董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 青岛征和工业股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

青岛征和工业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-011 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"工 业自动化传动部件生产线建设项目""发动机链生产线建设项目"予以结项，并 将节余募集资金 2,159.93 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份 有限公司首次公开发行股票 ...

董事会对独立董事独立性的专项评估意见 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、 许树新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、许树新先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛征和工业股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 青岛征和工业股份有限公司 ...

青岛征和工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议， 积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学 决策和规范运作。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 17.32 亿元，同比上升 7.79%；净利润 1.16 亿 元，同比下降 31.73%。资产总额 22.48 亿元，同比上升 28.92%，净资产为 11.62 亿元，同比上升 6.88%。 （一）积极应对挑战，夯实主营业务 报告期内，公司积极拓宽销售渠道，加大海外市场开拓力度，不断扩展产品 应用领域和开发新客户，提升公司的市场占有率。公司始终坚持高标准质量管理， 持续优化公司生产工艺流程、过程质量管控、纠正预防、设计控制等，提升产品 质量。与国内多家知名管理咨询公司合作，从企业文化、人力资源、精益生产、 质量管理、研发体系、营销系统、数字化建设等方面 ...

一、募集资金基本情况 根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额 为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具立信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司 已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关 监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站 中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛征和工业股份有限公 司（以下简称"征和工业"或" ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为青岛征 和工业股份有限公司（以下简称"和工业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对征和工业《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 二、征和工业内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域 纳入评价范围的主要单位包括：青岛征和工业股份有限公司、青岛征和链传动有限 公司、青岛征和国际贸易有限公司、青岛金链检测技术服务有限公司、征和工业（泰国） 有限公司、上海瀚通汽车零部件有限公司、征和工业（浙江 ...

青岛征和工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-010 一、 募集资金基本情况 根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普 通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为 人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41, ...

青岛征和工业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强公司利润 分配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关 制度的规定，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际情况、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 规划及发展阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，确 保利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 3、股票股利分配的条件 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金 ...

青岛征和工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力和配合下，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全 体股东的利益。通过列席和出席公司召开的董事会和股东大会，通过审阅定期报 告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状 况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及董事、高级管理人员的监督职能， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 公司监事会成员根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，列 席和出席了 2023 年的重要董事会和股东大会，公司董事会、股东大会召集和召 开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事及高级管理人员忠于职 守，忠实勤勉地履行职责。董事会落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真 贯彻执行董事会决议，未发现公 ...