为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2024年4月3日（星期 三）15:00至17:00在"约调研"小程序举行"2023年度网上业绩说明会"。本次 网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，投资者 可通过以下方式提出所关注的问题，提问通道自本公告发出之日起开放。 参与方式：在微信小程序中搜索"约调研"或者用微信扫描以下二维码： 依据提示，投资者授权登入"约调研"小程序后，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长梁建生先生，副董事长、副 总经理冷雪峰先生，独立董事陈煦江先生，总经理邱戎钊先生，财务总监赖文女 士，董事会秘书、副总经理崔丹先生，保荐机构代表阎华通先生。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-016 重庆莱美药业股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月23日在巨潮 资讯网（http ...

重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日母公司及 合并的资产负债表、2023年度母公司及合并的利润表、2023年度母公司及合并的 现金流量表、2023年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的 审计报告。 一、基本情况 2023 年度公司实现营业总收入为 89,559.27 万元，同比增加 1.24%；营业利 润 5,622.67 万元，净利润-1,001.78 万元；资产总计为 289,087.96 万元，其中流动 资产 164,617.05 万元，非流动资产 124,470.91 万元；负债合计为 76,871.36 万元； 所有者权益为 212,216.60 万元，其中归属于母公司的所有者权益为 208,065.16 万元。 | 序号 | 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 直接 | 间接 | | ...

国金证券股份有限公司 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为重庆莱美药业股份有 限公司（以下简称"莱美药业"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对莱美药业 2023 年度内部控 制情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2023 年度公司内部控制基本情况 1、内部控制环境 （1）组织架构 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构。公司 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。 2023 年，公司持续完善公司治理制度体系，依据《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规制定了《董事会提案管理办法》《独立董事专门会议工作制度》，修订了《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会战略 委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-008 重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式向全体监事送达召开第五届监事会第三十次会议的通知。本 次会议于 2024 年 3 月 21 日在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技 术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次 会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议和逐项书面表决， 形成了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈煦江 本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，一方面，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的合 法权益；另一方面，充分发挥独立董事的独立性及董事会各专门委员会的专业优 势和监督作用，积极对公司规范运作、审计与内控、薪酬激励等工作提出意见和 建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共计召开4次股东大会，8次董事会，本人出席董事会会议和股 东大会会议情况如下： | 董事 | 具体职务 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-012 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"莱美药业"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十次会议分别 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营计 划和资金需求情况，公司 2024 年度拟为合并报表范围内的子公司（含控股子公 司和全资子公司，以下简称"子公司"）的授信申请提供担保，预计总担保额度不 超过人民币 2 亿元。根据《证券法》《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体 情况如下： 一、对子公司提供担保概况 公司拟在 2024 年度为合并报表范围内的子公司：重庆市莱美医药有限公司 （以下简称"莱美医药"）、湖南康源制药有限公司（以下简称"康源制药"）、重 庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称"莱美隆宇"）、西藏莱美 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 李长碧 本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，一方面，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的合 法权益；另一方面，充分发挥独立董事的独立性及董事会各专门委员会的专业优 势和监督作用，积极对公司规范运作、审计与内控、薪酬激励等工作提出意见和 建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共计召开4次股东大会，8次董事会，本人出席董事会会议和股 东大会会议情况如下： | 董事 | 具体职务 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | ...

重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等公司制度的规定和要求，以维护公司利益和股东利益为原则，认 真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了 监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，共审议议案 21 项，监事会会议 通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法 律规章的规定。2023 年度监事会召开会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 16 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 号金茂礼都南 楼 地址:成都市洗面桥街 18 28 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 重庆莱美药业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明 川华信专（2024）第 0139 号 目录： 1、专项审核说明正文 2、附件 重庆莱美药业股份有限公司 专项审核报告 关于重庆莱美药业股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明 川华信专（2024）第 0139 号 重庆莱美药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2023 年 12 月 31 日的资产负 债表、2023 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表，并于 2024 年 3 月 21 日签发了 川华信审（2024）第 0003 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

经核查，独立董事陈煦江、陈耿、李长碧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 重庆莱美药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈煦江、陈耿、李长碧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...