山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻 执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽 责地开展各项工作，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，国际政治经济环境错综复杂，增加了经济发展的不确定性。受需求 端消化库存周期延长、市场观望情绪较浓、市场竞争加剧等因素影响，公司主要 产品的市场竞争日益激烈，农药市场价格不断下滑，公司产品盈利能力同比大幅 下降，公司主营业务毛利率下降较多，导致业绩亏损。 公司充分发挥自产产品的优势和资源，规划战略布局，科学安排生产，保持 创新能力，公司生产、经营、项目建设有序开展。2023 年公司实现营业收入 168,090.52 万元，同比下降 13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润- 19,247.06 万元，同比下降 363.16%，扣除非经常性损益后归属母 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-020 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于变更董事长及总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长、总经理辞职情况 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 附件： 1、许辉先生简历 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事长丁璐先生和总经理许辉先生分别提交的辞职报告。公司董事长丁璐先生因工作 原因，申请辞去公司董事长职务。辞职后，丁璐先生将继续担任公司董事及董事会 专门委员会相关职务。 公司总经理许辉先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，许 辉先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。 二、关于选举董事长及聘任总经理情况 2024年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》，为保障公司治理的良好运转，选举许辉先生为公司董事长，任 期至公司第四届董事会任期届满时止。 第四届董事会第七次会议同期审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-017 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售 汇业务。 公司及子公司自本事项审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇远期 结售汇业务交易金额不超过等值 5,000 万美元，交易金额在上述额度范围及期限 内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。 公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。 交易场所为与本公司不存在关联关系，经过国家相关部门批准的具有衍生品 业务经营资格的银行等金融机构。 2、审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司开展 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥440,324,905.14, a decrease of 12.78% compared to ¥504,847,216.52 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥21,535,377.37, representing a decline of 226.52% from a profit of ¥17,020,776.89 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥64,159,479.74, a significant decrease of 575.81% compared to -¥9,493,741.31 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.15, down 225.00% from ¥0.12 in the previous year[5] - The company experienced a total comprehensive loss of ¥21,582,466.77 in Q1 2024, compared to a comprehensive income of ¥16,890,486.80 in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,656,893,520.07, a decrease of 2.31% from ¥3,743,489,487.85 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased from CNY 1,500,028,337.49 to CNY 1,373,296,155.26, representing a reduction of about 8.5%[15]. - Cash and cash equivalents fell from CNY 571,581,499.37 to CNY 412,541,882.08, a decrease of approximately 28%[15]. - Total liabilities decreased from CNY 2,269,487,070.14 to CNY 2,202,509,088.13, a decline of approximately 2.9%[16]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,474,002,417.71 to CNY 1,454,384,431.94, reflecting a decrease of about 1.3%[16]. Expenses - The company's R&D expenses decreased by 32.31% to ¥9,536,727.07 from ¥14,087,986.10 in the previous year[10] - Sales expenses increased by 41.67% to ¥11,173,849.95 from ¥7,886,997.76 in the previous year[10] - Total operating costs decreased slightly to ¥468,972,044.47 from ¥486,157,241.50, with operating costs at ¥401,136,180.87, down from ¥407,577,857.07[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,357[12] - The largest shareholder, China Agricultural Production Materials Shanghai Co., Ltd., held 30.57% of the shares, totaling 43,550,000 shares[12] Cash Flow - The company reported a cash inflow from financing activities of ¥252,924,345.00, an increase from ¥225,915,690.74 in the previous year[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥209,827,159.88, down from ¥378,806,915.40 at the beginning of the period[22] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[15][16]. - The first quarter report has not been audited[23] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[23]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-014 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于与 供销集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司董事会及监 事会审议上述议案时，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回 避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会2024年第一次独立董事 专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、2023年5月，经公司2022年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限 公司（以下简称"供销财务公司"）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请 见公司于2023年4月28日和2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的相关公告。目 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-007 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,680,905,154.51, a decrease of 13.06% compared to ¥1,933,423,776.43 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders was -¥192,470,572.27, representing a decline of 363.16% from ¥73,137,854.07 in the previous year[17]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥1.35, a decrease of 364.71% compared to ¥0.51 in 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.22% to ¥1,474,002,417.71 from ¥1,679,175,934.15 in 2022[17]. - The company's revenue for the reporting period was ¥1,680,905,154.51, a decrease of 13.06% compared to the previous year, primarily due to a decline in average sales prices of over 40% for key products like imidacloprid and acetamiprid[54]. - The gross profit margin for the pesticide industry was 8.87%, a decrease of 12.43% compared to the previous year[62]. - The company's domestic revenue was ¥994,201,335.82, a decline of 18.26% from ¥1,216,289,046.51 in 2022, while international revenue decreased by 4.24% to ¥686,703,818.69[61]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, urging investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[3]. - The company’s management discusses potential risks in future operations, highlighting the need for investor caution[3]. - The company recognizes potential risks from market competition and environmental regulations, committing to continuous product improvement and compliance with environmental standards[109]. - The company is committed to improving its governance structure and compliance with relevant laws and regulations[116]. - The company has established a comprehensive and independent procurement, production, sales, and R&D system[123]. - The company has implemented multiple risk management systems to enhance its risk prevention and management capabilities, ensuring stable operations and sustainable development[167]. Research and Development - The company has obtained a total of 63 domestic invention patents and 21 utility model patents, with 5 invention patents authorized in 29 countries[38]. - The company is involved in key national research projects, including the creation and industrialization of eco-friendly pesticides, and has received approval for a major research project on bacterial disease control[38]. - The company has established partnerships with multiple universities to enhance its R&D efforts and innovation capabilities[57]. - The company is advancing several R&D projects aimed at new product commercialization, which are expected to create new profit growth points[70]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on sustainable agricultural technologies[132]. Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its production and operations[172]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions are within regulatory limits, with no exceedances reported[174]. - The company has achieved clean production by conducting regular LDAR inspections to minimize volatile organic compound emissions and has transitioned to using natural gas as fuel, reducing air pollution[184]. - The company has invested in VOCs emission reduction projects, significantly decreasing VOCs emissions through various treatment methods, including RTO and absorption technologies[179]. - The company has been recognized as a "2023 National Green Factory," reflecting its commitment to sustainable practices[184]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[119]. - The company has a clear governance structure, including a board of directors and supervisory board, compliant with legal requirements[123]. - The company’s independent directors have effectively ensured the fairness and objectivity of board decisions[146]. - The company has established a comprehensive employee compensation system that links fixed and performance-based salaries to company performance and individual contributions, enhancing competitiveness[154]. - The company has implemented a comprehensive budget management system to optimize resource allocation and improve economic efficiency[163]. Market Position and Strategy - The company has a strong competitive advantage in the production and sales of neonicotinoid products, with significant market share in domestic raw material production[37]. - The company is focused on expanding its product portfolio and enhancing its market presence through new product development and international registrations[45]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[45]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[129]. - The company plans to accelerate project construction and trial production, optimizing product layout and increasing product categories, including the development of new herbicides and insecticides[106]. Investor Relations - The company’s financial disclosures are available on the Shenzhen Stock Exchange and various financial news platforms, ensuring transparency[15]. - The company’s contact information for investor relations is clearly provided, facilitating communication with stakeholders[14]. - The company has a dedicated investor relations department to facilitate communication with stakeholders[121]. - The company actively engages with investors through various platforms, including performance briefings and Q&A sessions[121]. - The company has established a transparent return mechanism for investors, ensuring stable and scientific profit distribution[194].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉 的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《企业会计准则解释第16号》"）的 要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对本公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-021 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更具体情况及对公 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 自内部控制评价 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-019 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过 最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年 度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...