证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-054 | | 行，标签相关内容应与说明书保 | | | | 保持一致。有效期为 12 个月。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持一致。有效期为 12 个月。 | | | | | | 上市许可持有人 | 名称：重庆莱美药业股份有限公司 | | | | | | /生产企业 | 地址：重庆市南岸区玉马路 号 99 | | | | | | 原药品批准文号 | 至 2025 30 日 | 年 | 07 | 月 | | | 有效期 | | | | | | 二、药品的其他相关情况 丙氨酰谷氨酰胺注射液为德国费森尤斯公司开发的 Ala－Glu 二肽类营养液， 商品名为 Dipeptiven，该药品作为临床营养方案的一部分，适用于需要补充谷氨 酰胺患者的肠外营养，包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。 截至目前，除公司外，已有 20 家国产企业取得丙氨酰谷氨酰胺注射液注册 证书，其中 15 家通过了一致性评价。 根据药融云数据显示，丙氨酰谷氨酰胺注射液 2021-2023 年在中国医院（全 终端）市场销售额分 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-053 重庆莱美药业股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体 接待日活动的公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为加强与广大投资者的互动交流，进一步做好投资者关系管理工作，重庆莱 | | 美药业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆证监局指导，重庆上市 | | 公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖区上市公司 | | 网上集体接待日活动。 | | 活动将于 2024 年 11 月 28 日（星期四） 15:00-17:00 | | "投"共进，"渝"见未来，投资者可登录全景路演平台（ | | 公司专区参与互动交流。届时，公司副总经理、董事会秘书崔丹先生，财务总监 | | 赖文女士将参加本次活动，就投资者关心的问题，与投资者进行"一对多"形式 | | 的沟通 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-052 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）15:30 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月9日9:15～ 9:25、9:30～11:30，13:00～15: ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-048 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的公告》。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议为临时会议， 根据《公司章程》第一百二十四条规定：董事会召开临时董事会会议通知时 限为会议召开 5 天以前，在公司发生需要紧急处置的事项时，通知时限可以 缩短。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建 生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的议案》 同意公司为 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-051 重庆莱美药业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、拟聘任的会计师事务所：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"重庆康华"）； 3、原聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"）； 3、变更会计师事务所的原因：重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公 司"）综合考虑自身业务发展，审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘 任重庆康华为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所 的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟变更会计 师事务所事项均无异议。 5、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 ...

第五届监事会第三十四次会议决议公告 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-049 重庆莱美药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。根据《监事会议事规则》第七条规定： 监事会召开临时会议通知时限为会议召开 5 天以前，情况紧急，需要尽快召开监 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经 出席会议监事审议和逐项书面表决，形成了以 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-050 重庆莱美药业股份有限公司 关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十四次会议分别审议通过了《关 于为参股公司康德赛借款提供担保展期的议案》，同意公司为参股公司四川康德 赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）向泸州银行股份有限公司成都分行（以 下简称"泸州银行"）申请的 2,000 万元银行借款提供担保展期，该笔借款原定到 期日为 2024 年 11 月 23 日，现展期至 2025 年 5 月 23 日。具体情况如下： 一、关联担保情况概述 1、前次提供关联担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日和 2023 年 12 月 28 日分别召开公司第五届董事 会第三十四次会议、第五届监事会第二十九次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-047 重庆莱美药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 二、议案的审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会于2024年10月23日以公告形式发出会议通知，现场会议于2024年11月7日（星 期四）15:30在重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆科学技术研究院1期B栋13楼 会议室召开。本次股东大会由公司副董事长冷雪峰先生主持。公司董事、监事、 高级管理人员、北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计394人，代表股份17,535,356股， 占公司总股本的1.6607％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称"中小 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-046 重庆莱美药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动暨 控股股东表决权变动达到 1%的公告 持股 5%以上股东邱宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本情况 | 信息披露义务人 | 邱宇 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | 成都市高新区天府大道中段**** | | | | 权益变动时间 | 2023 | 年 5 月 11 日至 2024 年 11 月 5 | 日 | | | 股票简称 | 莱美药业 | 股票代码 | 300006 | | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | | 有□ 无  | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ | 否 | | 2.本次股份变动情况 | | | | | | 股份种类 | | 累计减持股数 | 累计减持比例（%） | | | A ...