证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-63 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票事宜的 股东大会的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东 大会，待相关工作及事项完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大 会通知，将与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会规定信 息披露媒体的相关公 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-69 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《北京鼎汉技术集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》于 2024 年 09 月 13 日在中 国证券监督管理委员会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2024 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深圳 证券交易 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-64 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情 形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输 送利益的情形，不存在违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证 券发行与承销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 本公司依法承担违反上述承诺而产生的法律责任。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相 关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-59 北京鼎汉技术集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司 制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标、股东 整体利益、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，尤其在充分考虑 和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、 稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告！ 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-53 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议通知于 2024 年 08 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 08 月 23 日上午 11:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议监事 5 名， 实际出席会议监事 5 名（其中：监事会主席左陈先生、监事申建云先生以通讯表 决方式出席本次会议），会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024年半年度报 告》及其摘要 北京鼎汉技 ...

特此公告！ 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-55 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事陈特放先生的书面辞职报告。陈特放先生自 2018 年 08 月 28 日起担 任公司独立董事，连续任职时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，故申请辞去公司第六届董事会独 立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，截 至本公告披露日，陈特放先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 鉴于陈特放先生辞职后将会导致公司董事会下设相关专门委员会中独立董 事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其 ...

其附属企业 | | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 武汉鼎汉电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 20.00 | | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 江门中车轨道交通装备有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,983.51 | | 4,983.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 小计 | / | / | 55,513.46 | 25,944.57 | 11,088.10 | 70,369.93 | / | / | | 其他关联方及其附属 | 广州铁科智控有限公司 | 公司董事左梁先生 曾在该公司担任董 | 应收账款 | 417.55 | 1,139.40 | 991.09 | 565.86 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | 事 | | | | | | | | | 企业 | 成都轨道产业投资集团有限 公司 | 子公司持股 5%以 上股东 | 其他应收款 | | 10.00 | | 10.00 | ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-54 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2024 年 06 月 30 日各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属公司对截至 2024 年 06月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范 围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和资 产减值测试后，计提 2024 年半年度各项资产减值准备共计 15,482,206.88 元，详 情如下表： 1 1、信用减值损失（下表中损失以"-"列示） 单位：人民币元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、公司总裁辞职情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总裁 张凯杨先生提交的书面辞职报告，张凯杨先生因工作安排调整的原因申请辞去公 司总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，张凯杨先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影 响。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-56 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司总裁变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 截止到本公告披露，张凯杨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺。张凯杨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司 高质量发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。 张谦先生，男，1981年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 硕士研究生。2018年09月-2021年06月，历任万力轮胎股份有限公司董事会秘书、 副总经理；2021年06月-2022年04月，任金钧企业（集团）有限公司副总经理； 2022年04月-2024年08月，任广州轨道 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-52 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意聘任张谦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满日止。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议于 2024 年 08 月 13 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 08 月 23 日上午 09:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名（其中：董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生以通讯表决 方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报 告》及其摘要 《2024 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会 ...