| 会议届次及召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | | | 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》 | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | 《2023 年度利润分配预案》 | | | 《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》 | | 第六届监事会 | 《公司 年度内部控制自我评价报告》 2023 | | 第六次会议 | 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《2023 | | 2024 年 4 月 19 日 | 《公司续聘 2024 年度审计机构》 | | | 《公司监事津贴》 | | | 《为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司提供担保》 | | | 《修订<监事会议事规则>》 | | | 《2024 年度日常关联交易预计》 | | | 《2024 年一季度报告全文》 | 1 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-012 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-031 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议 案》，同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。具体情况如下： 公司董事会推举独立董事甘亮先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 调整后公司第六届董事会审计委员会委员为曲新女士（独立董事）、王立华 先生（独立董事）、甘亮先生（独立董事）三人，其中曲新女士为主任委员。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十九日 1 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）《2024 年年度报告》 和《2025 年一季度报告》于 2025 年 4 月 19 日刊登于中国证监会创业板指定的信 息披露网站。为便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00，以网络远程互动方式召开 2024 年度和 2025 年一季度网上业绩说明会。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-024 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二○二五年四月十九日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蒲忠杰先生，独立董事曲新女士， 董事会秘书江维娜女士，高级副总经理兼财务总监王泳女士，保荐代表人刘君女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 ...

目录 关于本报告 01 发布周期 时间范围 内容界限 参考依据说明 可靠性保证 联络方式 合规笃行 09 筑牢责任治理根基 责任管理体系 利益相关方沟通 组织架构 近三年经营数据与权益分派 合规信息披露 投资者关系管理 坚持党建引领 关于乐普医疗 03 企业概况 企业荣誉 企业文化 发展历程 业务板块 匠韵传承 17 厚植品质卓越基因 产品质量管理 有效收集客户反馈 积极应对客户投诉 坚持创新引领 人本为基 29 助力多元成长之路 人才培养体系 员工权益保障 员工关怀慰问 安全生产 携手并肩 39 点燃公益爱心火炬 展望 45 卓越领航 25 共赴蓬勃发展征程 可持续供应链 环境管理 资源节约 基层共建 公益捐赠 关爱儿童 环保领航 35 构建绿色运营生态 污染物管理与排放 责任供应链 商业道德 | 关于本报告 | 董事长致辞 | 关于乐普医疗 | 合规笃行 | 匠韵传承 | 卓越领航 | 人本为基 | 环保领航 | 携手并肩 | 展望 | 关于本报告 乐普(北京)医疗器械股份有限公司创立于1999年,是我国最早从事研发制造心脏介入医疗器械产品的企 业之一,是国内领先的医疗健康产业集团。乐普医疗已发展为业务范 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-019 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运 作》等相关规定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）董事 会将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）境内募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司 签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费 1,390.75 万元（不 含税）后，将余款 162,4 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和乐普（北京）医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年一季度报告全文于2025年4月19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2025 年一季度报告披露提示性公告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 二○二五年四月十九日 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）根据日常生产经营 需要，预计2025年度将与关联人开展各项业务往来，主要关联交易内容为向关联 人销售商品、采购商品及接受劳务等。参考2024年度公司关联交易的实际情况， 在已签订的关联交易合同基础上，预计2025年度发生日常关联交易不超过 14,400万元。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-027 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 关联人 | 关联交易类 | 关联交易内 | 实际发生额 | 预计金额 | 实际发生额与 | 披露日期及 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 预计金额差异 | | | | 别 | | 容 | （万元） | （万元） | （%） | 索引 | | | 北京海金格 | 接受关联人 | | | | | 详 见 | 2024 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-018 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合乐普（北京）医疗器械 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评 价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

本次向合作银行申请的授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年（有效 期内可多次审批，额度循环使用），公司董事会授权董事长蒲忠杰先生代表本公 司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和 资料提供等事宜。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于向银行延续申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司向银行延续申请授 信额度》的议案。为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下银行延 续申请授信额度，具体情况预计如下： | 序号 | 银行 | 授信额度 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国进出口银行 | 人民币不超过 5 | 亿元 | | 2 | 中国银行 | 人民币不超过 3 | 亿元 | | 3 | 光大银行 | 人民币不超过 5 | 亿元 | | 4 | 杭州银行 | 人民币不超过 2 | 亿元 | 最终授信额度将以实际审 ...