（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王鸣峰，1971 年出生，2023 年 10 月起任本公司独立董 事及董事会薪酬委员会主任委员。博士学位，香港资深大律师， 英国衡平大律师协会海外会员。本人在法律等方面具有丰富经验， 于 2014 年 8 月至 2021 年 9 月曾任香港证监会非执行董事、香港 保险业上诉委员会委员、香港大律师公会国际法委员会主席、中 国业务发展委员会主席、香港大律师公会仲裁委员会主席、香港 一、独立董事的基本情况 — 1 — 原讼法庭暂委法官、投资者赔偿有限公司董事局主席，2016 年 7 月至今担任香港税务上诉委员会副主席，2020 年 9 月至今担任 香港机场管理局董事，2021 年 9 月至今担任香港原讼法庭特委 法官，2022 年 1 月至 2024 年 1 月担任中国中化控股有限责任公 司外部董事，2023 年 6 月至今担任全国人大常委会基本法委员 会委员，2023 年 10 月至今担任港深创新及科技园有限公司董事。 中国广核电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

中广核财务有限责任公司风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2023 年 1 月 13 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及中广核财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中国广 核电力股份有限公司（以下简称"公司"）对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将公司关于财务公司的风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2001 年，经中国人民银 ...

| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 尹恩刚 | | 单菁 | | 电话 | （+86）755-84430888 | | （+86）755-84430888 | | 传真 | （+86）755-83699089 | | （+86）755-83699089 | | 电子邮箱 | IR@cgnpc.com.cn | | IR@cgnpc.com.cn | | 联系地址 | 中国广东省深圳市福田区深南大 | | 中国广东省深圳市福田区深南大 | | | 道 2002 | 号中广核大厦南楼 | 道 2002 号中广核大厦南楼 | 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-022 中国广核电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

中国广核电力股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对 2024 年度财务报告受聘会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《中国广核电力股份有限公司章程》《董事会审计与 风险管理委员会工作规则》等规定和要求，董事会审计与风 险管理委员会（以下简称"审委会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审委会对 2024 年度财务报告受聘 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度财务报告受聘会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙） 成立日期：2012 年 7 月 10 日 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座 办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 2024 年末合伙人数量：241 人 2024 年末注册会计师数量：1,309 名 1 / 4 诚信记录：从事本公司审计业务的项目合伙人、 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 2025 年 3 月 中国广核电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 关联关系 | 科目 | 余额 | 发生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-026 独立董事 2024 年度独立性情况专项意见 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 中国广核电力股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国广核电力股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事王鸣峰先生、李馥友 先生、徐华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年度财务报告受聘会计师事务所履职 情况的评估报告 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）第十四条规定，上市公司每年应当按 要求披露对会计师事务所履职情况的评估报告。根据该要求， 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年 度财务报告审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威"）的履职情况进行了评估，详情 如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所资质条件 1．基本信息 毕马威是全球领先的专业服务机构，成员所遍布全球 142 个国家和地区，提供审计、税务及咨询等专业服务，在 中国 31 个城市设有办事机构，拥有员工超过 14,000 名，获 得财政部和中国证监会批准根据中国企业会计准则向于中国 注册成立的发行人提供审计服务。截至2024年末，毕马威拥 有合伙人 241 名、注册会计师 1,309 名。 毕马威的资质条件符合国家部委对财务报告审计机构的 选聘要求以及联交所和深交所的有关规定。 2．诚信记录 1 / 7 从事公司审计业务的项目合伙人、签字注册会计师和项 目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-024 中国广核电力股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 1. 基本信息 特别提示： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议中国广核电力 股份有限公司 2025 年度财务报告审计机构聘任的议案》，同意续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"）为公司 2025 年度财务报告 审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任财务报告审计机构的基本情况 | 事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 7 月 10 日 组织形式 | | 特 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-021 中国广核电力股份有限公司 关于聘任总裁、财务总监和副总裁的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）总裁高立刚先生、财务总 监尹恩刚先生以及副总裁秦余新先生、周建平先生、刘海军先生的任期于 2024 年 12 月 31 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司总裁人选经公司董事长提名，公司财务总监、副总裁经公司总裁提名，并经 公司董事会提名委员会审核，公司财务总监经公司董事会审计与风险管理委员会 审核，公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》《关于聘任中国广核电力股份有 限公司财务总监的议案》和《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》。 公司董事会同意继续聘任高立 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年内部控制评价报告 中国广核电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目 1 / 7 标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化 ...