汉威科技集团股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）符合《证券法》规定的资格条件； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-036 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾 了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-040 汉威科技集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司现有业务发展情况及整体审计 需要，为更好地推进审计工作开展，经审慎研究，公司拟聘任大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会 计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。38 名从业人员近三年 ...

证券简称：汉威科技 证券代码：300007 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汉威科技集团股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由汉威科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对汉威科技股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对汉 威科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-041 汉威科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留 授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归 属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、本次限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2021 年限制性股票激励计划简述 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一 次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，激励计划的主要内容如下： 1、激励计划工具：第二类限制性股票。 2、股份来源：公司向激励对象定向发行 ...

汉威科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，汉威科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）14:00 网络投票时间：2024年11月8日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年11月8日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月8日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司于 2021 年 8 月向银河资本资产管理 有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股 发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行 费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述 募集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊 普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了"大信验 字[2021]第 28-00003 号"《验资报告》。为了规范募集资金的管理和使用，提高 募集资金使用效率，公司及下属子公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保 荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方 监管协议》。 上述扣除各 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥455,964,994.63, representing a year-over-year increase of 1.69%[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 38.11% to ¥28,185,569.11 for the same period[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 96.00% to ¥1,089,287.56[2] - Total operating revenue for the period reached ¥1,569,772,191.33, an increase of 1.51% compared to ¥1,541,237,915.14 in the previous period[13] - Net profit for the period was ¥66,080,450.03, a decrease of 45.55% from ¥121,747,024.19 in the same period last year[14] - Earnings per share (EPS) for the period was ¥0.24, down from ¥0.35 in the previous period[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,122,965,450.70, a decrease of 1.15% from the previous year[2] - Current assets totaled CNY 3,197,568,047.11, down from CNY 3,336,647,308.37 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 4.16%[10] - The total liabilities decreased to CNY 2,132,615,486.06 from CNY 2,035,171,000.00, reflecting a decrease of approximately 4.57%[11] - Total liabilities decreased to ¥2,897,362,210.95 from ¥3,013,364,727.99 in the previous period[12] - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥2,870,156,890.41, compared to ¥2,850,932,252.34 in the prior period[12] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥125,555,238.12, a decline of 5.24% year-over-year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥125,555,238.12, compared to a net outflow of ¥119,302,881.17 in the prior period[16] - The net cash inflow from investment activities was -108,797,303.26 CNY, compared to -4,279,283.06 CNY in the previous year[17] - The total cash inflow from financing activities was 708,567,214.16 CNY, an increase from 459,300,000.00 CNY year-over-year[17] - The net cash outflow from financing activities was -48,888,187.65 CNY, improving from -215,911,570.14 CNY in the same quarter last year[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 888,118,266.35 CNY, down from 918,452,070.84 CNY year-over-year[17] - The net increase in cash and cash equivalents was -282,600,527.39 CNY, compared to -339,171,684.15 CNY in the previous year[17] Investments and Expenses - Research and development expenses increased to ¥152,858,411.69, up from ¥129,743,954.11 year-over-year[13] - The company experienced a 50.07% decrease in trading financial assets, primarily due to the redemption of structured deposits[5] - The financial expenses increased by 49.82% to ¥9,354,950.96, attributed to changes in financing structure and increased borrowing[5] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥10,417,674.78 from ¥19,640,487.90 in the previous period[14] - Investment income for the period was ¥3,004,945.78, an increase from ¥2,731,293.79 in the prior period[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,958[6] - The company reported a total of 44,471,093 shares under lock-up agreements, with no shares released during the period[9] Future Outlook - The company plans to continue its focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[9] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[18]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-039 汉威科技集团股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展现 状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》和《公司章 程》等有关规定的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。 四、董事会审议情况 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分 配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了 盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配， 有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关 于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次 ...

汉威科技集团股份有限公司 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-034 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 董事、高级管理人员李志刚先生、尚中锋先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 329,800 股（占本公司总股本比例 0.10%）的董事、高级 管理人员李志刚先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中 竞价方式减持本公司股份不超过 82,400 股（占本公司总股本比例 0.03%）。 2、持有本公司股份 1,930,748 股（占本公司总股本比例 0.59%）的董事、高 级管理人员尚中锋先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集 中竞价方式减持本公司股份不超过 482,600 股（占本公司总股本比例 0.15%）。 3、根据相关信息，上述股东近四年未减持公司股份，本次减持是股东个人 的资金需要。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、高 级管理人员李志刚先生 ...