证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-01 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 请依据相关证券监管法律法规规定完成与你公司本次发行 A 股股票相关的 后续审议、审核、注册事宜。" 公司本次向特定对象发行 A 股股票事宜已履行国资相关审批程序，尚需经 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同 1 意注册等程序后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月十四日 2 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。具体内容详见公司 2024 年 09 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-99 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于股东减持股份比例超过 1%的公告 | | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | （%） | | | （%） | | 顾庆伟 | 合计持有股份 | | 73,415,229 | 13.1415 | 65,912,329 | 11.7985 | | | 其中：无限售条件 股份 | | 18,353,807 | 3.2854 | 10,850,907 | 1.9423 | | | 股份 | 有限售条件 | 55,061,422 | 9.8562 | 55,061,422 | 9.8562 | | 新余鼎 | 合计持有股份 | | 6,782,230 | 1.2140 | 6,782,230 | 1.2140 | | 汉电气 科技有 | 其中：无限售条件 股份 | | 6,782,230 | 1 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-98 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月10日以董事 会公告方式向全体股东发出召开2024年第四次临时股东大会的通知。本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年12月26日下午 14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事 会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15—15:00。本次会议的召 集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 235 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 235 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-97 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月09日召开第七届董事会第三次 会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月26日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15— 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于2024年12月05日以通讯方式发出通知，于2024年12月09日上午11:00在公 司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名， 均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及合并范围内下属公 司拟与关联方成都安扉科技有限公司、广州工业投资控股集团有限公司合并范围 内控股公司新增不超过 2.7 亿元日常关联交易，2024 年度累计与关联方发生的日 常关联交易总额不超过 3.9 亿元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市 场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-95 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

（一）2024 年度日常关联交易概述 2024 年 04 月 02 日、2024 年 04 月 23 日，北京鼎汉技术集团股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2024 年度（同额 度有效期，指 2023 年度股东大会通过本议案之日起至审议 2025 年度日常关联交 易预计总额度的相关会议决议生效之日，下同）公司及合并范围内下属公司根据 日常经营业务发展需要，与关联方广州工业投资控股集团有限公司（以下简称"广 州工控"）合并范围内控股公司（以下简称"广州工控下属公司"）、广州铁科 智控股份有限公司（以下简称"铁科智控"）发生日常关联交易不超过人民币 1.2 亿 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 04 月 02 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的发布的相关公告。 根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及合并范围内下属公 司拟与关联方成都安扉科技有限公司（以下简称"成都安扉"）、广州工控下属 公司 2024 ...

截至公告披露日，持股 5%以上股东顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉电 气科技有限公司（简称"新余鼎汉"）所持公司股份质押情况如下： 1 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 顾庆伟 否 3,300,000 4.86% 0.59% 2023 年 03 月 06 日 2024 年 11 月 22 日 国都证券股份有限 公司 2,200,000 3.24% 0.39% 2023 年 03 月 07 日 2024 年 11 月 22 日 一、本次解除质押基本情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-94 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份解除质押的公告 公司持股 5%以上股东、董事长顾庆伟先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东顾庆伟先生通知，获悉其所持有公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称及 | 光大证券、国寿养老 | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 11 10:00 | 年 | 月 | 19 | 日 | 上午 | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | 上市公司接待人 | 副总裁、董事会秘书李彤女士 | | | | | | | 员姓名 | | | | | | | | 投资者关系活动 | 1.公司基本情况介绍； | | | | | | | 主要内容介绍 | 2.互动问答。 | | | | | | | 附件 ...