本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子 邮件方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开， 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席 周佾女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-07 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-06 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十四次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚 磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生和王守海先生（已 离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年度股东会上述职。公司董事会依据两名现任独立董 事提供的《独立董事关于独立性的自查报告》 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-10 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 2.公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次 会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度 合 并 财 务 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 34,540,564.55 元，未分配利润为 483,904,313.48 元；母公 司 2024 年度财务报表净 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3549 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 3526 号）。在此基础上， 我们审核了后附的贵公司管理层编制的"山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露 后附的汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在执行审核 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3528 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

一、审计意见 我们审计了山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3526 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 关于收入会计政策见附注四 27；关于收入发生额见附注六 37。 2024 年度贵公司营业收入发生额为人民币 138,466.03 万元，由于收入为公司利 润关键指标，收入是否基于真实交易以及是否计入恰当的会计期间存在固有错报风 险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 (2) 审计应对 我们针对收入确认执行的审计程序主要有： 1 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈天明 | 576.04 | 4.17 | 不变 | | 竺淑桢 | 545.62 | 3.95 | 4.73 | | 詹汉斌 | 489.30 | 3.55 | 不变 | | 蔡浴久 | 466.83 | 3.38 | 不变 | | 陈慈柔 | 326.01 | 2.36 | 0.01 | | 林名禹 | 140.00 | 1.01 | -5.00 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) | 117.52 | 0.85 | -71.65 | | LIMITED | | | | | 陈忠明 | 106.22 | 0.77 | 13.91 | | 黄嘉仪 | 103.40 | 0.75 | 不变 | | 何彬 | 87.74 | 0.64 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 曹益凡 | 118.00 | 0.86 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王守海） 本人担任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事以来，遵循《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《山东省中鲁远洋渔 业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的 利益。现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，作为公司独立董事认真出席了公司历次董事 会，均能按照相关规定和要求，认真审议所有议案，并以严 谨的态度行使表决权。出席会议的具体情况如下。 | 应出席董事会 | 参加董事会会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 参加股东 会会议次 | | --- | --- | --- | --- | - ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历及专业背景 钟志刚，研究生学历，中共党员，一级律师。现任国 浩律师（济南）事务所高级合伙人。现任本公司、华纺股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 （独立董事：钟志刚） 本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件 和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履职 情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合 《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相 关规定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东会会议情况 2024 年度，作为公司独立董事认真出席了公司历次董 事会和股东会，均能按照 ...

经核查公司独立董事钟志刚先生和武恒光先生的任职经历 以及所签署的相关自查文件，钟志刚先生和武恒光先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事钟志刚先 生和武恒光先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，山东省中鲁远洋渔业股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钟志刚先生 和武恒光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...