本次向合作银行申请的授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年（有效 期内可多次审批，额度循环使用），公司董事会授权董事长蒲忠杰先生代表本公 司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和 资料提供等事宜。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于向银行延续申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司向银行延续申请授 信额度》的议案。为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下银行延 续申请授信额度，具体情况预计如下： | 序号 | 银行 | 授信额度 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国进出口银行 | 人民币不超过 5 | 亿元 | | 2 | 中国银行 | 人民币不超过 3 | 亿元 | | 3 | 光大银行 | 人民币不超过 5 | 亿元 | | 4 | 杭州银行 | 人民币不超过 2 | 亿元 | 最终授信额度将以实际审 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-032 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关 规定，结合行业特点及公司实际情况，特制定未来三年（2025 年-2027 年）股东 分红回报规划，具体如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司战略发展目标、实际情况、 盈利能力、现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司未来三年实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当注重对 投资者的合理投资回报，并兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司的可持续 发展，规划期内，公司根据资金需求情况，在保证正常经营的 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-020 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通 过《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签 字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在 2024 年的审计工作中， 立信遵循独立、客观、 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-025 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议 并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 40,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构 性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800. ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-029 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中，拟将原冠 脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目中部分子项目中"海外区域研发" 调减，涉及募集资金共计37,100万元，将节余募投资金用于以下募投项目： 1、拟调增原募投项目子项目"1.1 新一代生物可吸收冠脉支架（中国区域）、 1.3.2 ACS 药物球囊（中国区域）、1.3.3 PTCA 药物球囊（中国区域）、1.4.1 PTA 药物球囊扩张导管（中国区域）、1.4.2 膝下药物球囊（中国区域）"，投 资概算 8,100 万元。 2、使用募集资金向公司控股子公司增资、提供专项借款或增资与提供专项 借款相结合的方式新增募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），同时增加上 述主体的注册地址作为募投项目具体实施地点：（1）"电生理植介入研发"： 植入式核磁兼容心脏起搏器系列（MRI起 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-028 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对本公司 及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年 度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本次计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 对 2024 年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减 值测试后，计提各项资产减值准备共计 34,398.09 万元，详情如下表： 1 单位：人民币万元 项目 年初余额 本年增加 企业合并变动 本年减少 年末金额 信用减值损失 坏账准备-应收账款 15,552.97 5,035.64 -1,263.19 707.83 18,617.59 坏账准备-其他应收款 17,992 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-034 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024 年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00 6、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室 7、股权登记日：2025年5月12日（星期一） 8、会议出席对象 （1）截至股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时， ...

关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事会 全体监事签署： 王兴林 王 君 陈 倩 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求， 公司对 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自 我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产 经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活 动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 （以下无正文） (本页无正文,为乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事会 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，现场出席的监事共 2 名，以通讯方式 出席的监事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议： 一、 审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-011 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 1 2024 年度的财务状况和经营成果。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、 财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 进行了监督， ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-010 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通讯方 式出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了 本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 经董事会认真审议，通过了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会 ...