青岛征和工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力和配合下，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全 体股东的利益。通过列席和出席公司召开的董事会和股东大会，通过审阅定期报 告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状 况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及董事、高级管理人员的监督职能， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 公司监事会成员根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，列 席和出席了 2023 年的重要董事会和股东大会，公司董事会、股东大会召集和召 开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事及高级管理人员忠于职 守，忠实勤勉地履行职责。董事会落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真 贯彻执行董事会决议，未发现公 ...

青岛征和工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛征和工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：青岛征和工业股份有限公司、青岛征和链传 动有限公司、青岛征和国际贸易有限公司、青岛金链检测技术服务有限公司、征 和工业（泰国）有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥371,604,262.20, representing a 7.98% increase compared to ¥344,145,163.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥26,906,639.20, up 4.88% from ¥25,655,036.20 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,988,482.34, reflecting an 18.63% increase from ¥21,908,047.97 year-on-year, mainly due to a decrease in non-recurring gains[9] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.33, a 6.45% increase from ¥0.31 in the same period last year[5] - Operating profit for the quarter was ¥31,866,496.24, up from ¥30,179,677.28, reflecting a growth of 5.6% year-over-year[18] - Total operating costs increased to ¥340,310,224.43, up from ¥316,731,950.23, indicating a rise of 7.4% year-over-year[17] - Research and development expenses for the quarter were ¥18,189,140.72, slightly up from ¥17,679,028.56, reflecting a focus on innovation[17] - The company reported a tax expense of ¥5,017,927.07, compared to ¥4,521,555.14 in the same quarter last year, representing a 11% increase[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥49,115,777.80, a decline of 30.70% compared to -¥37,579,703.11 in the previous year, primarily due to increased cash payments for goods and services[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥49,115,777.80, worsening from a net outflow of ¥37,579,703.11 in the previous year[20] - The net cash flow from investment activities was -57,742,024.71 CNY for Q1 2024, compared to -82,486,218.35 CNY in the same period last year[21] - The cash inflow from financing activities was 101,000,000.00 CNY, while the cash outflow was 6,802,931.46 CNY, resulting in a net cash flow of 99,033,527.80 CNY[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -112,142,806.30 CNY, compared to -24,243,850.10 CNY in Q1 2023[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 232,384,593.88 CNY, down from 318,240,119.14 CNY year-over-year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,203,300,179.32, down 2.00% from ¥2,248,267,419.32 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled CNY 969,016,312.75, down from CNY 1,055,030,943.99 at the beginning of the quarter, indicating a decline of approximately 8.2%[14] - Total liabilities decreased to CNY 1,015,439,772.04 from CNY 1,086,271,251.38, a reduction of approximately 6.5%[15] - Current liabilities totaled CNY 376,049,880.80, down from CNY 445,716,857.68, indicating a decrease of about 15.6%[15] - Non-current assets increased to CNY 1,234,283,866.57 from CNY 1,193,236,475.33, reflecting an increase of approximately 3.4%[15] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 23,994,484.75 from CNY 8,224,935.98, an increase of about 192.5%[14] Shareholder Information - The company reported a total of 6,191 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Qingdao Kuifeng Machinery Co., Ltd., holds 57.68% of the shares, totaling 47,154,300 shares[10] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.23% to ¥1,187,860,407.28 from ¥1,161,996,167.94 at the end of the previous year[5] Government Support and Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥1,134,497.64 during the reporting period[7] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[13] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[22]

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-014 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董事 会第七次会议，决定于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为202 ...

青岛征和工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新 聘、续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司 ...

青岛征和工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（孙芳龙） 本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及时关注公 司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项 发表事前认可意见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情 孙芳龙先生，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，本科学历，中国律师。 1987年7月至1997年1月，于青岛海事法院从事审判工作；1997年2月至2014年9 月，担任山东文康律师事务所合伙人；2014年10月至今，担任北京市中伦（青岛） 律师事务所合伙人。2019年11月至今，担任公司 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在 全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁金玉谟先生，副总裁、财务总 监李国范先生，董事会秘书张妮娜女士，独立董事吴育辉先生，保荐代表人米凯 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 青岛征 ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：征和工业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | | 联系电话：18101801902 | | | | 保荐代表人姓名：吴嘉青 | | | | 联系电话：18612478531 | | | | 现场检查人员姓名：吴嘉青 | | | | | | | | 年 月 日至 现场检查对应期间：2023 1 1 | 2023 | 年 12 | 月 31 | | 日（"核查期间"） | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 4 11 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 否 | 不适 | | | | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 11 日对青岛征和 工业股份有限公司（以下简称"征和工业"、"公司"）的董事、监事、高级管理 人员、关键岗位人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求征和工业接受 培训的人员了解培训相关内容。 现场培训后，中金公司向征和工业提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本 次培训重点围绕上市公司规范运作要求、募集资金管理与使用、控股股东 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-003 住所：上海市闵行区北松公路 118 号 法定代表人：金魁 青岛征和工业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司上 海瀚通汽车零部件有限公司（以下简称"上海瀚通"）的通知，上海瀚通完成了 工商变更备案手续并取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的新的《营业执 照》。现将变更情况公告如下： 一、本次变更的主要事项 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人、执行董事 | 金玉谟 | 金魁 | | 经理 | 相华 | 金魁 | 二、变更后《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91310112632158324N 公司名称：上海瀚通汽车零部件有限公司 注册资本：1,235.30 万元 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2000 年 7 月 27 日 经营范围：一般 ...