本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东省中鲁远洋渔业股 份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青 岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说 明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称： 全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间 为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将以 在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-15 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-13 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会及监事会将于 2025 年 5 月 11 日任期届满。鉴 于公司换届工作尚在筹备中，为保障公司董事会及监事会工作 的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委 员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。 在换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员 及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关 规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将积极推进换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义 务。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会恪守《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规以及监管部门的各项规定， 遵循《公司章程》及《监事会议事规则》等内部制度的明确要 求，立足于坚定维护公司整体利益与广大股东的合法权益，严 谨地行使法律法规所赋予的监督职权。监事会积极有效地开展 监督工作，对公司的治理结构、合法合规运作，以及董事与高 级管理人员履行职责的情况进行了细致的检查与监督，有效促 进了公司的规范运作与稳健发展，维护了全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会的工作汇报如下。 一、2024 年度主要工作情况 （一）2024 年监事会列席或出席了历次董事会和股东会， 对董事会执行股东会的决议、履行义务情况进行了监督。监事 会认为股东会、董事会的召集、议事程序等符合《公司法》、 《公司章程》及相关制度和议事规则的规定，董事会认真贯彻 （二）报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情 况如下表所示： 执行了股东会相关决议。 | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | 会议 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-14 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提 交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《 企业会计准则解释第 18 号》 （财会《 2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证 类质量保证，应当按照《 企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记《"预计负债"科目，该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司 自解释第 18 号印发之日起执行该规定。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《 企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-11 以上授信事项需提交公司股东会审议，为便于公司及子 公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东会授权法 定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围 内行使具体操作的决策权并签署授信相关的合同、协议等法 律文件。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，审 议通过《关于审议向银行申请综合授信额度的议案》。为满足 公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请总金额 不超过等值人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授 信额度为准）的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的 实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的 实际需求确定。综合授信期限：自公司 2024 年度股东会批准 之日起至召开 2025 年度 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-12 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司会计政策等相关规定，对公司截至 2024 年 12 月 31 日存 在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可 能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告 如下。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关 规定，并基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日各类 资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具 的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用 风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内 的预期信 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会恪守相关法律法规、规范性文件及公司 内部规章制度，以高度的责任心对公司和全体股东负责。董 事会成员认真行使法律法规所赋予的职权，严格遵循股东会 的各项决策，积极推动董事会决议的贯彻落实，不断优化公 司治理结构，显著提高公司规范运营能力，确保公司运营的 稳健性和持续发展动力。现将董事会 2024 年度主要工作情 况汇报如下。 一、2024 年度董事会工作回顾 （一）召开董事会情况。2024 年度内，董事会共召开了 9 次会议，审议并通过 34 项议案。会议的召开均按照程序及 规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体召开情况如下： | | | | 6.关于审议修订董事会专门委员会实施细则的议案 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 7.关于审议 2023 年度工资总额清算方案的议案 8.关于审议经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案的议案 | | | | | 十三次会议 | | | 5.关于审议修订 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子 邮件方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开， 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席 周佾女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-07 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-06 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十四次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚 磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生和王守海先生（已 离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年度股东会上述职。公司董事会依据两名现任独立董 事提供的《独立董事关于独立性的自查报告》 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-10 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 2.公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次 会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度 合 并 财 务 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 34,540,564.55 元，未分配利润为 483,904,313.48 元；母公 司 2024 年度财务报表净 ...