证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-21 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第二十七次会议，于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开， 应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先 生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案 公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2025 年度财务审计机构和 2025 年度内部控制审计机构， 全部审计费用人民币 45 万元，其中财务审计费用人民币 35 万 元，内部控制审计费用人民币 10 万元。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议 2025 年半年度报告及摘要的议案 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：股东层面的重组进度怎么样了？ 中鲁Ｂ（200992.SZ）8月6日在投资者互动平台表示，公司目前未收到相关进度的通知。 （文章来源：每日经济新闻） ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范 运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本工作 制度。 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证 券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 中的会计专业人士担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 1 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《国务院关于股份公司境 内上市外资股的规定》《股份有限公司境内上市外资股规定 的实施细则》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第 33 号《山东 省股份有限公司批准证书》批准，以发起方式设立，在山东 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会 信用代码： 91370000863043102Y。 第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证券监督管理委员会 核准，公司首次向境外投资人发行境内上市外资股 12000 万 股，于 2000 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市。2000 年 8 月 22 日，公司又以增发方式完成了 1800 万超额配售股份的 发行。 第四条 公司注册名称: 中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 英 文 名称： SHANDONG ZHONGLU OC ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）行为，保证本公司股东会依 法行使职权，维护本公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及本公 司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。 第二章 股东会的召集 第六条 董 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾二 ...

| 水产业发展做出应有的贡献。 | 水产业发展做出应有的贡献。 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十五条 经依法登记，公司 | | 经营范围：外海、远洋捕捞；水产品 | 经营范围：外海、远洋捕捞；水产品 | | 加工、销售；批准范围的商品进出口 | 加工、销售；批准范围的商品进出口 | | 业务；房屋租赁；机冰制造、销售； | 业务；房屋租赁；机冰制造、销售； | | 制冷设备制造、安装、维修；冷冻冷 | 制冷设备制造、安装、维修；冷冻冷 | | 藏；装卸搬运服务。 | 藏；装卸搬运服务。 | | 新增 | 第十六条 公司主责：积极践行 | | | "一带一路"倡议，服务海洋强省建 | | | 设，聚焦远洋捕捞、海洋运输、水产 | | | 品加工、冷储和贸易协同发展，推动 | | | 技术创新和全产业链融合，打造成为 | | | 国内一流的远洋渔业产业集团。 | | 新增 | 第十七条 公司主业：海洋渔业 | | | 开发。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十五条 公司的股份采取股 | 第十八条 公司的股份采 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 管理制度修订对照表 | 制度 | 条款 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 名称 | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股东大会 | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股东会议 | | | | 议事规则 | 事规则 | | | 第七条 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临 时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提 | 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董 10 | | | | | 事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事 | | | | | 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法 | | | | 议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程 | 律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 | | 《山东省中 | | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 | 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反 | | | | 召开临时股东会的书面反馈意见。 | | | 鲁远洋渔业 | | | 馈意见。 | | | | 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时 | 第八条 审计委员会有权向 ...

一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十六次会议（临时会议），于 2025 年 7 月 18 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 7 月 24 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议修订《公司章程》的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-20 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.关于审议修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、 法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详 见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中 鲁远洋渔业股份有限公 ...