证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-12 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司会计政策等相关规定，对公司截至 2024 年 12 月 31 日存 在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可 能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告 如下。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关 规定，并基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日各类 资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具 的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用 风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内 的预期信 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-11 以上授信事项需提交公司股东会审议，为便于公司及子 公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东会授权法 定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围 内行使具体操作的决策权并签署授信相关的合同、协议等法 律文件。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，审 议通过《关于审议向银行申请综合授信额度的议案》。为满足 公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请总金额 不超过等值人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授 信额度为准）的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的 实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的 实际需求确定。综合授信期限：自公司 2024 年度股东会批准 之日起至召开 2025 年度 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会恪守相关法律法规、规范性文件及公司 内部规章制度，以高度的责任心对公司和全体股东负责。董 事会成员认真行使法律法规所赋予的职权，严格遵循股东会 的各项决策，积极推动董事会决议的贯彻落实，不断优化公 司治理结构，显著提高公司规范运营能力，确保公司运营的 稳健性和持续发展动力。现将董事会 2024 年度主要工作情 况汇报如下。 一、2024 年度董事会工作回顾 （一）召开董事会情况。2024 年度内，董事会共召开了 9 次会议，审议并通过 34 项议案。会议的召开均按照程序及 规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体召开情况如下： | | | | 6.关于审议修订董事会专门委员会实施细则的议案 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 7.关于审议 2023 年度工资总额清算方案的议案 8.关于审议经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案的议案 | | | | | 十三次会议 | | | 5.关于审议修订 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子 邮件方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开， 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席 周佾女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-07 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-06 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十四次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚 磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生和王守海先生（已 离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年度股东会上述职。公司董事会依据两名现任独立董 事提供的《独立董事关于独立性的自查报告》 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-10 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 2.公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次 会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度 合 并 财 务 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 34,540,564.55 元，未分配利润为 483,904,313.48 元；母公 司 2024 年度财务报表净 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3549 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 3526 号）。在此基础上， 我们审核了后附的贵公司管理层编制的"山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露 后附的汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在执行审核 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3528 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

一、审计意见 我们审计了山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3526 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 关于收入会计政策见附注四 27；关于收入发生额见附注六 37。 2024 年度贵公司营业收入发生额为人民币 138,466.03 万元，由于收入为公司利 润关键指标，收入是否基于真实交易以及是否计入恰当的会计期间存在固有错报风 险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 (2) 审计应对 我们针对收入确认执行的审计程序主要有： 1 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈天明 | 576.04 | 4.17 | 不变 | | 竺淑桢 | 545.62 | 3.95 | 4.73 | | 詹汉斌 | 489.30 | 3.55 | 不变 | | 蔡浴久 | 466.83 | 3.38 | 不变 | | 陈慈柔 | 326.01 | 2.36 | 0.01 | | 林名禹 | 140.00 | 1.01 | -5.00 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) | 117.52 | 0.85 | -71.65 | | LIMITED | | | | | 陈忠明 | 106.22 | 0.77 | 13.91 | | 黄嘉仪 | 103.40 | 0.75 | 不变 | | 何彬 | 87.74 | 0.64 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 曹益凡 | 118.00 | 0.86 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分 ...