证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-005 青岛征和工业股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（下称"征和工业"或"公司"）于2024年4月26日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将2023年度利润分配预案公告如下： 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司 股东的净利润116,005,491.02元，其中母公司实现净利润17,342,750.30元，本年 提取法定盈余公积金1,734,275.03元，减去已分配利润40,875,000.00元，加上上 年未分配利润522,825,637.67元，本次实际可供股东分配的利润为596,221,853.66 元。 三、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 ...

青岛征和工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-010 一、 募集资金基本情况 根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普 通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为 人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41, ...

一、募集资金基本情况 根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额 为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具立信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司 已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关 监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站 中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛征和工业股份有限公 司（以下简称"征和工业"或" ...

青岛征和工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛征和工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：青岛征和工业股份有限公司、青岛征和链传 动有限公司、青岛征和国际贸易有限公司、青岛金链检测技术服务有限公司、征 和工业（泰国）有限 ...

青岛征和工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（许树新） （三）是否存在影响独立性的情况说明 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在 任全体独立董事自查，2023 年度不存在影响其独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及时关注公 司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项 发表事前认可意见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情 许树新先生：中国国 ...

青岛征和工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（孙芳龙） 本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及时关注公 司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项 发表事前认可意见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情 孙芳龙先生，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，本科学历，中国律师。 1987年7月至1997年1月，于青岛海事法院从事审判工作；1997年2月至2014年9 月，担任山东文康律师事务所合伙人；2014年10月至今，担任北京市中伦（青岛） 律师事务所合伙人。2019年11月至今，担任公司 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在 全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁金玉谟先生，副总裁、财务总 监李国范先生，董事会秘书张妮娜女士，独立董事吴育辉先生，保荐代表人米凯 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 青岛征 ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：征和工业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | | 联系电话：18101801902 | | | | 保荐代表人姓名：吴嘉青 | | | | 联系电话：18612478531 | | | | 现场检查人员姓名：吴嘉青 | | | | | | | | 年 月 日至 现场检查对应期间：2023 1 1 | 2023 | 年 12 | 月 31 | | 日（"核查期间"） | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 4 11 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 否 | 不适 | | | | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 11 日对青岛征和 工业股份有限公司（以下简称"征和工业"、"公司"）的董事、监事、高级管理 人员、关键岗位人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求征和工业接受 培训的人员了解培训相关内容。 现场培训后，中金公司向征和工业提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本 次培训重点围绕上市公司规范运作要求、募集资金管理与使用、控股股东 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-003 住所：上海市闵行区北松公路 118 号 法定代表人：金魁 青岛征和工业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司上 海瀚通汽车零部件有限公司（以下简称"上海瀚通"）的通知，上海瀚通完成了 工商变更备案手续并取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的新的《营业执 照》。现将变更情况公告如下： 一、本次变更的主要事项 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人、执行董事 | 金玉谟 | 金魁 | | 经理 | 相华 | 金魁 | 二、变更后《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91310112632158324N 公司名称：上海瀚通汽车零部件有限公司 注册资本：1,235.30 万元 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2000 年 7 月 27 日 经营范围：一般 ...