重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 报 告 书 康华表审（2025）A66 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 CHONGQING KANGHUA CPAs 1 审 计 报 告 康华表审（2025）A66 号 重庆莱美药业股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了重庆莱美药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈耿 本人陈耿，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，本人在2024年度 任职期间，勤勉尽责，忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人陈耿，毕业于重庆大学会计学专业，获会计学博士后学士学位，中国国 籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于 青岛崂山区政府，2004年5月至今任重庆大学会计学教授。2016年1月至今担任九 泰基金管理有限公司独立董事（非上市公司）；2020年9月至今担任中国天瑞汽 车内饰件有限公司独立董事（香港上市 ...

2024年度独立董事述职报告 陈煦江 本人陈煦江，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 重庆莱美药业股份有限公司 2024年度，公司召开股东大会3次，审议通过了11项议案；召开董事会会议6 次，审议通过了39项议案；参与现场工作15天。作为独立董事，本人在董事会会 议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和 研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充 分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表 决权。 2024年度，本人出席会议情况如下： （一）出席董事会 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 李长碧 本人李长碧，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作；另一方面，积极关注和参与研究公司的发展。现 将本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人李长碧，毕业于贵州省师范大学汉语言文学，获汉语言文学本科学士学 位，中国国籍，无境外居留权，中共党员。曾就职于贵州回春酒实业有限公司、 贵阳晚报社、贵州威门药业股份有限公司和贵州太、制药有限公司和贵州聚爱之 城商贸有限公司。现任贵州省百年聚 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人李长碧作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 □是 ☑否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续 ...

重庆莱美药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事陈煦江、陈耿、李长碧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 3 月 21 日 经核查，独立董事陈煦江、陈耿、李长碧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 重庆莱美药业股份有限公司 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈耿作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人 员"； 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-015 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 一、对子公司提供担保概况 公司拟在 2025 年度为合并报表范围内的子公司：重庆市莱美医药有限公司 （以下简称"莱美医药"）、湖南康源制药有限公司（以下简称"康源制药"）、重 庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称"莱美隆宇"）、西藏莱美德济医药有限公司 （以下简称"莱美德济"）、四川瀛瑞医药科技有限公司（以下简称"四川瀛瑞"）、 爱甲专线健康管理有限公司（以下简称"爱甲专线"）、重庆迈迪科医疗科技有限 公司（以下简称"迈迪科"）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人民币 3 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计 不超过人民币 2 亿元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的子公司提供担保的 额度预计不超过人民币 1 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但 不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式 包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。本次审议 的担保额度自2024年年度股 ...

| 关于本报告 | 01 | 01 | | 1012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进莱美药业 ESG 管理 | 03 11 | 治理篇 | | 社会篇 | | | | 规范治理结构 | 15 | 坚持创新驱动 | | | | 强化内控合规 | 21 | 严控产品质量 | | | | 遵守商业道德 | 27 | 践行责任采购 | | | | 坚持党建引领 | 31 | 推进两化融合 | | ESG绩效 | 71 | | | 固守健康安全 | | 指标索引 | 76 | | | 建设和谐职场 | | 建议反馈 | 78 | | | | | 健全环境管理 | 61 | | --- | --- | | 笃行污染防治 | 64 | | 推动节能节水 | 67 | 0 1 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 走进莱美药业 ESG 管理 治理篇 社会篇 环境篇 ESG 绩效 指标索引 建议反馈 02 关于本报告 《重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是重庆莱美药业 股份有限公司（以下简称"莱 ...