证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-017 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关内容公告如下： 一、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩相匹配，符合公司实际情 况，符合《公司法》《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利 益。同意将《公司 2024 年度利润分配方案》提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》， 监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2024 年度利润分配方 案与 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-033 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开"乐普转2"2025年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会 第十四次会议审议通过，董事会提议召开"乐普转2"2025年第一次债券持有 人会议，现将本次会议有关事项向公司可转债"乐普转2"的债券持有人（以下 简称：持债人）通知如下： 一、会议召开的基本情况 （2）公司部分董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师 1、会议届次："乐普转2"2025年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规 定。 4、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00 5、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室 6、会议召开方式：会议采取现场方式召开 7、会议投票表 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对乐普医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与公司签定 的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保 ...

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11563 号 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11563 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11561 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11561 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-163 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11561 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称乐普 医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11564 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11564 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 乐普医疗）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是乐普医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司证券持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对乐普医疗变更募投项目部分募集资金用途及相关事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2021年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北 京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕741号）的核准，2021年3月30日公司向不特定对象发行可转换公 司债券1,638.00万张，每 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 二、募集资金投资项目的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为163,800万元，扣除 发行费用后的募集资金净额，拟承诺用于募集资金投资项目情况如下： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为乐 普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就乐普医疗使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （曲新） 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本人作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况向各位董事汇报如下： 一、独立董事基本情况 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理研究员，高级会计 师，注册会计师。曾任中国新型建筑材料公司财务部综合处副处长、中国新型建 筑材料（集团）公司计划财务部副经理，中国建材集团有限公司财务部总经理。 现任中国企业改革发展研究会高级专家，华鹏飞股份有限公司独立董事、北京汉 仪创新科技股份有限公司独立董事、智慧互通科技股份有限公司（非上市公司） 独立董事。 本人未在公司担任除独立董 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （王立华） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，执 业律师。曾任北京大学法律系科研和研究生办公室主任，北京大学法律系党委委 员、系主任助理，北京市天元律师事务所主任、党委书记，北京市律师协会第四 届理事会理事、纪律委员会主任，北京市律师协会第五届、六届常务理事、纪律 委员会主任，北京市律师协会第七届理事会副会长，全国律师协会纪律委员会常 务副主任，中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员，中国证监 ...