山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人伍远超，作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等 相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的监督 作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人伍远超，出生于 1965 年 8 月，中共党员，法学硕士。1988 年 7 月参加 工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北 京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律 师、北京直方律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京 腾铭律师事务所律师。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

1、基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席 合伙人为李惠琦先生。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.0014469）， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证 监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致 同所过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山 东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－ 主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中农联合 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，并经深圳证券交 易所同意，中农联合向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价 格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费 用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,25 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-010 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年 度业绩亏损，公司生产运营、产品研发及项目建设需长期且稳定的资金支持，为 保障公司健康可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司 2023 年度不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司未分配利润的用途和使用计划 公司未分配利润将累积滚存至下一年度，为公司业务开展、项目建设及资金 周转提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配 相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，致力于为股东创造长期的投资 价值。 五、独立董事专门会议意见 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-017 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售 汇业务。 公司及子公司自本事项审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇远期 结售汇业务交易金额不超过等值 5,000 万美元，交易金额在上述额度范围及期限 内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。 公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。 交易场所为与本公司不存在关联关系，经过国家相关部门批准的具有衍生品 业务经营资格的银行等金融机构。 2、审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司开展 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-020 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于变更董事长及总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长、总经理辞职情况 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 附件： 1、许辉先生简历 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事长丁璐先生和总经理许辉先生分别提交的辞职报告。公司董事长丁璐先生因工作 原因，申请辞去公司董事长职务。辞职后，丁璐先生将继续担任公司董事及董事会 专门委员会相关职务。 公司总经理许辉先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，许 辉先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。 二、关于选举董事长及聘任总经理情况 2024年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》，为保障公司治理的良好运转，选举许辉先生为公司董事长，任 期至公司第四届董事会任期届满时止。 第四届董事会第七次会议同期审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻 执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽 责地开展各项工作，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，国际政治经济环境错综复杂，增加了经济发展的不确定性。受需求 端消化库存周期延长、市场观望情绪较浓、市场竞争加剧等因素影响，公司主要 产品的市场竞争日益激烈，农药市场价格不断下滑，公司产品盈利能力同比大幅 下降，公司主营业务毛利率下降较多，导致业绩亏损。 公司充分发挥自产产品的优势和资源，规划战略布局，科学安排生产，保持 创新能力，公司生产、经营、项目建设有序开展。2023 年公司实现营业收入 168,090.52 万元，同比下降 13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润- 19,247.06 万元，同比下降 363.16%，扣除非经常性损益后归属母 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥440,324,905.14, a decrease of 12.78% compared to ¥504,847,216.52 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥21,535,377.37, representing a decline of 226.52% from a profit of ¥17,020,776.89 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥64,159,479.74, a significant decrease of 575.81% compared to -¥9,493,741.31 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.15, down 225.00% from ¥0.12 in the previous year[5] - The company experienced a total comprehensive loss of ¥21,582,466.77 in Q1 2024, compared to a comprehensive income of ¥16,890,486.80 in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,656,893,520.07, a decrease of 2.31% from ¥3,743,489,487.85 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased from CNY 1,500,028,337.49 to CNY 1,373,296,155.26, representing a reduction of about 8.5%[15]. - Cash and cash equivalents fell from CNY 571,581,499.37 to CNY 412,541,882.08, a decrease of approximately 28%[15]. - Total liabilities decreased from CNY 2,269,487,070.14 to CNY 2,202,509,088.13, a decline of approximately 2.9%[16]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,474,002,417.71 to CNY 1,454,384,431.94, reflecting a decrease of about 1.3%[16]. Expenses - The company's R&D expenses decreased by 32.31% to ¥9,536,727.07 from ¥14,087,986.10 in the previous year[10] - Sales expenses increased by 41.67% to ¥11,173,849.95 from ¥7,886,997.76 in the previous year[10] - Total operating costs decreased slightly to ¥468,972,044.47 from ¥486,157,241.50, with operating costs at ¥401,136,180.87, down from ¥407,577,857.07[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,357[12] - The largest shareholder, China Agricultural Production Materials Shanghai Co., Ltd., held 30.57% of the shares, totaling 43,550,000 shares[12] Cash Flow - The company reported a cash inflow from financing activities of ¥252,924,345.00, an increase from ¥225,915,690.74 in the previous year[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥209,827,159.88, down from ¥378,806,915.40 at the beginning of the period[22] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[15][16]. - The first quarter report has not been audited[23] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[23]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-014 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于与 供销集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司董事会及监 事会审议上述议案时，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回 避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会2024年第一次独立董事 专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、2023年5月，经公司2022年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限 公司（以下简称"供销财务公司"）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请 见公司于2023年4月28日和2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的相关公告。目 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-007 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《 ...