北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-48 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《公司章程》进行 了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规 定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五 次会议通知于 2025 年 08 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 08 月 27 日上 午 11:00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出 席会议监事 5 名（其中：监事会主席左陈先生、监事申建云先生以通讯表决方式 出席本次会议），会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2025 年 08 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 08 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名（其中：副董事长张雁冰先生、董事吕爱武先生、董事左梁先生、独 立董事李青原先生、独立董事罗顺均先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报 告》及其摘要 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-47 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 《2025 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会规定的信息披露网站，《2025 年半年度报告摘要》同时刊 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人(会计 主管人员)刘琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业务预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素（详 细情况及应对措施请参见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中之 "十、公司 面临的风险及应对措施"）： 1、宏观经济及行业环境变化带来的下降风险 2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险 3、竞争加剧、毛利率降低的风险 4、应收账款不断增加带来的流动性风险 5、国际化发展的风险 公司计划不派发现 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 721 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 0.76%, while net profit decreased by 20.81% to 9.6689 million yuan. The company has decided not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 reached 721 million yuan, showing a slight increase of 0.76% compared to the previous year [1] - Net profit for the same period was 9.6689 million yuan, which represents a decline of 20.81% year-on-year [1] Dividend Policy - The company announced that it will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or utilize reserves for capital increase [1]

格隆汇8月26日丨鼎汉技术(300011.SZ)在互动平台表示，截止目前，公司暂未涉及自主芯片领域。未 来，公司会密切关注行业发展动态及市场拓展机遇，积极探索新领域的应用机会，努力提升公司市场空 间以及增长新动能。 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd. plans to provide a guarantee amounting to no more than 1.2 billion RMB for the year 2025 to support its operational needs, as approved in recent board and shareholder meetings [1]. Group 1: Guarantee Overview - The company has approved a guarantee limit of 120,000 million RMB for 2025, effective from the date of the shareholder meeting until the next annual meeting [1]. - A subsidiary, Beijing Dinghan Testing Technology Co., Ltd., has signed a loan agreement with Shanghai Bank, with the company providing a guarantee for this loan [2]. Group 2: Guarantee Details - The guarantee amount for the loan is 10 million RMB, which is within the approved limit, thus not requiring further board or shareholder approval [2]. - The total amount of guarantees provided by the company as of the announcement date is 393.72 million RMB, representing 29.78% of the latest audited net assets [6]. Group 3: Financial Information of the Guaranteed Entity - Beijing Dinghan Testing Technology Co., Ltd. has total assets of approximately 332.96 million RMB and total liabilities of about 250.85 million RMB as of March 31, 2025 [4]. - The company reported a net profit of approximately 4.75 million RMB for the first quarter of 2025, compared to 13.72 million RMB for the entire year of 2024 [4]. Group 4: Guarantee Agreement Terms - The guarantee is a joint liability guarantee covering various financial obligations, including loans and related bank fees [5]. - The guarantee period extends for three years from the last payment date of the principal debt [5].

Group 1 - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Beijing Dinghan Testing Technology Co., Ltd., signed a loan agreement with Shanghai Bank Beijing Branch for a working capital loan of 10 million yuan [2] - The company provided a joint liability guarantee for the loan, with the total amount of external guarantees provided by the company reaching 393.72 million yuan, which accounts for 29.78% of the company's latest audited net assets attributable to the parent company [2]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-46 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次会议及2024年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营 发展需要，公司拟在 2025 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或 等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司（以下简称"鼎汉检 测"、"债务人"） ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） 二〇二五年八月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项，已 经公司第六届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会、第七届董事 会第六次会议审议通过，已取得有权国有资产监督管理部门批准，尚需获得深交 所审核通过及经中国证监会同意注册后方可实施。 1 特别提示 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月7日晚间，鼎汉技术发布公告称，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于调 整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等多项议案。 ...