证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-016 重庆莱美药业股份有限公司 关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过《关 于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》，公司结合 自身实际情况和未来发展需要，为增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率 及闲置自有资金收益，在保障公司正常运营的前提下，公司拟继续使用不超过人 民币 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金在广西北部湾银行股份有限公 司（以下简称"北部湾银行"）开展存款业务，该事项自 2024 年年度股东大会审 议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事 会第三十三次会议，于 2024 年 11 ...

2024 年度财务决算报告 重庆莱美药业股份有限公司 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日母公司及合 并的资产负债表、2024年度母公司及合并的利润表、2024年度母公司及合并的现 金流量表、2024年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由重 庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 一、基本情况 2024 年度公司实现营业总收入为 79,559.78 万元，同比下降 11.17%；营业利 润-10,582.18 万元，净利润-8,008.85 万元；资产总计为 285,579.97 万元，其中流 动资产 177,009.90 万元，非流动资产 108,570.07 万元；负债合计为 97,246.77 万 元；所有者权益为 188,333.20 万元，其中归属于母公司的所有者权益为 187,529.52 万元。 | 序号 | 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 直接 | 间接 | | | 1 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，以维护公司利益和股东利益为原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效 发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共审议议案 17 项，监事会会议 通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法 律规章的规定。2024 年度监事会召开会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 3 月 21 日 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-017 重庆莱美药业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2025年4月11日（星期五） 关于召开2024年年度股东大会的通知 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月11日9:15～ 9:25、9:30～11:30，13:00～15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。根据实际情况，公 司决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:30 召开 2024 ...

重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式向全体监事送达召开第五届监事会第三十七次会议的通知。 本次会议于 2025 年 3 月 20 日在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学 技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议 监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025- ...

重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第四十三次会议的 通知。本次会议于 2025 年 3 月 20 日 15:00 在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。本次会议由公司副董事长冷雪峰先生主持，经出席 会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事陈煦江先生、陈耿先生、李长碧女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司 第五届董事会独立董事分别向董事会递交了《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，公司董事会 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-012 重庆莱美药业股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第四十三次会议及第五届监事 会第三十七次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 董事会认为：为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长 远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次 2024 年度不进行利润分 配的事项符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性。 2、监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案按照公司实际情况制定， ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 重庆莱美药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 重庆莱美药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人梁建生、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主 管人员)谭晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业政策、药品降价、产品质量安全、技术开发、对外投资等 风险，敬请投资者注意阅读"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未 来发展的展望"中"可能面对的风险"中对公司风险提示的相关内容。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 ...

关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 康华专审 B（2025）A15 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二五年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 CHONGQING KANGHUA CPAs 1 关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 康华专审 B（2025）A15 号 3.重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 4.注册会计师执业证书复印件 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆莱美药业股份有限公司 （以下简称"莱美药业"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、股东 权益变动表和现金流量表，并于 2025 年 3 月 20 日签发了康华表审（2025）A66 号标准 无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号)，以及深圳证券交易所相关披露的要求，莱美药业编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查报告 专项核查报告 康华专审 B（2025）A16 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二五年三月 三、 专项核查意见 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 康华专审 B（2025）A16 号 重庆莱美药业股份有限公司： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆莱美药业股份有限公司（以 下简称"莱美药业"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、股东权益变 动表和现金流量表，并于 2025 年 3 月 20 日签发了康华表审（2025）A66 号标准无保留意 见的审计报告。在此基础上，我们检查了后附的莱美药业管理层编制的《2024 年度营业收 入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、 管理层的责任 莱美药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ...