in accounting policy effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[5] - The new accounting standards were implemented starting January 1, 2023, affecting the recognition of deferred tax assets and liabilities[20] - Deferred tax assets increased from ¥12,807,399.52 to ¥15,758,269.15 after adjustments, reflecting an increase of approximately 23%[21] - Deferred tax liabilities rose from ¥337,575.60 to ¥511,654.84, marking an increase of about 51%[21] Future Outlook - The company has implemented strategies to optimize costs and improve financial performance, as evidenced by the significant reductions in various expense categories[10] - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to improve future performance[19] Other Information - The company reported a significant increase in intangible assets, which rose by 2609.06% to ¥78,089,313.26 due to land acquisition for a new project[9] - The company received government subsidies amounting to ¥10,527,584.20 during the reporting period, primarily for business support[6] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[22]

北京国枫律师事务所 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN049-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN049-8号 致: 江苏传智播客教育科技股份有限公司（上市公司） 根据本所与发行人签订的律师服务协议,本所接受发行人的委托,担任发 行人本次发行项目的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意见书。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号 --- 可转换公司债券》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》《编报规则 12 号》等相关法律、行政法规、规章及 规范性文件和中国证监会、证券交易所的相关规 ...

鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，同时根据 深交所对问询函回复的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构结合 公司 2023 年半年度财务数据对《审核问询函》的回复、募集说明书等相关申请 文 件 进 行 了 相 应 补 充 与 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行 可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-061 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 证券代码：003032 证券简称：传智教育 江苏传智播客教育科技股份有限公司 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二三年十月 1-1-1 （沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 江苏传智播客教育科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

上市保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩新科、王玉龙已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 | 释 义 3 | | --- | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | （一）本次发行的背景和目的 14 | | （二）本次发行的证券类型 18 | | （三）发行规模和数量 18 | | （四）证券面值和发行价格 18 | | （五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额 18 | | （六）募集资金专项存储的账户 18 | | （七）募集资金投向 19 | | （八）发行方式和发行对象 19 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩新科、王玉龙根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-I | 释 2 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...