证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-054 广东三和管桩股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进度，将募投项目"江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩生 产线建设项目"的实施期限由原计划达到预定可使用状态日期 2024 年 7 月延期 至 2024 年 12 月。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-053 广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由半数以上监事共同推举的监事陆娜女士主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 公司第四届监事会全体监事推举陆娜女士为第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位候任监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规的要求，对三和管桩部分募集资金投资项目延期的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元，坐扣 保荐、承销及其他费用（含税金额）人民币 11,499,999.98 元后的募集资 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-045 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘天雄作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-044 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋元海作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

提名人广东三和管桩股份有限公司董事会现就提名刘天雄为广东三和管桩 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-042 广东三和管桩股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-046 广东三和管桩股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件：非职工代表监事候选人简历 潘英文：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专 业。2007 年 3 月入职公司，历任公司网络管理员、U9 运维顾问、子公司苏州三 和管桩有限公司网络管理员、公司总经理办公室信息技术中心助理工程师，现任 公司总经理办公室信息管理部基础运维工程师。2022 年 4 月至今，任公司监事。 截至目前，潘英文先生未持有公司股份。潘英文先生与公司控股股东、实际 控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监 会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限 尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未 ...

声明人张贞智作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-043 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

承诺人：刘天雄 2024 年 7 月 10 日 经广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名， 并经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本人刘天雄为公司 第四届董事会独立董事候选人。 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事培训证明的承诺书 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所 认可的独立董事培训证明。 截至本承诺书签署之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事培训证明。 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-037 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第三届董事会提 名委员会第五次会议审查，公司董事会同意换届并提名韦泽林先生、韦植林先生、 韦洪文先生、李维先生、韦绮雯女士、文维先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人。公司 ...