重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 报 告 书 康华表审（2025）A66 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 CHONGQING KANGHUA CPAs 1 审 计 报 告 康华表审（2025）A66 号 重庆莱美药业股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了重庆莱美药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 李长碧 本人李长碧，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作；另一方面，积极关注和参与研究公司的发展。现 将本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人李长碧，毕业于贵州省师范大学汉语言文学，获汉语言文学本科学士学 位，中国国籍，无境外居留权，中共党员。曾就职于贵州回春酒实业有限公司、 贵阳晚报社、贵州威门药业股份有限公司和贵州太、制药有限公司和贵州聚爱之 城商贸有限公司。现任贵州省百年聚 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈耿 本人陈耿，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，本人在2024年度 任职期间，勤勉尽责，忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人陈耿，毕业于重庆大学会计学专业，获会计学博士后学士学位，中国国 籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于 青岛崂山区政府，2004年5月至今任重庆大学会计学教授。2016年1月至今担任九 泰基金管理有限公司独立董事（非上市公司）；2020年9月至今担任中国天瑞汽 车内饰件有限公司独立董事（香港上市 ...

2024年度独立董事述职报告 陈煦江 本人陈煦江，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 重庆莱美药业股份有限公司 2024年度，公司召开股东大会3次，审议通过了11项议案；召开董事会会议6 次，审议通过了39项议案；参与现场工作15天。作为独立董事，本人在董事会会 议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和 研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充 分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表 决权。 2024年度，本人出席会议情况如下： （一）出席董事会 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，以维护公司利益和股东利益为原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效 发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共审议议案 17 项，监事会会议 通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法 律规章的规定。2024 年度监事会召开会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 3 月 21 日 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求， 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度重庆康华会计师事务所（ 特殊普 通合伙 ）（以下简称"重庆康华"）的履职情况评估报告及审计委员会对重庆康 华履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 9 月 9 日 5、机构性质：特殊普通合伙企业 6、重庆康华 2024 年末合伙人数量为 22 人， 注册会计师 129 名 ，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 15 名。 （二）聘任会计师事务所的程序 公司独立董事就拟变更会计师事务所事项事前召开了独立董事专门会议，全 体独立董事一致同意聘任重庆康华为公司 2024 年度审计机构并 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-011 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，重 庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表范 围内的 2024 年末各类资产进行了全面检查和减值测试，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，公司及下属子公司对可能发生资产减 值的资产计提减值准备。 根据测试结果，公司及子公司对截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度资产减值准备及信用减 值准备合计 45,627,396.85 元，详情如下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 11,281,733.70 | | 其中：应收账款 | 2,063,207.76 | | 其他应收款 | 9,208,155.86 | | ...

为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2025年4月3日（星期 四）15:00至17:00在"约调研"小程序举行"2024年度网上业绩说明会"。本次 网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，投资者 可通过以下方式提出所关注的问题，提问通道自本公告发出之日起开放。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月22日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-018 重庆莱美药业股份有限公司 参与方式：在微信小程序中搜索"约调研"或者用微信扫描以下二维码： 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 依据提示，投资者授权登入"约调研"小程序后，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 重庆莱美药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆莱美药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"，结合重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，公司对截 ...

2024 年度财务决算报告 重庆莱美药业股份有限公司 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日母公司及合 并的资产负债表、2024年度母公司及合并的利润表、2024年度母公司及合并的现 金流量表、2024年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由重 庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 一、基本情况 2024 年度公司实现营业总收入为 79,559.78 万元，同比下降 11.17%；营业利 润-10,582.18 万元，净利润-8,008.85 万元；资产总计为 285,579.97 万元，其中流 动资产 177,009.90 万元，非流动资产 108,570.07 万元；负债合计为 97,246.77 万 元；所有者权益为 188,333.20 万元，其中归属于母公司的所有者权益为 187,529.52 万元。 | 序号 | 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 直接 | 间接 | | | 1 ...