中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-054 广东三和管桩股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进度，将募投项目"江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩生 产线建设项目"的实施期限由原计划达到预定可使用状态日期 2024 年 7 月延期 至 2024 年 12 月。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-049 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年7月26日（星期五） 14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 ...

提名人广东三和管桩股份有限公司董事会现就提名刘天雄为广东三和管桩 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-042 广东三和管桩股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，对三和管桩本 次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）投资目的 公司营业收入中外销占比同比上升，结算币种主要采用美元、印尼盾，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司及控 股子公司开展的外汇衍生品套期保值交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风 险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降 低财务费用，实现风险对冲，有利于公司进出口业务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-045 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘天雄作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比同比 上升，结算币种主要采用美元、印尼盾，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成影响增加。公司及控股子公司开展的外汇衍生品套期保 值交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇 率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业 务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前 提下拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。 二、公司开展外汇衍生品套期保值交易的情况概述 广东三和管桩股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司外汇衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的衍生品交易。具 体情况如下： （一）投资方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇期权交易、 人民 ...

声明人张贞智作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-043 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB）注册登记。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-047 广东三和管桩股份有限公司 关于公司聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的 议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至2023年末，立信拥有合伙人27 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会将 于 2024 年 7 月 25 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名，第三届董 事会提名委员会第五次会议审查，提名韦泽林先生、韦植林先生、韦洪文先生、 韦绮雯女士、李维先生、文维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选 人简历详见附件）；提名张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生为公司第四届董 事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。上述事项尚需提交 公司股东大会审议，将采用累 ...