证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-047 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-047 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期是根据募投项目实际建设进度 做出的审慎决策，符合公司中长期发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投 向或损害公司及股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的决策程序，决策程 序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-048 汉威科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司向特定对象发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）在实施主体、实施方式、募集资 金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"MEMS 传感器封测产线建设项 目"达到预定可使用状态日期延至 2025 年 10 月 31 日，"新建年产 19 万台智能 仪器仪表生产线项目"达到预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月 31 日。根据 相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司本次募投项目 延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司于 2021 年 8 月向银河资本资产管理 有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股 发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-045 汉威科技集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年 前三季度利润分配预案的议案》，同意公司以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元现金（含税），合计派发现金 9,823,368.57 元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生 变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-044 汉威科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长任红军先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-38219668 传真：8620-38219766 国信信扬律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0154号 致：汉威科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受汉威科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所律师"）对公司召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律 意见书。 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站 的《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》； 3、公司于 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站 的《汉威科技集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》； 4 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-035 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议 审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ ...

汉威科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意将募集资金投资项目"新建年产 150 万只气体传感器生产线项目" 和"物联网系统测试验证中心建设项目"予以结项，并将本次结项的募投项目节 余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复 ...

第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名， 实际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 （此页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董 事专门会议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 李 山 王立章 宛 虹 2024 年 10 月 23 日 独立董事认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展现 状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》和《公司章 程》等有关规定的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 同意 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予 第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制 性股票的 法律意见书 2024 年 10 月 国信信扬律师事务所 关于汉威科技集团股份有限公司 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法 律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为汉威科技 2021 年限制性股票激励计划本 次作废事项的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对出具的法律 意见书承担相应的法律责任。 本所律师同意汉威科技就公司 2021 年限制性股票激励计划本次作废事项所 制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但汉威科技作上述引用时，不 得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予 第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制 性股票的法律 ...