证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-038 河南新宁现代物流股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30 2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、沿河 路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4.召集人：公司第六届董事会 5.主持人：董事长刘瑞军先生 二、议案审议表决情况 本次股东大 ...

北京市中闻（郑州）律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司2025年4月14日召开的公司第六届董事会第十七次会议决 议，由公司董事会召集召开。 （二）公司董事会已于2025年4月16日在巨潮资讯网站上刊登了《河南新宁现代物流股份 有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），"会议通知" 中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召 开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法， 以及股东参与网络投票的操作流程等内容。 （三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于2025年5 月26日召开。 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的2024年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-037 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预 计的议案》，同意为子公司提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，担 保额度有效期为 2023 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-026）及相关公告。 近日，公司全资子公司武汉新宁物流有限公司（以下简称"武汉新 宁"）向平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称"平安银行武汉分 行"）申请综合授信额度 4,000 万元，期限自 2025 ...

周三，A股三大指数午后集体上攻，沪指重回3400点，创业板指盘中涨近2%。截至收盘，上证指数 报3403.95点，涨0.86%；深证成指、创业板指分别涨0.64%、1.01%。全市场成交额13499亿元，较 上个交易日放量239亿元。 盘面上，大金融板块集体爆发，成为推动市场走强的重要力量，中国人保、红塔证券涨停，中国太保涨 超8%；航运物流、跨境电商概念股午后涨幅扩大，国航远洋、华光源海以30%幅度涨停。 华纺股份盘中上演"地天板" 午后，纺织板块人气股华纺股份触及涨停，上演"地天板"，盘中一度走出7天6板行情。随后，该股打开 涨停板，收盘上涨6.43%，成交额15.67亿元。 华纺股份近期披露多份股票交易异常波动公告称，经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境或行 业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 业绩方面，公司2024年度实现营业收入293438.66万元，同比增加4.89%；归属于上市公司股东的净利 润-5551.55万元，同比由盈转亏。2025年一季度实现营业收入75727.19万元，归属于上市公司股东的净 利润47.46万元。 华纺股份提示称，公司 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-036 河南新宁现代物流股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案已经公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊 登的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得 了郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登 记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320500628384839J 名称：河南新宁现代物流股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：刘瑞军 注册资本：伍亿伍仟捌佰叁拾伍万捌仟捌佰玖拾肆圆整 成立日期：1997 年 02 月 24 日 住 所：河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街 160 号附 60 号 728 室 -1- 经营范围：许可项目:道 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 河南新宁现代物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 -001 | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025年05月06日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 刘瑞军 李超杰 | | | 董事、总经理、董事会秘书 | | | 副总经理、财务总监 张克 | | 上市公司接待人员姓 | 独立董事 南霖 | | 名 | 保荐代表人 霍玉瑛 | | | 保荐代表人 胡慧芳 | | | 保荐代表人 牛柯 | | | 1.刘董你好！作为贵公司一位普通投资者，我想了解公司未来的发展 | | | 规划。同时怎么解决同业竞争问题？当下国内经济增长放缓，外部面临较 | ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-035 河南新宁现代物流股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘瑞军先生，董事、总经理、 董事会秘书李超杰先生，副总经理、财务总监张克先生，独立董事南霖先 生，保荐代表人 ...

因你公司持续经营能力存在不确定、期末净资产为负值，年审会计师 对你公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段、带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见。2025 年 4 月 14 日，年审会计师出具《关于河南新 宁现代物流股份有限公司 2024 年度上期非标准审计意见事项在本期消除 的专项说明的审核报告》。年报显示，你公司 2024 年实现营业收入为 48,074.85 万元，同比增长 16.44%，归母净利润为-7,257.61 万元，同比 增长 53.44%，营业利润为-7,155.59 万元，同比增长 25.07%，期末净资产 为 20,089.70 万元，同比增长 247.00%。你公司报告期末流动资产为 25,006.11 万元，流动负债为 28,545.18 万元，流动负债超出流动资产 3,539.07 万元，资产负债率 61.12%，你公司尚未向保险公司支付的赔偿款 及其他费用合计约 10,818.47 万元，货币资金余额 9,525.06 万元，公司 -1- 面临偿债压力较大的风险。请你公司 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-033 河南新宁现代物流股份有限 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-034 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示 和其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起停牌 1 天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期 二）开市起复牌。 2. 公司股票将于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起撤销退市风险警 示及其他风险警示，股票简称由"*ST 新宁"变更为"新宁物流"，股票 代码仍为"300013"，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。 一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示及其他 风险警示的起始日及停复牌安排 1、股票种类：人民币普通股 A 股 2、股票简称：由"*ST 新宁"变更为"新宁物流" 3、股票代码：300013 4、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：自 2025 年 5 月 6 日 （星期二）开市起撤销 -1- 5、公司股票停复牌起始日：公 ...

值得注意的是，新宁物流此次成功"摘星脱帽"，净资产达标、审计意见合规是本次摘帽的关键。根据年 报，上会会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审 计结果显示，公司2024年度虽然归属于上市公司股东的净利润仍为负值，但归属于上市公司股东的净资 产已经转正，为2.01亿元，公司已经摆脱了净资产为负值的困境。新宁物流2024年实现营业收入4.81亿 元，显示其物流主业具备持续经营基础。 公司此前公告的一季报显示，得益于公司有效的成本控制措施以及引入国有控股后资本实力的有效补 充，2025年1—3月，公司成功实现扭亏为盈，实现营业收入1.11亿元，净利润579.42万元，较上年同期 大幅增长398.61%，显示公司盈利能力正在逐步恢复，可持续经营能力大幅提升。 此次"摘星脱帽"是新宁物流化解财务危机的重要里程碑，标志着公司从退市边缘回归正常交易状态。公 司表示，未来将持续优化业务结构，有效提升经营效率，不断打造核心竞争力，推动主营业务走向盈利 正轨，为客户及股东创造长期价值。(秦声) 2025年4月29日晚间，新宁物流发布了《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨 ...