山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈杰，作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规 定要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及 董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈杰，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。1989 年 8 月至 1993 年 9 月，任辽宁省沈阳市农业局植保站农艺师；1993 年 9 月至 1994 年 8 月，借调任职于沈阳化工研究院；1994 年 9 月至 1997 年 7 月，于南京农业大学攻读博士学位；199 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A013838号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称中农联合公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中农联合公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 371A013839号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称中农联合公司) 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中农联合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 Grant Thornton 致同 四、财 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司与供销集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东中农 联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件的要求，就中农联合与供销集团财务有限公司（以下简 称"供销财务公司"）签订《金融服务协议》暨关联交易进行核查，具体情况如下： 一、本次交易基本情况 （一）基本情况 1、2023年5月，经中农联合2022年度股东大会审议通过，公司与供销财务公司签 署《金融服务协议》。目前原协议即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等 互惠的基础上，中农联合拟与供销财务公司续签《金融服务协议》。 2、中农联合与供销财务公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算 及信贷等金融服务，其中，公司及下属子公司在供销财务公司存款每日余额（含应计 利息）不高于人民币500万元；供销财务 ...

Grant Thornton 致同 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"中农联合公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中农联合 2023年12月31日 的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 371A013838号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,中农联合公司编制了本专项说明所附的山东中农联合生 物科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中农联合 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我 ...

关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通 过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、申请综合授信额度基本情况 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-015 山东中农联合生物科技股份有限公司 二、监事会意见 经审核，监事会认为：2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额 度，符合公司及子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发 展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意 2024 年度公司及子公司向 金融机构及类金融企业申请综合授信额度的事项。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议； 2、公司第四届监事会第七次会议决议； 特此公告。 为满足公司及控股子公 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-023 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农联 合"）第四届董事会第七次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5 月20日召开2023年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王贡勇，作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》《公司独立董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事 职责。 2023 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王贡勇，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协 会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委员 和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法 大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动 力、孚日股份及利源精制等 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司关于 公司及子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司日常经营过程中涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资 产，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规 避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等 金融机构开展远期结售汇业务。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 （二）客户违约风险 客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期 交割导致公司损失。 （三）内部控制风险 外汇远期结售汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制 机制不完善而造成风险。 公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，不进行投机和套利交易。 三、开展远期结售汇业务的必要性 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-006 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中丁璐先生、韩岩先生通过通讯 方式表决。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事许辉先生主持，监事、 高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2023 年工作情况和 2024 年工作计划向董事会作了工作报 告，与会董事认真听取了公司总经理作的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了经 ...