证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-050 浙江真爱美家股份有限公司 关于大股东减持公司股份至 5%以下的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 资合伙企业 | 其中：无限售条件股份 | 8,377,200 | 5.8175% | 7,199,964 | 4.99998% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （有限合伙） | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 三、其他说明 1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，公司股东义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"鼎泰投资"）持有公司股份 7,199,964 股，占公司总股本的 4.99998%， 不再是公司持股 5%以上的股东。 一、股东减持的基本情况 浙江真爱美家股份有限公司（简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 鼎泰投资出具的《简式权益变动报告书》，鼎泰投资于 2023 年 7 月 10 ...

浙江真爱美家股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：浙江真爱美家股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：真爱美家 股票代码：003041 信息披露义务人信息 通讯地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号 股份变动性质：股份减少（减持），持股比例减少至 5%以下 签署日期：2023 年 11 月 1 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江真爱美家股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在浙 ...

浙江真爱美家股份有限公司 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-049 关于开展外汇衍生品交易业务的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披 露了《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-047）。因工作 人员疏忽，披露后经审核发现遗漏了相关信息，为便于投资者对上述公告做充分 了解，现补充披露如下（详见文字加粗部分）： 一、原"重要内容提示"补充如下： 1、基本情况 交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响。 交易品种或交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司 不存在关联关系。 交易金额：任一时点交易金额不超过 8,000 万美金。预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 浙江真爱美家股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：电话会议 汇添富基金管理股份有限公司 李泽昱 施罗德投资管理（上海）有限公司 丑凯亮 平安养老保险股份有限公司 邹译萱 前海开源基金管理有限公司 蒋明皓 参与单位名称及 太平洋资产管理有限责任公司 沈维 人员姓名 上海泽秋投资 文武 歌斐资产 周雨晖 东方自营 王树娟 安信证券 陆偲聪 邓雨春 时间 2023年10月31日10:00-11:00 地点 线上会议 董事会秘书：胡洁 上市公司接待人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥338,771,047.58, representing an increase of 8.01% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥49,682,358.60, up by 8.66% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,613,733.76, an increase of 11.17% compared to the previous year[5]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.3450, a decrease of 9.45% year-on-year[5]. - Net profit for the current period was CNY 83,042,871.63, a decrease of 7.46% from CNY 89,712,137.29 in the previous period[25]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.5767, down from CNY 0.7476 in the previous period[26]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,098,810,404.72, reflecting a growth of 10.94% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 704,890,000.81 CNY, an increase from 678,973,082.30 CNY at the beginning of the year[21]. - Total assets as of September 30, 2023, are 2,098,810,404.72 CNY, up from 1,891,765,519.47 CNY at the beginning of the year[21]. - Total liabilities increased to 424,750,973.44 CNY from 385,334,663.47 CNY, indicating a rise of about 10%[21]. - The total liabilities increased to CNY 791,599,113.28 from CNY 619,597,099.66, reflecting a growth of 27.73%[25]. - The total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was ¥1,307,211,291.44, reflecting a 2.75% increase from the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,307,211,291.44 from CNY 1,272,168,419.81, an increase of 2.75%[25]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥31,882,818.29, a significant increase of 170.86% compared to the same period in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥31,882,818.29, a significant improvement compared to a net outflow of ¥44,993,435.86 in Q3 2022[29]. - The total cash inflow from investment activities decreased to ¥13,744,227.95 in Q3 2023 from ¥660,370,897.97 in Q3 2022, indicating a decline in investment recovery[29]. - The cash outflow for investment activities was ¥247,667,163.08 in Q3 2023, down from ¥844,096,856.28 in Q3 2022, reflecting reduced capital expenditures[29]. - The net cash flow from financing activities increased to ¥184,070,704.36 in Q3 2023, compared to ¥39,164,768.80 in Q3 2022, driven by higher borrowings[29]. - The company reported a total tax payment of ¥6,753,303.71 in Q3 2023, down from ¥9,295,662.68 in Q3 2022, indicating a reduction in tax liabilities[29]. - The company’s total cash outflow for financing activities was ¥63,591,664.64 in Q3 2023, significantly higher than ¥17,295,431.20 in Q3 2022, reflecting increased dividend and interest payments[29]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,393[17]. - The largest shareholder, True Love Group Limited, holds 46.37% of shares, amounting to 66,765,600 shares, with 39,600,000 shares pledged[17]. Operational Efficiency - The company experienced a 30.73% reduction in selling expenses, amounting to ¥8,442,533.00, due to decreased promotional costs compared to last year[12]. - Research and development expenses increased to CNY 44,066,285.03, up from CNY 40,768,657.84, marking a rise of 8.14%[23]. - Financial expenses improved significantly, reducing to CNY -6,388,263.22 from CNY -25,622,662.34, indicating a positive change in financial management[25]. - The company has ongoing investments in new technologies and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the provided content[19].

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》的有关规定,我们作为浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本着审慎负责的态度,基于独立判断,对公司第四届董事会第三次会 议有关事项发表如下独立意见: 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意 见 浙江真爱美家股份有限公司 一、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 经核查,我们认为:为规避汇率变动风险对生产经营带来的影响,公司拟开 展外汇衍生品交易业务,该业务与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、 法规的规定。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并严格执行,有利于 加强外汇衍生品交易业务的风险管理和控制。该议案决策程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股 东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司开展外汇衍生品交易 业务。 独立董事:傅利彬、余高明、吕滨 2023 年 10月 30 日 ...

浙江真爱美家股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 (2023年10月) 第一章 总则 第一条 为规范浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")外汇衍生品交易行为， 加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全，维护公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江真 爱美家股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际经营 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况，以各种 货币作为基础资产，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务 ，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或 业务的组合以及其他外汇利率衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司(以下统称"公司")。全资和控股 子公司进行外汇衍生品交易业务，视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。 ...

浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-045 公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 3、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-046 浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江真爱美家股份有限公司 2023 年三季度报告》。 2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 三、备查文件 第四届监事会第三次会议决议 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召 集并主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-047 浙江真爱美家股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务种类：主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等； 2、业务金额：不超过 8,000 万美元（含本数）； 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作 风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品业务的情况 1、开展业务的目的 近年来，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐 步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含 子公司，下同）拟开展外汇衍生品交易业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过 8,000 万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额 度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循 环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务种类 拟开展 ...