香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 海外監管公告 本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司股東會 議事規則》，僅供參閱。 承董事會命 中國廣核電力股份有限公司 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2025年10月17日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊 長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為 王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。 * 僅供識別 中国广核电力股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股东会议事规则 (于2025年10月16日经临时股东大会批准修订) 第一章 总则 ...

CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 第一章 總則 第一條 為維護中國廣核電力股份有限公司（簡稱「公司」）、股東、職工 及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人 民共和國公司法》（簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券 法》（簡稱「《證券法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》 等有關規定，制定本章程。 公司係依照《公司法》和國家其他有關法律、行政法規成立的股 份有限公司。 經國務院國有資產監督管理委員會國資改革[2014]123號《關於 設立中國廣核電力股份有限公司的批覆》批准，公司以發起方 式設立，於2014年3月25日在中華人民共和國（簡稱「中國」， 為本章程之目的，不包括香港特別行政區（簡稱「香港」）、澳 門特別行政區（簡稱「澳門」）和台灣地區）深圳市市場監督管 理局註冊登記，取得公司企業法人營業執照，公司的註冊號 440301109037551。 （根據公司股東於2025年10月16日通過的特別決議案，已採納本公司章程。該 ...

承董事會命 中國廣核電力股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 海外監管公告 本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《北京市金杜（深圳）律師事務所關於 中國廣核電力股份有限公司2025年第一次臨時股東大會、2025年第二次A股類別 股東大會、2025年第二次H股類別股東大會之法律意見書》，僅供參閱。 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2025年10月17日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為 楊長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事 為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。 * 僅供識別 北京市金杜（深圳）律师事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 於2025年10月16日舉行的 2025年第一次臨時股東大會、2025年第二次H股類別股東大會及 2025年第二次A股類別股東大會的投票表決結果 及取消監事會 中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司已於 2025年10月16日（星期四）於深圳舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東 大會」）、2025年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2025年第二 次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）（統稱為「該等會議」），並以記名投 票表決方式正式通過下文所載的臨時股東大會及A股類別股東大會的全部決議 案，並取消監事會。 茲提述本公司日期為2025年9月18日的通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否 則本公告所用詞彙與通函所 ...

中国广核电力股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 董事会议事规则 (于2025年10月16日经临时股东大会批准修订) 第一章 总则 第一条 为确保中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等境内外上市公司监管法规以及《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （三）董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。 董事会聘任公司高级管理人员时，党委对董事会或总裁提名的人选进行 酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订 ...

中国广核电力股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中国广核电力股份有限公司（简称"公司"）、股东、职工 及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》等有关规定，制定本章程。 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限 公司。 经国务院国有资产监督管理委员会国资改革〔2014〕123 号《关于设立中 国广核电力股份有限公司的批复》批准，公司以发起方式设立，于 2014 年 3 月 25 日在中华人民共和国（简称"中国"，为本章程之目的，不包括香港特 别行政区（简称"香港"）、澳门特别行政区（简称"澳门"）和台湾地区）深 圳市市场监督管理局注册登记，取得公司企业法人营业执照，公司的注册号 440301109037551。 公 司 现 持 有 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440300093677087R 的营业执照。 公司发起人为：中国 ...

中国广核电力股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股东会议事规则 (于2025年10月16日经临时股东大会批准修订) 第一章 总则 第一条 为维护中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高 效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等境内外上市公司监管法规以及《中国广核电力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会（以下简称"股东年会"）和临时 1 股东会。股东会会议由董事会召集。 第四条 股东年会每年召开 1 次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 每一年度召开的股东会，除股东年会以外的均为临时股 ...

| 证券代码：003816 | 证券简称：中国广核 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 债券代码：127110 | 债券简称：广核转债 | 中国广核电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东 大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 16 日 召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）、2025 年 第二次 A 股类别股东大会（以下简称"A 股类别股东大会"）、2025 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称"H 股类别股东大会"），会议的决议及表决情况 如下： 一、特别提示 1. 本次会议无其他新增议案、无变更议案的情况，存在否决议案的情况。 2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中国广核电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会、 2025 年第二次 H 股类别股东大会 之法律意见书 致：中国广核电力股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中国广核电力股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的，本法律意见书中 提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《中国 广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出 席了公司于 2025 年 10 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第 二次 A 股类别股东大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

证券之星消息，10月16日电力板块较上一交易日上涨0.19%，华能水电领涨。当日上证指数报收于 3916.23，上涨0.1%。深证成指报收于13086.41，下跌0.25%。电力板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600025 | 华能水电 | 10.00 | 2.15% | 43.09万 | 4.29亿 | | 003816 | 中国广核 | 4.02 | 1.77% | 264.72万 | 10.58亿 | | 000600 | 建投能源 | 8.96 | 1.47% | C 86.36万 | 7.70亿 | | 300125 | *ST玲达 | 11.06 | 1.19% | 14.17万 | 1.57亿 | | 002608 | 江苏国信 | 8.41 | 1.08% | 26.56万 | 2.23亿 | | 600886 | 園投电力 | 14.32 | 0.92% | 29.95万 | 4.28亿 | | 600900 | 长江电力 | 28.16 ...