重庆莱美药业股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体 系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对 内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对 公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事组成，不得少于三人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。 第七条 公司负责内审的审计部由审计委员会直接领导， 是审计委员会的办事机构。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名， 并由董事会以全 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 第五条 股东出席股东会应当遵守有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 重庆莱美药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的运 作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，特制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东 ...

章程 重庆莱美药业股份有限公司 二零二五年 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 17 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 25 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | | 董事会 | 35 | | 第一节 | | 董事 | 35 | | 第二节 | | 董事会 | 41 | | 第三节 | | 独立董事 | 49 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 53 | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的 第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十次会议分别审议通过了《关 于修订<公司章程>及相关制度的议案》，本事项尚需经过股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等 有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，公司监事会的职权由董事会审计委 员会承接，并对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计委员 会工作条例》中的相关条款亦作出相应修订，原《监事会议事规则》同时废止。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-043 重庆莱美药业股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 本次章程修订涉及《公司章程》全篇内容，为突出本次修订的重点，本公告 仅就重要条款的修订对比作展示，其余只涉及部分文 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-044 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十六次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一） 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生召集并主持。经出席会 议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟对《公司章程》及相关 议事规则等制度进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章 程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会 审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第四十次会议决议公告 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士召集并主持。经出席会 议监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-042 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 二、备查文件 1、第五届监事会第四十次会议决议。 特此公告。 重庆莱美药业股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟对《公司章程》及相关 议事规则等制度进行修订，同时《监事会议事规则》 ...

Core Viewpoint - Laimei Pharmaceutical (300006) reported a significant decline in net profit for the first half of 2025, with a year-on-year decrease of 2462.45%, indicating severe financial distress and operational challenges [1]. Financial Performance Summary - Total revenue for the first half of 2025 was 377 million yuan, down 1.19% from 382 million yuan in the same period of 2024 [1]. - The net profit attributable to shareholders was -31.38 million yuan, a drastic drop from a profit of 1.33 million yuan in the previous year [1]. - The gross margin decreased to 55.63%, down 14.54% year-on-year, while the net margin fell to -7.66%, a decline of 432.76% [1]. - Total expenses (selling, administrative, and financial) amounted to 208 million yuan, accounting for 55.12% of revenue, a decrease of 13.84% year-on-year [1]. - Earnings per share were -0.03 yuan, a significant drop of 2384.62% compared to the previous year [1]. Cash Flow and Asset Management - Operating cash flow per share was -0.00 yuan, a decrease of 100.6% year-on-year, indicating severe cash flow issues [1]. - The company reported a 61.17% increase in interest-bearing liabilities, rising from 258 million yuan to 416 million yuan [1]. - The net cash flow from operating activities decreased by 100.6%, reflecting reduced cash receipts from sales and services [4]. Changes in Financial Items - Investment properties increased by 36.87% due to the expansion of rental space by a subsidiary [3]. - Long-term borrowings decreased by 39.87% as some were reclassified to current liabilities [3]. - Other current assets fell by 40.35% due to a reduction in prepaid and deductible taxes [3]. Operational Insights - The company’s business model relies heavily on marketing, necessitating a thorough examination of the underlying drivers of this approach [7]. - Historical data indicates a median Return on Invested Capital (ROIC) of -2.04% over the past decade, with a particularly poor performance in 2020 at -10.1% [6]. Recommendations - Attention should be given to the company's cash flow situation, as the average operating cash flow over the past three years is only 16.94% of current liabilities [8].

Group 1 - The core point of the article is that Zhongheng Group's subsidiary, Laimei Pharmaceutical, has approved a guarantee for Chongqing Laimei Longyu Pharmaceutical Co., Ltd. to secure a credit facility of 10 million RMB from Hengfeng Bank [2][3] - The board and supervisory meetings of Laimei Pharmaceutical took place on August 20, 2025, where the guarantee proposal was reviewed and approved [2] - The loan term for the credit facility is set for one year [2]

每经头条（nbdtoutiao）——核心产品净值仅剩7毛钱，昔日"公募一哥"任泽松怎么了？牛市踏空真相曝 光 （记者 张明双） 截至发稿，莱美药业市值为52亿元。 每经AI快讯，莱美药业（SZ 300006，收盘价：4.96元）8月21日晚间发布公告称，公司第五届第四十五 次董事会会议于2025年8月20日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于<2025年 半年度报告>及其摘要的议案》等文件。 2024年1至12月份，莱美药业的营业收入构成为：医药制造占比84.09%，医药流通行业占比13.06%，其 他业务占比1.64%，服务收入占比1.21%。 ...