证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-035 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 6 月 14 日以书面形式提交 全体监事。 2. 本次会议于 2024 年 6 月 21 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。监事时伟奇先 生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司半数以上监事共同推举监事罗军先生召集和主持，公司 董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 1. 审议通过《 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-038 中国广核电力股份有限公司 鉴于公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券，根据相关法律法规的 要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 进行了自查，自查结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的情况。 特此公告。 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 中国广核电力股份有限公司董事会 监管措施情况的公告 2024 年 6 月 21 日 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规 范公司运营，促进企业持续健康发展，不断提高公司的治理水平。 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年六月 为推动中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"或"公司"）业 务发展，进一步增强公司竞争力，优化公司财务结构，公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券筹集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行 A 股可转 换公司债券募集资金使用的可行性分析如下： 广东陆丰核电项目位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇，项目规划建设 6 台 百万千瓦级压水堆核电机组，一次规划，分期建设。5、6 号机组为广东陆丰核电 项目的首期工程，均采用华龙一号核电技术，单台机组容量为 1,200MW。广东 陆丰核电站 5、6 号机组项目由中国广核电力股份有限公司之全资子公司中广核 陆丰核电有限公司负责投资、建设与安全运营。 广东陆丰核电站 5、6 号机组已分别于 2022 年 9 月 8 日、2023 年 8 月 26 日 进行核岛首罐混凝土浇筑（FCD），即分别于当日开工建设，进入土建施工阶段， 初步预计上述两台机组分别于 2027 年、2028 年正式投入运营。 1 单位：万元 序 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-037 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了公司关于向 不特定对象发行 A 股可转换公司债券的相关议案。《中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案》等相关公告及文件于 2024 年 6 月 21 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露，敬请广大投资者注意查 阅。 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案等相关公告披露事项 不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册， 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会及类别股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 关于 ...

关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-039 中国广核电力股份有限公司 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承 诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任， 提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规 范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响、采取填补措施及相关主体承诺公告如下： 一、本次向不特定对 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 方案论证分析报告 $$\Xi{\cal O}=\left[\Pi\right]\left[\vec{\Psi}\vec{\gamma}\right]\vec{\cal H}$$ 释义 说明：除特别说明外，本报告若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 这些差异是由于四舍五入所致。 1 在本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、本公司、公司、 上市公司 指 中国广核电力股份有限公司 本报告 指 《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可 转换公司债券方案论证分析报告》 本次发行/本次可转债 指 本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券，募集资金 不超过 490,000.00 万元（含本数）的行为 可转债 指 可转换为 A 股股票的可转换公司债券 股东大会 指 中国广核电力股份有限公司股东大会 类别股东大会 指 中国广核电力股份有限公司类别股东大会 董事会 指 中国广核电力股份有限公司董事会 监事会 指 中国广核电力股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 预案 二〇二四年六月 1 公司声明 重要提示 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 1、本次发行方式：向不特定对象发行总额不超过人民币490,000.00万元（含 本数）的A股可转换公司债券。具体发行数额提请股东大会及类别股东大会授权 公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。 2、本次向不特定对象发行A股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行A股可转换公司债券引致的投资风 险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行A股 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向 ...

中国广核电力股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范中国广核电力股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）A 股可转换 公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的职权和义务，维护债 券持有人的合法权益，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司证券发行注册管理办法》（ 公司债券发行与交易管理办法》（ 可转换公 司债券管理办法》及 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的 规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所称的可转换公司债券为公司依据 中国广核电力股份有限 公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 以下简称 （ 募集说 明书》"）约定发行的 A 股可转换公司债券 以下简称 本次可转债"或 可转 债"或（ 债券"），债券持有人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取 得本次可转债的投资者。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约定以 募 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-033 2024 年 6 月 11 日，公司在通知书的审批范围内，完成了 2024 年度第二期 超短期融资券（以下简称"本期超短融"）的发行，募集资金已于 2024 年 6 月 12 日到账。现将发行结果公告如下： | 超短期融资券 | 中国广核电力股份有限公司 | | --- | --- | | 名称 | 年度第二期超短期融资券 2024 | | 超短期融资券 | 24 广核电力 SCP002 | | 简称 | | | --- | --- | | 超短期融资券 代码 | 超短期融资券 012481793 268 天 期限 | | 起息日 2024 | 年 月 日 兑付日 年 月 日 6 12 2025 3 7 | | 计划发行总额 | 人民币 15 亿元 实际发行总额 人民币 15 亿元 | | 发行价格 100 | 元/百元面值 票面利率 1.79% | | 簿记管理人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | 本期超短融募集资金全部用于子公司偿还借款。 公司不是失信责任主体。 中 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-031 中国广核电力股份有限公司 关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年 第一次 H 股类别股东大会，授予公司董事会回购股份一般性授权，由公司董事 会在相关授权期间内适时决定回购不超过《关于授予董事会回购股份一般性授权 的议案》通过年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会批准之日 已发行 A 股及/或 H 股股份总额的 10%，以及决定回购股份的条款及条件。详细 内容见公司于 2024 年 3 日 27 日、2024 年 5 月 29 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 的《中国广核电力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2024-009）、《中国广核电 ...