1.关于审议董事会换届选举的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-33）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-32 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第三十次会议（临时会议），于 2025 年 12 月 25 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 12 月 30 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过以下议案： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 此议案尚需提交公司股东会审议。 2.关于审议高级 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：1.请问公司近期有没有全面要约退市的工作计划预案？ 2.贵司的涉外业务规模是多少？有没安排远期外汇套期保值措施？ （文章来源：每日经济新闻） 中鲁Ｂ（200992.SZ）12月22日在投资者互动平台表示，公司目前没有全面要约退市的计划。2024年， 公司经审计营业收入国外部分5.04亿元，目前未进行套期保值操作。 ...

格隆汇12月22日丨中鲁Ｂ(200992.SZ)在投资者互动平台表示,公司目前没有全面要约退市的计划。2024 年，公司经审计营业收入国外部分5.04亿元，目前未进行套期保值操作。 ...

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 来源：市场资讯 针对上述提问，中鲁Ｂ回应称："投资者您好，公司目前没有全面要约退市的计划。2024年，公司经审 计营业收入国外部分5.04亿元，目前未进行套期保值操作。" 有投资者在互动平台向中鲁Ｂ提问："公司领导好，1.请问公司近期有没有全面要约退市的工作计划预 案？2.贵司控股股东和人才集团合并后，请问贵司的工作获得了什么赋能？3.人才集团公司的主业是什 么内容？4.贵司的涉外业务规模是多少，有没安排远期外汇套期保值措施。" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第二十九次会议（临时会议），于 2025 年 11 月 26 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 11 月 28 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过《关于审议调整 2025 年度投资计划的议案》。 根据年度投资计划执行进展，现对公司 2025 年度投资计划 进行调整，中鲁海洋创新产业园项目、建造冷藏运输船项目投 资金额调减，购买金枪鱼围网船项目、建造鱿鱼钓船项目暂停， 计划总投资额由人民币 22,800 万元调减至人民币 7,830 万元。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-31 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议（临时会议） 决议公告 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-30 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月20日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年11月20日，其中通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间. 2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 表决情况如下： 5.现场会议主持人：梁尚磊先生 6.会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开符合有 关法律、行政法 ...

北京市君致律师事务所 关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）以及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表 决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司第八届董事会第二十六次、第二十七次、第二 十八次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网、《中国证券报》上刊 登了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的 通知》（以下简称"通知" ...

Stock Code:200992 ZHONGLU OCEANIC DEEP-SEA 7957MG Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Co., Ltd (2 Tel:0532-55719257 0532-55715968 f Fax:0532-55719258 ▽ E-mail:zloffice@zofco.cn ID Address: Building 1, Guoxin Financial Center, No. 31 Xianxialing Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong Province, China 2024 Environmental,Social and Gov- ernance Report CONTENTS Foreword 01 About This Report 03 About Zhonglu Oceanic ·05 Vision for the Future 81 Key Performance Table 83 Indicator Index 86 Feedback 88 115 ESG Man ...

股票代码:200992 中流击档 鲁远至臻 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024年 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS | | | 15 | ESG管理 | | 19 | 管家领航 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 生态共存 | | 卷首语 | 01 | | ESG治理架构 | 15 | | 应对气候变化 | | 关于本报告 | 03 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 完善环境管理 | | 关于中鲁远洋 | -05 | | 重要性议题识别 | 17 | | 优化资源利用 | | | | | | | | 加强污染防治 | | | | | | | | 生态系统保护 传播绿色文化 | | 未来展望 | 83 | | | | 55 | 至善远航 | | 关键绩效表 | 85 | | | | | 和谐共生 | | 指标索引 | 88 | | | | | | | 意见反馈 | 90 | | | | | 坚持以人 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-27 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于子公司建造冷藏运输船的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、概述 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）的 子公司山东省中鲁水产海运有限公司（以下简称"中鲁海运公 司"）拟建造一艘无限航区大型冷藏运输船，主要在中西太平洋、 印度洋、西南大西洋、东南太平洋等部分洋区运营，承运鲣鱼、 金枪鱼、鱿鱼等货物，项目总投资人民币 14,000 万元。 1.项目名称：建造舱容 8,300m³无限航区冷藏运输船项目。 2.项目投资：项目总投资人民币 14,000 万元，其中：固定 资产投资人民币 13,500 万元，铺底流动资金人民币 500 万元。 3.资金来源：自有资金、银行贷款等。 4.船舶主要参数： 2025 年 10 月 29 日公司召开第八届董事会第二十八次会议 （临时会议）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于审议子公司新建冷藏运输船的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》相关规定，本次项目总 ...