一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-07 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 | 企业名称 | 广州鼎汉轨道交通装备有限公司 | | --- | --- | | 成立 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-05 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年01月17日以董事 会公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2025年02月13日下午 14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事 会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年02月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年02月13日9:15—15:00。本次会议的召 集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 017 号 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 017 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京鼎汉技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-03 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年01月16日召开第七届董事会第四次 会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年02月13日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间为：2025年02月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年02月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年02月13日9:15— 15:00。 5、会议的召开方 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于2025年01月13日以通讯方式发出通知，于2025年01月16日上午10:00在公 司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名， 均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，形成如下决议： 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-02 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 2.7 | 募集资金数额和用途 | | --- | --- | | 2.8 | 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 | | 2.9 | 上市地点 | | 2.10 | 本次发行决议的有效期 | | 3 | 《关于公司 年度向特定对象发行 股股票预案的议案》 2024 A | | 4 | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 | | 5 | ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-01 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 请依据相关证券监管法律法规规定完成与你公司本次发行 A 股股票相关的 后续审议、审核、注册事宜。" 公司本次向特定对象发行 A 股股票事宜已履行国资相关审批程序，尚需经 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同 1 意注册等程序后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月十四日 2 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。具体内容详见公司 2024 年 09 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-99 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于股东减持股份比例超过 1%的公告 | | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | （%） | | | （%） | | 顾庆伟 | 合计持有股份 | | 73,415,229 | 13.1415 | 65,912,329 | 11.7985 | | | 其中：无限售条件 股份 | | 18,353,807 | 3.2854 | 10,850,907 | 1.9423 | | | 股份 | 有限售条件 | 55,061,422 | 9.8562 | 55,061,422 | 9.8562 | | 新余鼎 | 合计持有股份 | | 6,782,230 | 1.2140 | 6,782,230 | 1.2140 | | 汉电气 科技有 | 其中：无限售条件 股份 | | 6,782,230 | 1 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-98 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月10日以董事 会公告方式向全体股东发出召开2024年第四次临时股东大会的通知。本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年12月26日下午 14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事 会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15—15:00。本次会议的召 集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 235 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 235 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-97 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月09日召开第七届董事会第三次 会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月26日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15— 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出 ...