本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月24日（星期一）15:00 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-26 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024年6月24日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票 系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长梁尚磊先生 6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》等相关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席会议情况 ...

（经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或 者因犯罪被剥夺 ...

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议公 司合并报表范围内担保额度的议案》。 因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间 相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且 经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范 围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司 及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保 行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-28）。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-27 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十八次会议（临时会议），于 2024 年 6 月 20 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-24 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七 次会议（临时会议）决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十七次会议（临时会议），于 2024 年 6 月 5 日以 电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 6 月 7 日以通讯 方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事 长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了《关于审议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-25）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-25 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过了关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年6月24日（星期一）15:00 2.网络投票时间:2024年6月24日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的表决方式。 （六）会议的股权登记日 ...

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）以及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、 会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市君致律师事务所 关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-23 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》等相关规定。 二、会议出席情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月30日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月30日，其中通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票 系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间. 2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：梁尚磊先生 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-22 受托人（签字）： 受托人身份证号码： | | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打 | | | | | 提案编码 | 提案名称 | 勾的栏 | | | | | | | 目可以 | | | | | | | 投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投 | | | | | | | 票提案 | | | | | | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。经审核，发现原通知 "附件 2 《授权委托书》 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：梁尚磊 主管会计工作的负责人： 傅传海 会计机构负责人：雷立新 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往来资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年5月30日（星期四）14:30 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （一）股东大会届次：公司2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2023年 度股东大会的议案。 一、召开会议的基本情况 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-16 2.网络投票时间:2024年5月30日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 （五）会议的召开方式： ...