证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-053 广东三和管桩股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第六次会议、2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于对外投资暨成立合资子公司的议案》，同意公司与汇泰实业 控股有限公司在无棣县东风港经济园区共同投资设立子公司并建设年产 300 万 米 PHC 预应力管桩生产线项目（以下简称"项目"），项目计划总投资 8 亿元。 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于对外投资暨成立合资子公司的公告》（公告编号：2021-080）。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于终止对外投资的议案》，同意终 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-047 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 21 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《广东三和管桩股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-049 广东三和管桩股份有限公司 关于香港子公司变更记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）香港子公司瑞盈国际集 团有限公司记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。自 2023 年 7 月 1 日起，瑞盈国际集团有限公司记账本位币由港币变更为人民币。 本次变更事项不会对公司 2023 年半年度及以前年度的财务状况、经营成果和现 金流产生影响。 公司于 2023 年 8 月 24 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于香港子公司变更记账本位币的议案》，同意 香港子公司瑞盈国际集团有限公司（以下简称"香港瑞盈"）的记账本位币进行变 更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，此次会计政策变更事项无 需提交公司股东大会审议。现将该事项公告如下： 一、记账本位币变更概述 变更前：香港 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及全资子公司使用闲置募集资金进 行现金管理的情况进行了审慎核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 10.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金向子公司提供借款以 实施募投项目的情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 10.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.5 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-052 广东三和管桩股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体 品种包括保本型银行结构性存款类产品、大额存单、协定存款等标的，产品期限 不应超过 12 个月。 2、投资金额：不超过人民币 65,000 万元（含），期限内任一时点的投资金 额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。 3、特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的是低风险的 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司 湖州三和新型建材有限公司（以下简称"湖州三 ...

广东三和管桩股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司第三届董事会第十九次会议议案涉及的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的 专项说明和独立意见 公司使用募集资金给募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体 提供借款，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行 申请文件的相关安排，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及募投项目实施 主体实际情况，不存在变相改 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-051 广东三和管桩股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 8 日对公司向特定对象 发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZC10364 号《验资报告》。本公司对募集资金进行了专户储存管理。 1 二、发行申请文件承诺募集资金投入项目情况 根据公司《广东三和管桩股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集 说明书（注册稿）》（以下简称"募集说明书"），本次募集资金投资项目及募集 资金使用计划如下： 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"三和管桩"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项 ...

向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东三和管桩股份有限公司 GUANGDONG SANHE PILE CO., LTD. （广东省中山市小榄镇同兴东路 30 号） 2、发行价格：10.50 元/股 3、募集资金总额：999,999,997.50 元 4、募集资金净额：985,313,043.47 元 二、新增股票上市安排 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年八月 1 特别提示 一、本次发行新增股份数量、发行价格 1、发行数量：95,238,095 股 1、股票上市数量：95,238,095 股 2、股票上市时间：2023 年 8 月 25 日，新增股份上市日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股票限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日 起六个月内不得转让，自 2023 年 8 月 25 日（上市首日）起开始计算。锁定期结 束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 | ...

广东三和管桩股份有限公司 (本页无正文，为《广东三和管桩股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 持股情况变动的报告》之盖章页) 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东三和管桩股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1014 号），广东三和管桩股份有 限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向不超过 35 名特定对象发行不超 过 151,150,974 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）。 本次向特定对象发行前，公司董事吴延红直接持有公司股份 700 万股，公司 其他董事、监事和高级管理人员均不直接持有公司股份；公司董事、监事和高级 管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，本次向特定对象发行后， 除董事吴延红直接持有公司股份 700 万股外，公司其他董事、监事和高级管理人 员均不直接持有公司股份。 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 特此报告。 本次发行已于 2023 年 8 月完成，实际发行 95,238,095 股新股，募集资金总 额为 999,999,997.50 元，扣除发行费用（不含增值税）14,686,954 ...