关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备 案登记的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范 运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容 对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、非职工代表监事候 | 第八十二条 董事、非职工代表监事候 | | 选人名单以提案的方式提请股东大会 | 选人名单以提案的方式提请股东大会 | | | 表决，股东大会审议选举董事、非职工 | | 表决，股东大会审议选举董事、非职工 | 代表监事的议 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 青岛征和工业股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及经 理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组成结构，完善公司治理结构， 根据或参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 （四）公司董事会授权的其他事宜。 提名委员会还就下列事项向董事会提出建议： 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。委员会主任委员由董事会指定。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会 ...

李国范先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-051 青岛征和工业股份有限公司 关于聘任公司副总裁、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司 规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会 提名委员会及审计委员会审核通过并一致同意将该项议案提交董事会审议，董事 会同意聘任李国范先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了 同意的独立意见。 特此公告。 青岛征和工业股份有限公司董事 ...

青岛征和工业股份有限公司章程 青岛征和工业股份有限公司 章程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 青岛征和工业股份有限公司章程 第一章 总则 二〇二三年十二月 青岛征和工业股份有限公司章程 目 录 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 ...

青岛征和工业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据或参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要职责包括： （一）研究董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。委员会主任委员由董事会指定。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 ...

证券代码： 003033 证券简称：征和工业 青岛征和工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 天弘基金 涂申昊，嘉亿基金 陈超君，中邮机械 刘卓，宁银理 人员姓名 财 高晗，中银证券 曹鸿生，鹏华基金 杨发鑫，太保资产 孙凯 歌，广发证券 蒲明琪，永赢基金 沈平虹，胤胜资产 杨潇 时间 2023年12 月1日 地点 公司会议室 上市公司接待人 公司董事、副总裁陈立鹏，董事、副总裁牟家海，副总裁、董事 员姓名 会秘书 相华，副总裁但涛，总工程师 付振明，财务管理中心、 战略投资中心、董事会办公室等相关人员 公司副总裁、董事会秘书相华先生带领调研的投资者参观了 公司摩托车链系统生产基地、工业设备链系统数字化工厂、汽车 链系统生产基地、农业机械链系统生产基地、企业科技文化馆。 公司管理层对公司主要产品、业务布局、2023 年三季度经营业 绩、数字化建设、企业文化、未来战略规划等做了介绍，并就投 ...

证券代码： 003033 证券简称：征和工业 青岛征和工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 2023年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年11月8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 “全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人 1、董事会秘书、副总裁：相华 员姓名 2、财务负责人：于为宁 公司于 2023 年 11 月 8 日 15:00-17:00 在“全景网”网站 （http://rs.p5w.net）参加“2023年度青岛辖区上市公司投资 者网上集体接待日”活动。公司就投资者关心的问题进行了详细 答复，问答主要内容如下： 1、摩托车链条的市场后期预测能有多大？比起工业用链条 来说，毛利更高吗？ 您好,摩托车链条后市场国内需求稳定，大排量的需求在持 投资者关系活动 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-047 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛征和工业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导， 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度青岛辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 欢迎广大投资者踊跃参与！ 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时 公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告！ 青岛征和工业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached CNY 434,267,646.24, a year-on-year increase of 0.79%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.13% to CNY 32,998,366.16[5] - Total operating revenue for the period reached CNY 1,219,252,670.43, an increase of 3.0% compared to CNY 1,183,394,069.87 in the previous period[18] - Net profit for the period was CNY 93,178,310.41, a decrease of 24.2% from CNY 122,741,536.36 in the same period last year[19] - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 1.14, down from CNY 1.50 in the previous period[19] - The company reported a decrease in comprehensive income to CNY 90,186,316.69 from CNY 122,818,062.00 in the previous period, a decline of 26.5%[19] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 150.54% to CNY 13,374,764.66[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 13,374,764.66, recovering from a negative cash flow of CNY -26,461,128.79 in the prior period[20] - The net cash flow from investing activities was -348,898,391.89 CNY, compared to -251,230,139.97 CNY in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities was 236,390,272.67 CNY, an increase from 162,884,125.00 CNY year-over-year[21] - The company’s cash flow from financing activities showed a significant increase, indicating improved liquidity management[21] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 2,122,473,071.90, up 21.70% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 962,327,358.46, compared to CNY 903,839,194.78 at the start of the year, indicating an increase of about 6.9%[15] - Accounts receivable rose to CNY 333,174,172.41, up from CNY 262,554,654.97, marking an increase of around 27.0%[15] - Inventory increased to CNY 293,032,788.67 from CNY 238,031,006.30, which is a growth of about 23.1%[15] - Total liabilities amounted to CNY 985,951,072.33, up from CNY 656,785,379.94, reflecting an increase of approximately 50.0%[16] - Non-current assets totaled CNY 1,160,145,713.44, compared to CNY 840,143,111.81 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 38.1%[16] - The company reported a total equity of CNY 1,136,522,999.57, which remained stable compared to the previous period[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,136,521,999.57, an increase of 4.5% from CNY 1,087,196,926.65[19] Expenses - Sales expenses rose by 63.19% to CNY 44,101,120.74, primarily due to increased personnel costs and expenses from newly consolidated subsidiaries[10] - Management expenses increased by 38.31% to CNY 65,508,575.71, attributed to higher personnel and consulting fees[10] - Financial expenses surged by 386.49% to CNY 9,380,158.83, mainly due to increased interest expenses[10] - Research and development expenses increased to CNY 58,423,305.99, compared to CNY 48,285,383.31 in the previous period, reflecting a growth of 21.0%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,871[11] Other Information - The company has no other non-recurring profit and loss items to report[6] - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[22] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[22]

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-045 青岛征和工业股份有限公司 三、备查文件 1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 青岛征和工业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以 书面方式发出第四届监事会第四次会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在山东 省青岛市平度市香港路 112 号公司会议室以现场方式召开。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长赵国林先生主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告议案》 监事会认为《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会 ...