（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-044 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2023年10月26日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市香港路112 号公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、书面、电话 等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于《中 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-043 一、 本次变更情况 二、新换发《营业执照》的基本信息 公司名称：征和工业（浙江）有限公司 统一社会信用代码：91330521MACBMNRDXU 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 青岛征和工业股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司征和工业（浙 江）有限公司因业务发展需要于近日办理了注册地址变更事项，并完成了工商登 记，已取得德清县市场监督管理局核发的《营业执照》，现将有关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 住所 | 浙江省湖州市德清县舞 阳街道德清地理信息小 | 浙江省湖州市德清县洛 舍镇湖州莫干山高新区 | | | 镇 D 区 8 幢 12 楼 38 室 | | | | | 砂村区块龙头路北侧 | | | （莫干山国家高新区） | | 成立时间：2023 年 03 月 20 ...

证券代码： 003033 证券简称：征和工业 青岛征和工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华安基金 孔涛，中银基金 裔汶锦，聚鸣投资 郭宣宏，灏霁投 人员姓名 资 欧阳潮，东北证券 周维克，银华基金 张珂，东方港湾投资 陈 蒙 时间 2023年9 月22日 地点 公司会议室 上市公司接待人 公司董事长、总裁金玉谟，董事、副总裁陈立鹏，董事、副总裁 员姓名 牟家海，副总裁、董事会秘书 相华，副总裁但涛，财务管理中 心、战略投资中心、董事会办公室相关人员 公司副总裁、董事会秘书相华先生带领调研的投资者参观了 公司摩托车链系统生产基地、工业设备链系统数字化工厂、汽车 链系统生产基地、E-bike 链系统生产基地、农业机械链系统生 产基地、企业科技文化馆。公司管理层对公司主要产品、业务布 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：青岛征和工业股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛征和工业股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛征和工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2023年9 月8日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-042 青岛征和工业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月8日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间：2023年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年9月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日 9:15—15:00期间的任意时间。 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、 监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同） 共3人，代表股份65,300股，占上市公司总股份的0.0799％。其中：通过现场投 票的中小股东2人，代表股份6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥784,985,024.19, representing a 4.31% increase compared to ¥752,524,268.03 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 11.01% to ¥60,179,944.25 from ¥67,622,564.31 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 24.10% to ¥48,817,360.35 compared to ¥64,316,457.49 in the previous year[20]. - Basic earnings per share decreased by 10.84% to ¥0.74 from ¥0.83 year-on-year[20]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 17,325,045.32, down from CNY 35,549,290.86 in the previous year[129]. - The company reported a significant increase in net profit for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 25%[157]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥21,496,138.88, a decline of 6.82% from -¥20,123,365.03 in the same period last year[20]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥398,068,281.46, accounting for 18.30% of total assets[41]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 398,068,281.46, up from CNY 355,456,951.75 at the end of the first half of 2022[131]. - The net cash flow from financing activities was CNY 346,808,170.40, which is an increase of CNY 66,574,180.54 compared to the previous period[134]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 24.72% to ¥2,175,163,933.16 from ¥1,743,982,306.59 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities amounted to CNY 1,069,262,746.12, compared to CNY 656,785,379.94 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 62.9%[118]. - The company's total liabilities reached CNY 946,521,672.70, significantly higher than CNY 537,024,488.64 in the previous year, indicating a growth of 76.4%[125]. - The total owner's equity reached CNY 1,105,901,187.04, up from CNY 1,087,196,926.65, reflecting a growth of about 1.6%[118]. Investment and R&D - Research and development expenses increased by 37.33% to ¥40,682,075.82, driven by an increase in R&D personnel and expenses from consolidated subsidiaries[35]. - The company has been actively involved in drafting or revising 24 national and industry standards, with one receiving a first-class award for innovation contribution[30]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[138]. Market and Revenue Breakdown - The revenue from the vehicle chain system reached ¥463,838,916.48, accounting for 59.09% of total revenue, with a significant increase of 24.96% compared to ¥371,180,224.37 from the previous year[37]. - Domestic revenue increased by 15.48% to ¥469,600,597.49, while international revenue decreased by 8.82% to ¥315,384,426.70[37]. - The gross profit margin for the vehicle chain system was 24.87%, showing a slight decrease of 0.10% compared to the previous year[39]. Corporate Governance and Compliance - The semi-annual financial report was not audited[75]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and adheres to various environmental protection laws[67]. - The financial report was approved by the board of directors on August 21, 2023, indicating timely governance and oversight[148]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,894[101]. - The largest shareholder, Qingdao Kuifeng Machinery Co., Ltd., holds 57.30% of the shares, totaling 46,842,000 shares[101]. - The company reported a profit distribution of CNY 40,875,000 to shareholders for the first half of 2023, maintaining the same level as the previous year[143]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic fluctuation risks that may impact market expansion and product sales, and plans to enhance product quality and efficiency to mitigate these risks[57]. - The company is exposed to trade policy changes, particularly in developing countries where it operates, and will adapt internal management to respond to potential risks from policy shifts[57]. - Raw material costs constitute a large portion of production costs, and the company will focus on cost reduction and enhancing product value to mitigate risks from price volatility[59].

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-039 青岛征和工业股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 金雪芝女士提交的书面辞职报告。金雪芝女士因工作调整申请辞去公司副总裁职务， 目前已被提名为董事候选人，尚需公司股东大会审议通过。 截至本公告披露之日，金玉谟、金雪芝夫妇通过魁峰机械间接持有公司股份 46,921,800 股、通过金硕投资间接持有公司股份 1,770,000 股、通过金果投资间接 持有公司股份 8,000 股，合计持有公司股份 48,699,800 股。占总股本的 59.57%， 是公司的实际控制人，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，金雪芝女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展。公司董事会对金雪芝女 士在任职期间所做出的贡献深表感谢！ 电子邮箱：choho@chohogroup.com 联系地址： ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-040 青岛征和工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第 四届董事会第四次会议，决定于2023年9月8日（星期五）召开2023年第二次临时 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月8日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为2023年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月8日9:15至1 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-037 青岛征和工业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相 关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普 通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为 人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 ...

青岛征和工业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关规定，我们对公司的对外担保情况进行了认真核查。 2023年上半年，公司及控股子公司均无对外担保情况，公司不存在为控股股东 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司无任何形式的对 外担保，公司当期和累计对外担保余额为零。 三、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况。公司 2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的 相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。我们同意该议案。 四、关于增补第四届董事会非独立董事的独立意见 根据对董事候选人的核查，我们认为候选人具备担任上市公司董事的资格 和能力，不存在被中国证监会确定为市场 ...