证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2024 年工作情况和 2025 年工作计划向董事会作了工作报 告，与会董事认真听取了公司总经理作的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作及公司的生产经营情 况，2024 年公司经营层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，按照公 司制度进行规范运营，不断加强管理，股东大会、董事会的各项决议得到了有 效执行。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及专人送 ...

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 353,209,806.40 元， 母公司报表未分配利润为 99,446,885.09 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-007 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、现金分红方案的具体情况 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2025）第 371A016709 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中农联合董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内 ...

关于山东中农联合生物科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 山东中农联合生物 股份有限公司 2024 年度通过供销集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 371A010005 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》 的要求，中农联合公司编制了本专项说明所附的《 山东中农联合生物科技股 份有限公司 2024 年度通过供销集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 表》（以下简称"汇总表"）。 我们接受山东中农联合生物 ...

关于山东中农联合生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 山东中农联合生物科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A010002 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中农联合 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 山东中农联合生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 371A010006 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简 称"中农联合公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上，对后附的《中农联合公司 2024 年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中农联合公司 管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A016708 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称中农联合公 司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 截至2024年12月31日，中农联合累计投入募集资金540,695,422.07元，首次 公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为0.00元。 报告期内，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 1 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山 东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中农联合 2024 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公开发 ...

关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A010003 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简 称中农联合公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深 ...