证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-28 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月20日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 20日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-29 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议 <2025 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十三 次会议决议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第十三次会议，于 2025 年 10 月 22 日以电话和电子 邮件方式通知各位监事，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开， 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席 周佾女士主持。本次会议符合《公司 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-25 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第二十八次会议（临时会议），于 2025 年 10 月 22 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 10 月 29 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-26）。本事项提交 公司董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的《关于子公司建造冷藏运输船的公告》（公告编号：2025-27）。 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 28 日】 1 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 293,106,089.31 | 259,476,196.50 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 53,086,010.00 | 50,522,017.28 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 39,464,256.79 | 28,310,211.38 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-23 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，拟 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事 项公告如下。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审 计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 根据公开竞争性磋商结果，公司拟续聘上会会计师事务所为 公司 2025 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。上会会计师事务所（特殊普通合伙）原 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2025 | 年期初往来资 | 2025 年度往来 | 2025 年度往 | 2025 年度 | 2025 年上半年末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计 | | | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 科目 | | 金余额 | | | | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第十二次会议，于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位监事，于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开， 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席 周佾女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-24 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十二 次会议决议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会 2025 年 8 月 28 日 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-21 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第二十七次会议，于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开， 应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先 生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案 公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2025 年度财务审计机构和 2025 年度内部控制审计机构， 全部审计费用人民币 45 万元，其中财务审计费用人民币 35 万 元，内部控制审计费用人民币 10 万元。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议 2025 年半年度报告及摘要的议案 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：股东层面的重组进度怎么样了？ 中鲁Ｂ（200992.SZ）8月6日在投资者互动平台表示，公司目前未收到相关进度的通知。 （文章来源：每日经济新闻） ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范 运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本工作 制度。 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证 券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 ...