证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-024 中国广核电力股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 1. 基本信息 特别提示： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议中国广核电力 股份有限公司 2025 年度财务报告审计机构聘任的议案》，同意续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"）为公司 2025 年度财务报告 审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任财务报告审计机构的基本情况 | 事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 7 月 10 日 组织形式 | | 特 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年度财务报告受聘会计师事务所履职 情况的评估报告 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）第十四条规定，上市公司每年应当按 要求披露对会计师事务所履职情况的评估报告。根据该要求， 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年 度财务报告审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威"）的履职情况进行了评估，详情 如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所资质条件 1．基本信息 毕马威是全球领先的专业服务机构，成员所遍布全球 142 个国家和地区，提供审计、税务及咨询等专业服务，在 中国 31 个城市设有办事机构，拥有员工超过 14,000 名，获 得财政部和中国证监会批准根据中国企业会计准则向于中国 注册成立的发行人提供审计服务。截至2024年末，毕马威拥 有合伙人 241 名、注册会计师 1,309 名。 毕马威的资质条件符合国家部委对财务报告审计机构的 选聘要求以及联交所和深交所的有关规定。 2．诚信记录 1 / 7 从事公司审计业务的项目合伙人、签字注册会计师和项 目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年内部控制评价报告 中国广核电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目 1 / 7 标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化 ...

– 1 – 本次发行已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。鉴于本次发行的 相关工作仍在推进中，为保证本次发行工作的连续性和有效性，确保本次发行有 关事宜的顺利推进，根据相关法律法规的规定，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行 A 股 可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会或 其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效 中国广核电力股份有限公司 关于延长向不特定对象发行A股可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二 次 H 股类别股东大会（以下简称"临时股东大会"），审议通过了《关于审议公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董 事会或其授权人士全权办理本次向 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 中国广核电力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-019 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。监事罗军先生 通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2024 年内部控制评价 报告〉的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2025 年 3 月 13 日以书面形式提交全 体监事。 2. 本次会议于 2025 年 3 月 25 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-018 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2025 年 3 月 11 日 以书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2025 年 3 月 26 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦 3408 会议室采用现场和通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事庞松涛先 生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副 总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-017 中国广核电力股份有限公司 2024年度利润分配方案 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1. 公司 2024 年度利润分配方案为：按固定总额的方式，以本公司现有总股 本 50,498,611,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元 （含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 2. 公司 2024 年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序、现金分红的有关规 定和公司《未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划》，同意将本议案提 交股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1. 利润分配方案的具体内容 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥86.80 billion, an increase of 5.16% compared to ¥82.55 billion in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥10.81 billion, reflecting a slight increase of 0.83% from ¥10.72 billion in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, totaling ¥38.02 billion, which is a 14.78% increase from ¥33.12 billion in 2023[6]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.214, up 0.94% from ¥0.212 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥425.40 billion, representing a 2.44% increase from ¥415.25 billion at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.48% to ¥119.44 billion at the end of 2024, compared to ¥113.24 billion at the end of 2023[6]. - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 9.33%, down 0.43 percentage points from 9.76% in 2023[6]. - The company received government subsidies amounting to ¥267.89 million in 2024, an increase from ¥168.00 million in 2023[24]. - The revenue for the company was approximately CNY 86.80 billion, reflecting a growth of 5.16% year-over-year[47]. - The net profit attributable to shareholders was approximately CNY 10.81 billion, showing a slight increase of 0.83% compared to the previous year[47]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 38.02 billion, representing a growth of 14.78% year-over-year[47]. Nuclear Power Operations - The company operates several nuclear power plants, including Daya Bay and Yangjiang, with varying ownership stakes in subsidiaries[11]. - The company has a significant presence in the nuclear power sector, with multiple projects under construction and in planning stages[12]. - As of December 31, 2024, the company manages 28 operational nuclear units and 16 under construction, with installed capacities of 31,798 MW and 19,406 MW, respectively, accounting for 45.02% of the national total[32]. - The total power generation of the company's managed nuclear plants in 2024 was 227.28 billion kWh, representing 54.38% of the national nuclear power generation[37]. - The average utilization hours for nuclear power in 2024 increased to 7,683 hours, up by 13 hours from 2023[30]. - The company's total installed capacity increased to 25,084 MW in 2024, up from 23,854 MW in the previous year[32]. - The company achieved a total power generation of 190.81 billion kWh in 2024, compared to 178.20 billion kWh in 2023, marking a significant increase[32]. - The average capacity factor for the 28 operational units in 2024 was 91.91%, up from 89.43% in 2023, while the average load factor increased to 87.77% from 85.72%[56]. - The company managed 28 operational nuclear units in 2024, an increase from 27 in 2023, with a total of 336 performance indicators compared to 324 in the previous year[59]. - The operational performance of the Yangjiang Nuclear Power Station showed a capacity factor of 100.00% in 2024, indicating optimal performance compared to previous years[56]. Environmental and Safety Commitment - The company is committed to environmental, social, and governance (ESG) standards, reflecting its dedication to sustainable practices[12]. - The company contributed to significant environmental benefits, reducing coal consumption by approximately 68.91 million tons and CO2 emissions by about 186.60 million tons in 2024[37]. - The company emphasizes safety management as a core principle, implementing various standardized safety activities to enhance nuclear safety culture[50]. - The company maintained a strong safety record, with no Level 2 or above nuclear incidents reported in its operational history[52]. - The company emphasizes the importance of nuclear safety management as its nuclear industry scale increases, advocating for a rigorous work style[186]. Research and Development - The company has established a comprehensive research and development system with 4,544 R&D personnel as of the end of 2024[44]. - The company has developed the "Hualong One" third-generation nuclear technology, which has been successfully put into operation[43]. - The company is advancing the "Hualong One" technology, which aims to enhance safety, economic efficiency, and competitiveness in new nuclear power projects[96]. - The development of small modular reactors is progressing, focusing on flexibility, safety, and broad applications beyond electricity generation[96]. - The company is investing approximately $500 million in R&D for new nuclear technologies over the next three years, aiming to enhance safety and efficiency[172]. Corporate Governance and Leadership - The board of directors consists of nine members, with three non-executive directors holding positions in China General Nuclear Power Group, ensuring independence in operations[143]. - The company has a diverse board with members holding advanced degrees and significant industry experience, enhancing its governance and strategic direction[148][149][150][151][153]. - The company is focused on maintaining a strong leadership team to navigate future challenges and opportunities in the nuclear power industry[148][149]. - The company is committed to enhancing corporate governance and has implemented a unique management model focusing on nuclear safety and governance control[139]. - The company is expected to benefit from the diverse backgrounds and experiences of its newly appointed directors and supervisors in navigating market challenges[154][155][157][159][165]. Market Strategy and Financial Management - The company aims to achieve more on-grid electricity plan indicators and better market electricity prices, focusing on developing incremental markets and increasing cross-province electricity delivery shares[69]. - The company is actively involved in the development of nuclear power as part of China's energy strategy, with several major projects approved in 2024[28]. - The company is focused on expanding its market presence by pushing for project approvals and ensuring high-quality construction of major projects, including the commercial operation of Unit 1 in Huizhou[126]. - The company plans to enhance its financial management framework through the renewal of management agreements[176]. - The company is committed to maintaining a stable financial policy and optimizing its capital structure to ensure long-term returns for shareholders[123]. Shareholder Engagement and Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 0.95 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total of 50,498,611,100 shares, with no bonus shares issued[3]. - The annual general meeting held on May 29, 2024, had a participation rate of 76.67% and approved all proposed resolutions, including the 2023 financial report and profit distribution plan[144]. - The company has a clear cash dividend policy, committing to distribute no less than 30% of the net profit attributable to shareholders for the year[193]. - The cash dividend for the current period is RMB 4.8 billion, representing 100% of the total profit distribution[195]. - The company plans to maintain a moderate increase in the dividend payout ratio from the 2020 level of 42.25% for the years 2021 to 2025[193].

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-015 中国广核电力股份有限公司 关于举行2024年度业绩发布会并征集问题的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 26 日披 露公司 H 股 2024 年度业绩公告，于 2025 年 3 月 27 日披露公司 A 股 2024 年年 度报告、年报摘要和 ESG 报告，并于 2025 年 3 月 27 日下午召开 2024 年度业绩 发布会。 为便于广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况，本次业绩发布会将采 用网络视频直播的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 一、网络业绩发布会的安排 1. 召开时间：北京时间 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:30 2. 召开方式：网络视频直播 3. 出席人员：董事长杨长利先生及/或执行董事兼总裁高立刚先生、独立董 事徐华女士、财务总监兼董事会秘书尹恩刚先生、副总裁秦余新先生、副总裁刘 海军先生等（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 4. 会议语 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-014 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管 理委员会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号），批复主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求，以及公司股东大会及类 别股东大会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 2025 ...