证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-011 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，重 庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表范 围内的 2024 年末各类资产进行了全面检查和减值测试，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，公司及下属子公司对可能发生资产减 值的资产计提减值准备。 根据测试结果，公司及子公司对截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度资产减值准备及信用减 值准备合计 45,627,396.85 元，详情如下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 11,281,733.70 | | 其中：应收账款 | 2,063,207.76 | | 其他应收款 | 9,208,155.86 | | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 重庆莱美药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆莱美药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"，结合重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，公司对截 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人李长碧作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 □是 ☑否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续 ...

| 关于本报告 | 01 | 01 | | 1012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进莱美药业 ESG 管理 | 03 11 | 治理篇 | | 社会篇 | | | | 规范治理结构 | 15 | 坚持创新驱动 | | | | 强化内控合规 | 21 | 严控产品质量 | | | | 遵守商业道德 | 27 | 践行责任采购 | | | | 坚持党建引领 | 31 | 推进两化融合 | | ESG绩效 | 71 | | | 固守健康安全 | | 指标索引 | 76 | | | 建设和谐职场 | | 建议反馈 | 78 | | | | | 健全环境管理 | 61 | | --- | --- | | 笃行污染防治 | 64 | | 推动节能节水 | 67 | 0 1 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 走进莱美药业 ESG 管理 治理篇 社会篇 环境篇 ESG 绩效 指标索引 建议反馈 02 关于本报告 《重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是重庆莱美药业 股份有限公司（以下简称"莱 ...

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 重庆莱美药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表1 法定代表人：梁建生 主管会计工作的负责人：赖文 会计机构负责人:谭晓莉 | 编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 | | 占用方与上市 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金 | | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | - | | | | - | | | | 小计 | | | | - | | | | - | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求， 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度重庆康华会计师事务所（ 特殊普 通合伙 ）（以下简称"重庆康华"）的履职情况评估报告及审计委员会对重庆康 华履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 9 月 9 日 5、机构性质：特殊普通合伙企业 6、重庆康华 2024 年末合伙人数量为 22 人， 注册会计师 129 名 ，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 15 名。 （二）聘任会计师事务所的程序 公司独立董事就拟变更会计师事务所事项事前召开了独立董事专门会议，全 体独立董事一致同意聘任重庆康华为公司 2024 年度审计机构并 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-015 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 一、对子公司提供担保概况 公司拟在 2025 年度为合并报表范围内的子公司：重庆市莱美医药有限公司 （以下简称"莱美医药"）、湖南康源制药有限公司（以下简称"康源制药"）、重 庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称"莱美隆宇"）、西藏莱美德济医药有限公司 （以下简称"莱美德济"）、四川瀛瑞医药科技有限公司（以下简称"四川瀛瑞"）、 爱甲专线健康管理有限公司（以下简称"爱甲专线"）、重庆迈迪科医疗科技有限 公司（以下简称"迈迪科"）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人民币 3 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计 不超过人民币 2 亿元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的子公司提供担保的 额度预计不超过人民币 1 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但 不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式 包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。本次审议 的担保额度自2024年年度股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-014 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联 交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司""莱美药业"）业务发展及 日常经营的需要，预计公司 2025 年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超 过 4,569.43 万元人民币，关联交易主要内容包括向关联人广西广投智慧服务集团 有限公司（以下简称"广投智慧"）、广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下 简称"梧州制药"）、广西双钱健康产业股份有限公司（以下简称"双钱健康"）、 广西广投康养有限公司（以下简称"广投康养"）、湖南慧盼医疗科技有限公司（以 下简称"湖南慧盼"）、湖南迈欧医疗科技有限公司（以下简称"湖南迈欧"）采购 商品、销售商品、提供租赁，接受关联人广投康养提供的服务。其中，采购商品 的关联交易金额为 11.78 万元，销售商品的关联交易金额为 4,442.48 万元，提供 租 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-013 重庆莱美药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 本次会计政策变更系重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源， ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈耿作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人 员"； 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实 ...