北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-046 重庆莱美药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动暨 控股股东表决权变动达到 1%的公告 持股 5%以上股东邱宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本情况 | 信息披露义务人 | 邱宇 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | 成都市高新区天府大道中段**** | | | | 权益变动时间 | 2023 | 年 5 月 11 日至 2024 年 11 月 5 | 日 | | | 股票简称 | 莱美药业 | 股票代码 | 300006 | | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | | 有□ 无  | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ | 否 | | 2.本次股份变动情况 | | | | | | 股份种类 | | 累计减持股数 | 累计减持比例（%） | | | A ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-045 重庆莱美药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的尼莫地平注射液（规格：50ml：10mg）《药品注册证书》，现 将有关事宜公告如下： 二、尼莫地平注射液的其他相关情况 尼莫地平注射液是由德国拜耳公司开发上市的产品，我国于 2000 年批准进 口，主要用于预防和治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛引起的缺血性神 经损伤。 截止目前，除公司外，已有 44 家国产企业取得尼莫地平注射液药品注册证 书。根据药融云数据显示：尼莫地平注射液 2021-2023 年在中国医院（全终端） 市场销售额分别为 4.75 亿元、4.21 亿元、3.47 亿元。 三、对公司的影响及风险提示 本次公司取得尼莫地平注射液（规格：50ml：10mg）《药品注册证书》，有 利于进一步丰富公司产品线。由于药品生产和销售易受国家政策变动、招标采购、 市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性。 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-038 重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2024 年 10 月 21 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议 和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 重庆莱美药业股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联 交易的议案》 经审议，监事会认为：在保证正常经营资金需求和资金安全、风险可控的前 提下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金在广西北部湾银行股 份有限公 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-042 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》的相关规定，现将公 司 2024 年前三季度计提资产减值准备的相关情况公告如下： 一、本期计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 为真实准确地反映公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，公司对合并 报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查，对相关金融 资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据减值测试结果判断对存 在减值迹象的其他资产计提相应的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关规定，本期计提资产减值准备无需 ...

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十三次会议，分别审议通过 《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》，同意 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金在广西北部湾银行股份有限 公司（以下简称"北部湾银行"）开展存款业务。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易情况介绍 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事 会第二十八次会议，于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会分别 审议通过《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议 案》，同意公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金在北部湾银行开 展存款业务，该事项自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。截至目前，公司在北部湾银行 存款余额为 451,742,563.02 元。公司结合自身 ...

□是 否 重庆莱美药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-039 重庆莱美药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------- ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-041 重庆莱美药业股份有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 12 日分别召开第五届董事会第三十 六次会议、第五届监事会第三十次会议和 2023 年年度股东大会，会议分别审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司授权董事会审批 对合并报表范围内的子公司的授信申请提供担保，预计总担保额度不超过人民币 2 亿元，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 为支持子公司业务发展，优化子公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融 资渠道，公司拟为莱美隆宇向成都银行重庆分行申请人民币 1,000 万元的流动资 金贷款授信额度，贷款期限两年，提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会批准的授信担保额度内，无需再次履行股东大会审议程序。 二、被担保公司基本情况 1、公司名称： ...

重庆莱美药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆莱美药业股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作，提高内部审计工作质量，提高公司防范风险能力，提升经营效率 和效果，维护投资者利益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》、《中国内部审计准则》等法律法规以及《重庆莱美药业股份有限 公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。 第三条 内部审计是指公司内部的一种独立、客观的确认和咨询服务活 动，它通过应用系统的、规范的方法，对财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理实施独立客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、增加价 值和实现目标。 第四条 公司应当依照国家有关法律法规，结合实际情况，建立健全内 部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保 障、审计结果运用和责任追究等，有效地开展企业内部审计工作。 第二章 内部审计机构与人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员由董事组成， 不得少于三人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-037 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法 律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审 议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 与会董事审议认为：《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。 本议案已经第五届董事会第四次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三 ...