山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾二 ...

| 水产业发展做出应有的贡献。 | 水产业发展做出应有的贡献。 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十五条 经依法登记，公司 | | 经营范围：外海、远洋捕捞；水产品 | 经营范围：外海、远洋捕捞；水产品 | | 加工、销售；批准范围的商品进出口 | 加工、销售；批准范围的商品进出口 | | 业务；房屋租赁；机冰制造、销售； | 业务；房屋租赁；机冰制造、销售； | | 制冷设备制造、安装、维修；冷冻冷 | 制冷设备制造、安装、维修；冷冻冷 | | 藏；装卸搬运服务。 | 藏；装卸搬运服务。 | | 新增 | 第十六条 公司主责：积极践行 | | | "一带一路"倡议，服务海洋强省建 | | | 设，聚焦远洋捕捞、海洋运输、水产 | | | 品加工、冷储和贸易协同发展，推动 | | | 技术创新和全产业链融合，打造成为 | | | 国内一流的远洋渔业产业集团。 | | 新增 | 第十七条 公司主业：海洋渔业 | | | 开发。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十五条 公司的股份采取股 | 第十八条 公司的股份采 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 管理制度修订对照表 | 制度 | 条款 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 名称 | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股东大会 | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股东会议 | | | | 议事规则 | 事规则 | | | 第七条 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临 时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提 | 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董 10 | | | | | 事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事 | | | | | 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法 | | | | 议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程 | 律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 | | 《山东省中 | | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 | 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反 | | | | 召开临时股东会的书面反馈意见。 | | | 鲁远洋渔业 | | | 馈意见。 | | | | 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时 | 第八条 审计委员会有权向 ...

一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十六次会议（临时会议），于 2025 年 7 月 18 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 7 月 24 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议修订《公司章程》的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-20 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.关于审议修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、 法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详 见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中 鲁远洋渔业股份有限公 ...

Group 1 - The company expects a net profit loss attributable to shareholders of 12 million to 14 million yuan for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, compared to a loss of 17.5738 million yuan in the same period last year [1] - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 14 million and 16 million yuan, compared to a loss of 20.2169 million yuan in the same period last year [1] - The basic earnings per share are projected to be a loss of 0.0451 yuan to 0.0526 yuan, compared to a loss of 0.066 yuan per share in the same period last year [1]

北京市君致律师事务所 关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 26 日召开的 2024 年度股东会（以下简称本次股东会）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规 范性文件及公司章程的规定。 二、本次股东 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-18 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月26日（星期四）14:30 二、会议出席情况 1.股东出席会议情况 | 股东类型 | | | 总体出席情况 | | | 现场会议出席情况 | | | 网络投票情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股 | | 占该类 | 股 | | 占该类 | 股 | | 占该类 | | | | | | 别有表 | | | 别有表 | | | 别有表 | | | | 东 人 | 代表股份数 | 决权总 | 东 人 | 代表股份数 | 决权总 | 东 人 | 代表股 份数 | 决权总 | | | | | | 股份数 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-17 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开2024 年度股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2025年6月26日（星期四）14:30 2.网络投票时间:2025年6月26日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票 相结合的表决方式。 （六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司2024年度股东会。 B 股股东应在 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-16 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十五次会议，于 2025 年 5 月 21 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于2025年6月5日以通讯方式召开， 应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先 生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，本次会议通过了《关于审议召开 2024 年度股东会的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-17） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十 五次会议决议。 二、董事会会议审议情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 特此公 ...

Group 1: Company Performance and Financial Management - The company is implementing a "2025 Annual Valuation Enhancement Plan" to improve overall profitability and increase cash dividends from subsidiaries to the parent company [2][3]. - The company is in continuous communication with government departments regarding the disbursement of over 60 million in government subsidies, with the specific timing dependent on government actions [4]. - The company currently operates 2 cold storage facilities, and asset impairment provisions are made due to long-term low market prices for certain tuna species, leading to sales below cost [5]. Group 2: Shareholder Concerns and Market Strategy - The company's stock price is significantly below net asset value, prompting a plan for share buybacks and other strategies to enhance investment value [6][7]. - The company acknowledges the uncertainty in profitability from tuna fishing due to market prices and fishery resources [6]. - There are currently no specific plans for a B-share to A-share conversion or major restructuring, but the company is open to suggestions for leveraging tuna resources for new product development [7].