| 证券代码：003816 | 证券简称：中国广核 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127110 | 债券简称：广核转债 | | 中国广核电力股份有限公司 关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规 则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于审议修订<中国 广核电力股份有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于审议修订<中国广核电 力股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》《关于审议修订<中国广核电 力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国广核电力股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）和《中国广核电力股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）作出相应修订，修订后的《股 东大会议事规则》更名为《中国广核电力股份有限 ...

| 证券代码：003816 | 证券简称：中国广核 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127110 | 债券简称：广核转债 | | 中国广核电力股份有限公司 关于收购惠州核电等四家公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与中国广核集团有限公司（以下简称"中广核"）在广东省深圳市订立 了《中国广核集团有限公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有 限公司82%股权、中广核惠州第二核电有限公司100%股权、中广核惠州第三核 电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司100%股权的股权转让协议》（以 下简称"股权转让协议"），本公司拟向中广核收购其持有的中广核惠州核电有 限公司（以下简称"惠州核电"）82%股权、中广核惠州第二核电有限公司（以 下简称"惠州第二核电"）100%股权、中广核惠州第三核电有限公司（以下简 称"惠州第三核电"）100%股权、中广核湛江核电有 ...

一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2001 年，经中国人民银行深圳分行深人银复[2001]184 号文批复，财务公司 注册资本增加至人民币 5 亿元，业经深圳远东会计师事务所以深远东验字[2001] 第 512 号验资报告审验。 中广核财务有限责任公司 风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2025 年 3 月 28 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，以及中广核 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中国 广核 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-057 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以书面形式提交 全体监事。 2. 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场方式召开。 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有 ...

中国广核电力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-056 债券代码：127110 债券简称：广核转债 第四届董事会第十五次会议决议公告 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2025 年 8 月 12 日 以书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事杨长利先 生、庞松涛先生、徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议经半数以上的董事共同推举，由公司执行董事高立刚先生主持， 公司监事会监事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《中国广核电力股份有限公司 （作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于向不特定 对象发行 A 股可转换公司债券项目之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债 券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。 华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 ...

中广核湛江核电有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度及 2025 年 1-2 月 信会师报字[2025]第 ZI22007 号 此"。 报告编码:沪255R90 中广核湛江核电有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2025年02月28止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | í í | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-24 | ní 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI22007 号 中国广核集团有限公司: 一、审计意见 我们审计了中广核湛江核电有限公司(以下简称湛江核电公司) 财务报表,包括 2024年12月 31日及 2025年2月28日的资产负债 ...

中广核惠州第三核电有限公司 审计报告及财务报表 2025 年 2 月 16 日至 2025 年 2 月 28 日止 信会师报字[2025]第 ZI22025 号 -- Dilli 2- (ht 报告编码: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业法一时时具有执业许可的会计师事 中广核惠州第三核电有限公司 审计报告及财务报表 (2025年2月16日至2025年2月28日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | í í | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5 | | | 财务报表附注 | | 1-21 | 事务所及注册会计师执业资质证明 III 工信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI22025 号 中国广核集团有限公司: 一、审计意见 我们审计了中广核惠州第三核电有限公司(以 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 收购惠州核电等四家公司股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对中国广核关联交易进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况 2025 年 8 月 27 日，中国广核电力股份有限公司与中国广核集团有限公司 （以下简称"中广核"）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与中国 广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司 82%股权、中广核惠州第 二核电有限公司 100%股权、中广核惠州第三核电有限公司 100%股权、中广核湛 江核电有限公司 100%股权的股权转让协议》，公司拟向中广核收购其子公司中 广核惠州核电有限公司（以下简称"惠州核电"）82%股权、中广核惠州第二核电 有限公司（ ...

中广核惠州第二核电有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度及 2025 年 1-2 月 信会师报字[2025]第 ZI22010 号 中广核惠州第二核电有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fxgor.cn）" 我任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.cnof.gov.cn）" 我任 信会师报字[2025]第 ZI22010 号 中国广核集团有限公司: 一、审计意见 我们审计了中广核惠州第二核电有限公司(以下简称惠州第二核 电)财务报表,包括 2024年 12月 31 日及 2025年 2 月 28 日的资产 负债表,2024年度及 2025年 1-2 月的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 (2024年01月01日至2025年2月28日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | い | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 ...