证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-102 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、按照上述分红总额，以公司总股本 1,880,610,596 股折算后的分红比例 为每 10 股派发现金红利 1.391899 元，据此计算的除权除息参考价的相关参数 和计算公式如下： 除权除息参考价格=除权除息日的前一交易日收盘价-0.1391899 元/股。 一、权益分派方案实施的基本情况 1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2024 年半年度 权益分派方案经 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通 过； 2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变动，截至本公 告披露日，公司总股本为 1,880,610,596 股； 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的方案一致； 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 1 特别提示： 1、本次权益分派期间，公司可转换公司债券乐普 ...

在上述暂停转股期间内，公司可转换公司债券可正常交易，敬请公司的可转 换公司债券持有人留意。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 转股起止时间：2021 年 10 月 8 日至 2026 年 3 月 29 日 暂停转股时间：2024 年 9 月 10 日至 2024 年半年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）将于近日实施 2024 年半年度权益分派，根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式"条款的规定（详 见附件），自 2024 年 9 月 10 日起至本次 2024 年半年度权益分派股权登记日 止，公司可转换公司债券乐普转 2（债券代码：123108；债券简称：乐普转 2） 将暂停转股，公司将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 证券代码：300003 ...

北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见书 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"乐普医疗"） 为实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"），与北京市中 伦律师事务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律顾问合同》。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-098 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过《关于 终止实施 2022 年限制性股票激励计划》的议案，现将有关事项具体说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审议程序 (一) 2022 年 5 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项》等议案。独立董事 发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、《关于公司 2022 年限制性 股票激 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-099 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月25日（星期三）下午14:30 8、会议出席对象 （1）截至股权登记日2024年9月20日（星期五）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 1 股东均有权以现场出席或通 ...

经审核，监事会认为：公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产 生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-097 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第八 次会议于 2024 年 9 月 6 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以邮件方式送达。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通讯表决方式出席会议监事 1 名。 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-096 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 次会议于 2024 年 9 月 6 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通讯表决方式出席会议董事 1 名。 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰 先生主持，公司监事会全体成员列席了本次会议，出席会议的董事审议并以记名 方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划》的议案 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称：本激励计划）第一个归属期 公司层面的业绩考核目标已顺利达标，第二个归属期因公司经营所面临的内外部 环境变化未能达到业绩考核目标，且鉴于公 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为乐普（北京）医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-100 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月9日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月9日上午 9∶15 至下午15∶00。 5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-095 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 18,942,200 股，占公司总股本的比例为 1.01%，最高成交价 为 16.65 元/股，最低成交价为 9.45 元/股，成交总金额为 252,645,221.73 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司既定回购方案及相关法律法规的规定。 公司回购股份的时间、价格、数量及集中竞价交易的委托时段均符合中国证 监会、深圳证券交易所等相关法律法规的规定。 公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相 关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资金 ...