| 股票代码：003043 转债代码：127079 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月29日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意， 豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式向公司全体董事传达。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分激励对象明确表示放弃全部拟获授的限制性股票，根据公司2024年第二次临时股 东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行调整，将前述 人员原拟获授的限制性股票直接调减。调整后，本激励计 ...

| 序 | | | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 股票总数的比 | 公告日公司总 | | | | | （万股） | 例 | 股本的比例 | | 1 | 许亚平 | 运营总监 | 5.00 | 3.33% | 0.06% | | 2 | 钱亚萍 | 董事、财务总监 | 3.50 | 2.33% | 0.04% | | 3 | 杨曙光 | 副总经理、董事会秘书 | 3.50 | 2.33% | 0.04% | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（109 | 114.00 | 76.00% | 1.42% | | | | 人） | | | | | | | 首次授予部分合计 | 126.00 | 84.00% | 1.57% | | | | 预留部分 | 24.00 | 16.00% | 0.30% | | | | 合计 | 150.00 | 100.00% | 1.87% | 2024 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | | 俞红娟 | 董事会认为需 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整和首次授予事项的 独立财务顾问报告 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 声 | 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本激励计划的调整情况说明 | | 5 | | 三、本激励计划首次授予的情况 | | 6 | | 四、本激励计划首次授予条件成就的说明 | | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | | 8 | | 六、备查文件及备查地点 | | 9 | | （一）备查文件 | | 9 | | （二）备查地点 | | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 二〇二四年五月 | | | | 华亚智能、公司 | 指 | 苏州华亚智能科技股份有限公司（证券简称：华亚智能； | | --- | --- | --- | | | | 转债名称：华亚转债；转债代码： 证券代码：003043.SZ | | | | 127079） | | 本激励 ...

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-060 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024年5月29日； 2、首次授予限制性股票的人数及数量：112人、126.00万股； 3、首次授予限制性股票的授予价格：19.75元/股。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股 票首次授予条件已经成就。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024年5月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议， 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本激励计划简述 （一）激励工具：限制性股票 （二）股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 1、本激励计划有效期自首次授予的限制性股票完成登记之日起至激励对象 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《华亚智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，认真审阅相关会议资料，经充 分、全面的讨论与分析，就《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如 下： 1、公司本激励计划所确定的首次授予激励对象中，除部分激励对象因个人 原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票外，其余激励对象与 公司2024年第二次临时股东大会批准的本激励计划规定的激励对象名单相符。 综上，监事会认为本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 等规定的激励对象条件，符合本激励计划 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一 致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司董事和高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议以下 决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》的回复 (豁免版) 天衡专字(2024) 01079 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) ： l 关于对深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 天衡专字(2024)01079 号 深圳证券交易所: 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能")于 2024年1月15日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审 核中心出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》(审核函〔2024〕130001 号)(以下简称"审核问询 函"),天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"会计师")对 《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查,现就核查情况进行回复。 如无特别说明,本公告中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。 2 问题 2. 申报文件显示:(1)本次收益法评估值为 8.06亿元,评估增值 ...

中联资产评估集团(浙江)有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复 之核查意见(修订稿) 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二四年五月 l 深圳证券交易所: 根据贵所上市审核中心于 2024年1月15日下发的审核函(2024) 130001 号《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》(以下简称"审核问询函"),上市公司会同本次重组中介机构 对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真分析与核查,并对相关问题进行了回 复,现针对贵所《审核问询函》中涉及评估师的相关问题2进行回复。 如无特别说明,本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 除特别标注外,本核查意见中若出现合计数与各分项直接相加之和的尾数差 异,均系四舍五入造成。 1 2 I 间题 2. 申报文件显示:(1)本次收益法评估值为 8.06 亿元,评估增值率为 1,468.47%; 标的公司在手订单中锂电池及材料领域客户合计金额为 9.41 亿元,占比为 82.72%,仍为标的公司主 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 五月 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能"）收到贵所于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130001 号）（以下简称"审核问询函"），东吴证券股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"或"东吴证券"）作为华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，会同上市公 司及相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，现就《审核 问询函》中涉及独立财务顾问发表意见的问题回复如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。 2 | 问题 | 1. | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2. | 24 | | 问题 | 3. | ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 补充法律意见书 (二) 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 3-2-1 目 录 | 声明事项 | | --- | | 正 文 | | 一、 本次交易方案. | | 二、本次交易的主体资格… | | 三、本次交易的授权与批准………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 四、本次交易的实质性条件 . | | 五、本次交易相关协议………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 六、本次交易的标的资 ...