证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-043 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。根据实际情 况，公司决定于 2024 年 11 月 7 日（星期四）15:30 召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：：2024年11月7日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024年11月7日（星期四） 其中：通过深圳证券交易系 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-036 重庆莱美药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份 被动减持的预披露公告 公司持股 5%以上股东邱宇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到持股 5%以上股东邱宇出具的《关于被动减持莱美药业股份 的告知函》，国海证券将通过集中竞价方式继续减持邱宇持有的 755.40 万股公 特别提示： 1、重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东邱宇 因与国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"）开展质押式证券回购业务 相关债务逾期，国海证券拟依据广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院出具的 《协助执行通知书》【（2023）桂 0103 执 3248 号】，将通过集中竞价方式继续 处置邱宇持有的 755.40 万股公司股份。本次减持计划自本公告披露之日起 15 个 交易日（2024 年 11 月 5 日）后的 3 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内通 过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-035 重庆莱美药业股份有限公司 | 药品名称 | 通用名称：头孢泊肟酯干混悬剂 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Cefpodoxime Proxetil for Suspension | | | | 剂型 | 口服混悬剂 | | | | 注册分类 | 化学药品 | | | | 规格 | 50mg（按 C₁₅H₁₇N₅O₆S₂计） | | | | 包装规格 | 6 包/小盒、9 包/小盒、12 包/小盒、18 包/小盒 | | | | 通知书编号 | 2024B04275 | | | | 原药品批准文号 | 国药准字 | H20174112 | | | 申请内容 | 其他：申请将原药品上市许可持有人：重庆科瑞制药（集 | | | | | 团）有限公司变更为重庆莱美药业股份有限公司。 | | | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上 市许可持有人由"重庆科瑞制药（集团）有限公司（地址： | | | | | 本 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 重庆莱美药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 重庆莱美药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人梁建生、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主 管人员)谭晓莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在行业政策、药品降价、产品质量安全、技术开发、对外投资等风 险，敬请投资者注意阅读"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的 风险和应对措施"中对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2024 年半年度报告全文 重庆莱美药业股份有限公司 目录 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------- ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其 他规范性文件，以及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的有关规定，公司第五届董事会全体独立董事于 2024 年 8 月 20 日在重庆市渝北区 黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 13 楼会议室召开 2024 年第一次独 立董事专门会议，对拟提交公司第五届董事会第三十八次会议审议的《关于 2024 年上半年日常关联交易确认及 2024 年下半年日常关联交易预计的议案》进行审议。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容及相关文件，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发 表如下审查意见： 重庆莱美药业股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议审核意见 经核查，我们认为：2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联 交易预计事项符合公司的实际经营和发展需要，各确认及预计关联交易事项严格按 照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-032 重庆莱美药业股份有限公司 关于向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁业 务授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次融资租赁情况概述 2024 年 8 月 22 日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向远东国际融资租赁有限公司申请 融资租赁业务授信额度的议案》。因实际经营需要，为拓宽公司融资渠道，拟向 远东国际融资租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）以售后回租的方式申请融资 租赁业务授信额度，授信额度不超过 10,000 万元人民币，租赁标的为公司动产 类设备，融资期限不超过 3 年。融资方式、融资金额、融资期限等具体内容以后 续签订的最终协议为准。董事会授权公司管理层全权办理在批准的额度内公司融 资租赁业务相关的一切事宜。授权有效期与上述期限一致。 公司与远东租赁不存在关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所 创业板股票上市 ...

担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的 第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称"莱美隆宇"）向中国光大银行股份有限 公司重庆分行（以下简称"光大银行重庆分行"）和重庆农村商业银行股份有限公 司两江分行（以下简称"重庆农商行两江分行"）申请的两笔融资授信提供担保， 具体担保情况如下： 一、担保情况概述 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-031 重庆莱美药业股份有限公司 关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行 1、公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》，公司为全资子公司 莱美隆宇向光大银行重庆分行申请授信额度人民币 1,000 万元，授信期限为一年 的融资授信提供连带责任保证担保。截止目前，莱 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一 大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：人民币万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | | 发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | | | | | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | | | 息） | 有） | | | 原因 | | | 控股股东、实际控 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024- 028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2024 年 8 月 22 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议 和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议 程序符合法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，客观地反映了公司 2024 年半年度的经营状况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》和 《2024 年半年度报告 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-033 重庆莱美药业股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项一审判决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、对公司损益产生的影响：本次判决系法院作出的一审判决结果，目前尚 未生效，不确定性较大，公司暂时无法判断本次诉讼对财务状况最终影响。根据 本次诉讼事项一审判决结果，经公司财务部初步测算，预计影响公司本期利润总 额的金额为40.01万元。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都金星健康 药业有限公司（以下简称"成都金星"）于近日收到四川自由贸易试验区人民法 院（以下简称："四川自贸试验区法院"）《民事判决书》（2024）川0193民初 2800号。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、所处的当事人地位：原告； 3、涉案金额：840.90万元及案件相关诉讼费； 1、本诉原告：成都金星健康药业有限公司 法定代表人：丁平，董事长兼总经理 2、本诉被告：成都耀匀医药科技有限公司（以下简称"耀匀医 ...