| | | 第九条 董事会设董事长 1 人，根据工作需要可 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 第九条 董事会设董事长 1 人，根据工作需要可设副 | | | 第九条 | 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以 | 董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 | | | | 全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定 | 事的过半数选举产生。 | | | | 代表人。 | | | | | 第十条 董事长行使下列职权： | | | | | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； | | | | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | 第十条 董事长行使下列职权： | | | | （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； | | | | （四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表 | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | 《山东省中 | | 人签署的其他文件； | （三）签署董事会重要文件； | | 鲁远洋渔业 | | （五）行使法定代表人的职权； | （四）在发生重大自然灾害等不可抗力的紧急情 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-21 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《公司法》等相关规定，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订。并根据修改后的《公司章程》规定，公司法定代 表人拟变更为董事、总经理王欢先生。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》和《管理制度 修订对照表》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议修订《董事会议事规则》的议案 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 29 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开， 应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先 生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《国务院关于股份公司境内上市外 资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第 33 号《山东省股份有限 公司批准证书》批准，以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91370000863043102Y。 第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证券监督管理委员会核准，公 司首次向境外投资人发行境内上市外资股 12000万股，于 2000 年 7月 24 日在深圳证券交易所上市。2000 年 8 月 22 日，公司又以增发方式 完成了1800 万超额配售股份的发行。 第四条 公司注册名称: 中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 英文名称：SHANDONG ZHONGLU OCEAN ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为明确山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 董事会具体行 ...

证券代码： 200992 证券简称：中 鲁Ｂ 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月15日 (周三) 下午 15:00~16:30 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、董事会秘书梁尚磊 上市公司接待人 2、独立董事钟志刚 员姓名 3、财务总监傅传海 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、梁董：你好！中鲁 B 在这几年的生产经营方面，我认为 公司领导和大股东都是积极进取、稳步前进的，但公司处在一潭 死水般的深 B 市场，严重制约了公司的发展，而且中鲁 B 的股价 也是深圳纯 B 股中价格最低的，这也严重影响了公司的形象，另 ...

审计报告 上会师报字（2024）第 3928 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 1、收入确认 (1) 关键审计事项 1 关于收入会计政策见附注四 27；关于收入发生额见附注六 36。 2023 年度贵公司营业收入发生额为 114,525.24 万元，由于收入为公司利润关键指 标，收入是否基于真实交易以及是否计入恰当的会计期间存在固有错报风险，因此 我们将 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制 度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法 律法规赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，积极督促董 事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规 范运作能力，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作回顾 （二）董事会召集召开股东大会情况。2023 年度内，董事会 共召集召开了 1 次股东大会，具体召开情况如下： （一）召开董事会情况。2023 年度内，董事会共召开了 5 次会议，审议并通过 24 项议案。会议的召开均按照程序及规定 执行，所有会议的决议都合法有效，具体召开情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议召 开方式 | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届董 | | | 1.关于审议《三年滚动发展规划（2022-2024）》的议案 | | 事会第八 | | | 2.关于 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-09 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月25日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年4月25日，其中通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票 系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间. 2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：王欢先生 | | | 总体出席情况 | | | 现场会议出席情况 | | | 网络投票情况 | | 占该 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-19 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司2023年度计提的资产减值准备合计67,685,112.09 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。具体明细如下： 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司会计政策等相关规定，对公司截至 2023 年 12 月 31 日存 在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可 能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告 如下。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关 规定，并基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日各类 资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）计提 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现战略发展目标。由于内部控制存在其固有的局限性， 故仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证。此外，由于 内部控制的 ...