证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-052 本议案无需股东大会审议。 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江真爱美家股份有限公司独立董事工作制度》。 2、审议通过《关于 ...

第一条 为完善浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会等四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则规定的以及董事会授 权的各项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 董事会专门委员会成员全部由董事组成。 浙江真爱美家股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第 1 页 共 6 页 人。 第十一条 各委员会必要时可配备秘书，负责处理日常事务和委员会指定的 具体工作。 第三章 职 责 第五条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 浙江真爱美家股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：电话会议 长信基金 李泽明 陈彦良 天风证券 孙海洋 刘紫君 参与单位名称及 中泰证券 张潇 人员姓名 东吴证券 李婕 郗越 时间 2023年12 月12 日10:00-11:00，13:30-14:30电话会议； 及地点 12月15 日13:30-15:00公司办公室 董事会秘书：胡洁 上市公司接待人 员姓名 一、董事会秘书胡洁女士先就公司基本情况作简要介绍 二、投资者提问主要内容： 1、智能新工厂目前建设进度？ 答：智能新工厂建设正按计划进行安装调试中，设备已全部安 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 浙江真爱美家股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 平安基金 李景瀚 博时基金 付伟 天风证券 刘紫君 鑫元基金 袁震 德邦基金 刘敏 晨布资本 徐辉 非马投资 于青青 参与单位名称及 珩道投资 马建明 人员姓名 同犇投资 董智薇 中财投资 冯淑荣 川石资本 陈璐 远希基金 王培远 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江真爱美家股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：安信证券股份有限公司 被保荐公司简称：真爱美家 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王志超 联系电话：021-55518301 | | | | | | 保荐代表人姓名：甘强科 联系电话：021-55518312 | | | | | | 现场检查人员姓名：王志超、甘强科 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 4 日-2023 年 12 5 日 | 月 | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | 1、查阅公司章程及三会议事规则等公司治理制度； | | | | | | 2、查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及会议记录； | | | | | | 3、与公司主要高管人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况和董事、监事和高 | | | | | ...

安信证券股份有限公司 关于浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 2023 年 12 月 5 日，安信证券培训小组通过现场授课、发送学习资料自学等 方式对公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及控股股东和实际控制人 等培训对象进行了培训。 本次培训主要讲解了《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规动态，并结合相关 违规案例分析和讨论了上市公司合规运作注意要点，同时还介绍了上市公司再融 资相关的法律法规，并解读了股份减持、股份锁定期、股份回购等方面的规则。 二、培训人员 1 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为浙江真 爱美家股份有限公司（以下简称"真爱美家"、"公司"）首次公开发行股票并上 市后进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的要求，结合真爱美家的实际情况，认真履行保 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 浙江真爱美家股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 平安养老保险 邹译萱 农银汇理 姚晨飞 许悦 泰信基金 王冰倩 参与单位名称及 安信证券 陆偲聪 人员姓名 信达证券 汲肖飞 国泰君安 曹冬青 时间 2023年12 月5 日13:00-15:30 地点 公司会议室 董事会秘书：胡洁 上市公司接待人 员姓名 1、部分地区冲突对公司销售的影响？ 答：冲突主要集中在局部地区，涉及区域非公司主要销售市场， ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 浙江真爱美家股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他：电话会议 嘉实基金 张浩嵩 平安养老保险 陈晓光 长江资管 孙桐语 津投资本 刘劲垚 浙江四叶草资管 杨忠水 上海中道私募 罗一 歌斐资产 田依灵 参与单位名称及 睿亿投资 李敬尧 人员姓名 天风证券 任美伦 广发证券 左琴琴 华泰柏瑞 彭邦泰 财通基金 杨费凡 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-031），持 有本公司股份 8,377,200 股（占本公司总股本比例 5.8175%）的股东义乌市鼎泰 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎泰投资"）计划在本公告披露之日起 十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式，或者在本公告披露之日起三个交易 日后的六个月内以大宗交易方式拟减持公司股份合计不超过 1,484,100 股，即不 超过公司总股本的 1.0306%。 公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持数量过半 的进展公告》（公告编号：2023-037）；于 2023 年 11 月 2 日披露了《关于大股 东减持公司股份至 5%以下的提示性公告》（公告编号：2023-050）和简式权益 变动报告书。 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-051 浙江真爱美家股份有限公司 关于股东提前终止减持计划暨减 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-050 浙江真爱美家股份有限公司 关于大股东减持公司股份至 5%以下的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 资合伙企业 | 其中：无限售条件股份 | 8,377,200 | 5.8175% | 7,199,964 | 4.99998% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （有限合伙） | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 三、其他说明 1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，公司股东义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"鼎泰投资"）持有公司股份 7,199,964 股，占公司总股本的 4.99998%， 不再是公司持股 5%以上的股东。 一、股东减持的基本情况 浙江真爱美家股份有限公司（简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 鼎泰投资出具的《简式权益变动报告书》，鼎泰投资于 2023 年 7 月 10 ...