证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 裁、董事会秘书相华先生提交的书面辞职报告，相华先生因个人原因申请辞去公司 副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。相华先生辞职后将 不再担任公司的任何职务。相华先生原定任期至 2025 年 11 月 14 日届满。 截至本公告披露之日，相华先生直接持有公司股份 400,000 股，通过青岛金 硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,200,000 股，合计占公司总股 本比例的 1.96%。相华先生离职后，将严格遵守其在公司《首次公开发行股票上 市公告书》中做出的各项承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 相华先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务 ...

关于青岛征和工业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市 流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为青岛征和 工业股份有限公司（以下简称"征和工业"、"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交 易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》有 关法律法规和规范性文件的要求，对征和工业首次公开发行前已发行股份上市流通事项 进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和股本情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3510 号）核准，青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）20,450,000 股。经深圳证券交易所《关于青岛征和工业股份有限 公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕17 号）同意，公司于 2021 年 1 月 11 日在深圳证券交易 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-001 青岛征和工业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除首发限售股的股东 4 名，解除限售的股份数量为：56,560,000 股， 占公司总股本的 69.1865%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 11 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3510 号）核准，青岛征和工业股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）20,450,000 股。经深圳 证券交易所《关于青岛征和工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上〔2021〕17 号）同意，公司于 2021 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本 61,300,000 股，发行后总股本为 81,750,0 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：青岛征和工业股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛征和工业股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛征和工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2023年12 月26日召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 月 9 日披露于巨潮资 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-053 青岛征和工业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 26日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

第二章 独立董事的独立性 第五条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责,不受公 司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，独立董事应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，独立董事应当及时通知公司，提 青岛征和工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确公司与独立董事的权责关系，依据或参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关的法律、法规、规范性文件以及《青岛征和 工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事 ...

青岛征和工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛征和工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情 况，特制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-048 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯会议方式在上海市闵行区北松公路 118 号 公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、书面、电话等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事 长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则的实施修订《公司章程》 相应条款。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据规则需要办理相关工 商变更登记等事宜，具体变更内容以工商登记机关 ...

青岛征和工业股份有限公司董事会 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据或参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名， ...

青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第 四届董事会第六次会议，决定于2023年12月26日（星期二）召开2023年第三次临 时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-052 青岛征和工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年12月26日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为2023年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日9:15至 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 ...