重庆莱美药业股份有限公司 《对外投资管理制度》 第一章 总则 第一条 为规范重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 建立科学高效的投资管理机制，有效防范投资风险，提高投资经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件， 以及《重庆莱美药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司实际修订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司通过投入货币、实物、有价证 券、股权、债权或无形资产等资产和权益，获得相应所有权、经营管理权及其 他相关权益的活动。主要包括以下几类： （一）股权投资。包括出资设立全资、控股或参股子企业，合资合作，对 各级子企业增资，股权收购、兼并等（包括出资设立私募股权投资基金，及私 募股权投资基金的份额收购）。 （二）金融投资。包括以获取财务性投资收益为目的的一年期以上证券投 资、期货投资、委托贷款、保险产品投资、理财产品投资、金融衍生品投资等。 （三）固定资产投资。包括基本建设投资、更新（技术）改造投资、购置 不动产和生产性设备等。 （四）其他 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-030 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年上半年日常关联交易确认及 2024 年下半 年日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莱美药业"）根据业务发展 及日常经营的需要， 预计 2024 年将与关联方广西梧州制药（集团）股份有限公 司（以下简称"梧州制药"）、广西双钱健康产业股份有限公司（以下简称"双钱公 司"）、湖南慧盼医疗科技有限公司（以下简称"湖南慧盼"）、湖南迈欧医疗科技 有限公司（以下简称"湖南迈欧"）发生日常经营性关联交易，交易总金额合计不 超过 3,565.29 万元。关联交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、提供 租赁。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会 第三十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年上半年日常关联交易确认及 2024 年下半年日常关联交易预计的议案》，其中，关联董事王 ...

一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-027 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。 经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》和 《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》。 与会董事审议认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

重庆莱美药业股份有限公司 关于公司及子公司诉讼事项二审终审判决结果的公告 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审终审判决； 2、所处的当事人地位：上诉人（原审被告）； 3、涉案金额：21,648,313元及案件相关诉讼费； 4、对公司损益产生的影响：本次判决系长春市中院作出的终审判决，公司 及子公司莱美医药或海悦药业是否申请再审尚不确定，公司暂时无法判断本次诉 讼对财务状况最终影响。根据本次诉讼事项二审判决结果，经公司财务初步测算， 本次诉讼事项预计影响公司本期利润总额的金额约为2,969万元。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司重庆市莱美 医药有限公司（以下简称"莱美医药"）于近日收到吉林省长春市中级人民法院 （以下简称"长春市中院"）《民事判决书》（2023）吉01民终8443号。现将有 关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 1、上诉人（原审被告）：重庆莱美药业股份有限公司 法定代表人：梁建生，董事长 ...

二、本次诉讼进展情况 2023年11月，吉林高院依法另行组成合议庭，开庭审理了本案。近日，吉林 高院作出（2023）吉民再318号《民事判决书》，吉林高院认为海悦药业的再审 请求不成立，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，判决如下： 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-025 重庆莱美药业股份有限公司 关于全资子公司诉讼再审判决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到吉林省高级人 民法院（以下简称"吉林高院"）《民事判决书》（（2023）吉民再 318 号）， 现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称"莱美医药"）与长春 海悦药业股份有限公司（以下简称"海悦药业"）签订了《他达拉非片中国区授 权协议》，双方因在履行《他达拉非片中国区授权协议》过程中就独家销售代理 权等事项产生诉讼纠纷。2022 年 9 月，莱美医药收到吉林高院二审终审判决结 果，海悦药业已主动履行该二审终审判决项下相关义务。海悦药业因不服二审 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-024 关于股东签署《表决权委托协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"莱 美药业"）股东邱宇先生于 2023 年 4 月 7 日与控股股东广西梧州中恒集团股份 有限公司（以下简称"中恒集团"）签署了《<表决权委托协议>之补充协议》， 该协议将于 2024 年 6 月 7 日到期。2024 年 6 月 4 日，邱宇先生和中恒集团签署 了《表决权委托协议》，本次表决权委托期限至 2026 年 6 月 7 日。 重庆莱美药业股份有限公司 二、本次签署的《表决权委托协议》主要内容 1、委托股份范围 甲方（表决权委托方）：邱宇 乙方（表决权受托方）：广西梧州中恒集团股份有限公司 签订日期：2024 年 6 月 4 日 甲方系莱美药业的合法股东，甲方同意在委托期限内将其直接持有上市公司 的全部股份（截至目前，甲方直接持有的莱美药业股份合计 118,254,000 股）所 对应的表决权（占上市公司表决权比例为 1 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-023 重庆莱美药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 二、盐酸纳洛酮注射液的其他相关情况 盐酸纳洛酮注射液由美国 ADAPT 制药公司研发，目前在美国和日本均有上 市，尚未进口国内。盐酸纳洛酮注射液为阿片类受体拮抗药，用于阿片类药物复 合麻醉术后，拮抗该类药物所致的呼吸抑制，促使病人苏醒；用于阿片类药物过 量，完全或部分逆转阿片类药物引起的呼吸抑制；用于解救急性乙醇中毒；用于 急性阿片类药物过量的诊断。 作为一款在临床应用多年的急救药物，盐酸纳洛酮注射液已被纳入 2023 版 国家医保甲类药目录。根据米内网数据显示，盐酸纳洛酮注射液 2021-2023 年在 中国城市公立医院终端市场销售额分别为 26,412 万元、41,325 万元、53,545 万 元。 三、对公司的影响及风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发的规格为 1ml:0.4mg 的盐酸纳洛酮注射液《药品注册证书》，现将 有关事宜公 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-021 重庆莱美药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 181,120,476.19 | 226,654,528.42 | -20.09% | | 归属于上市公司股东的净利 | -4,575,299.38 | -3,6 ...

关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》的相关规定，现 将公司 2024 年一季度计提资产减值准备的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为 真实准确地反映公司 2024 年 1-3 月的财务状况和经营成果，公司对合并报表 范围内截至 2024 年 3 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产 根据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据减值测试结果判断对存在减 值迹象的其他资产计提相应的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公 司董事会和股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司对合并报表范围内截至 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-020 重庆莱美药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024 年3月23日以公告形式发出会议通知，现场会议于2024年4月12日（星期五）15:30 在重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室 以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司副董事长冷雪峰 先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所见证律师出 席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共 计11人，代表股份365,825,808股，占公司总股本的34.6455％。其中除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东（以下简称"中 ...