声明人 王国文 作为河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南新宁现代物流股份有限公司 董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过河南新宁现代物流股份有限公司第六届事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-009 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2026 年 3 月 5 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。 本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘 瑞军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非 独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 董事会提名刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先生为第 七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司 -1- ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinning Logistics has reported its shareholder count as of February 13, 2026, which stands at 21,329 households [2] - The company will regularly update its shareholder numbers through the "Company Voice" platform on the interactive platform [2] - Investors can check and follow the updates regarding shareholder numbers on the mentioned platform [2]

Group 1 - The core point of the article is that Xinning Logistics (300013) has reported its shareholder count as of February 10, 2026, which stands at 21,710 households [1] - The company will regularly update the number of shareholders through the "Company Voice" platform on Interactive Yi, allowing investors to stay informed [1]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-006 河南新宁现代物流股份有限公司 2025年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 三、业绩变动原因说明 1．报告期内公司持续优化调整业务结构，提升 3C 电子传统仓运配精 细化数智运营能力，积极推进中欧班列、航空货运等新增业务，营业收入 较上年同期实现增长。同时，在引入控股股东后，公司融资能力得到恢复， 融资成本大幅降低，公司采取多项措施强化成本费用管控及应收账款回款， 使 2025 年度亏损幅度大幅收窄，但仍处于亏损状态的原因如下： 2025 年，受国际地缘政治、区域冲突及国际关税政策反复，叠加全 球消费需求波动等复杂环境影响，一是公司电子信息制造业客户产能外迁， 加之物流供应链行业竞争持续加剧，公司 3C 电子存量业务规模有所下降； 二是新拓展的中欧班列、航空货运业务处于起步阶段，开行量尚未达到可 享受运价下浮的规模门槛，导致运输成本未能形成有效规模优势；三是新 能源汽车、消费品及电商、海外仓配等一体化供应链新拓业务处于培育爬 坡阶段，实现边际收 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinning Logistics has reported its shareholder count as of January 20, 2026, which stands at 22,325 households [2] - The company will regularly update its shareholder numbers through the "Company Voice" platform on Interactive Yi [2]

北京市中闻（郑州）律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的2026年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准 确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的 有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则 》以及《河南新宁 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-005 河南新宁现代物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2026 年 1 月 21 日下午 14:30 权的股份总数为 41,650,602 股，占公司有表决权股份总数的 7.4595%。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 0 人，所持有表决权的股份总 数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过深圳证券交易所网络 和交易系统投票的股东为 187 人，所持有表决权的股份总数为 41,650,602 股，占公司有表决权股份总数的 7.4595%；单独或者合计持有本公司 5% 以下股份的中小股东为 186 人，所持有表决权的股份总数为 8,447,952 股，占公司有表决权股份总数的 1.5130%。 7.公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市中闻（郑州）律师事 务所律师见 ...

Group 1: Ctrip Investigation - Ctrip Group is under investigation for alleged monopolistic behavior by the State Administration for Market Regulation, based on the Anti-Monopoly Law of the People's Republic of China [1] - Following the announcement, Ctrip's stock fell significantly, with a 6.49% drop in Hong Kong shares and a 17% decline in U.S. shares, leading to a market value loss exceeding 100 billion RMB [1] Group 2: Battery Recycling Regulations - China is entering a phase of large-scale retirement of power batteries, with projections indicating that over 1 million tons of waste batteries will be generated by 2030 [2] - The newly released management measures aim to regulate the recycling and utilization of power batteries, emphasizing the importance of legal frameworks to prevent environmental pollution and resource wastage [2] Group 3: Weather and Climate - The World Meteorological Organization confirmed that 2025 is projected to be one of the hottest years on record, with the past 11 years being the hottest ever recorded [3] - The average temperature from 2023 to 2025 is expected to be 1.48°C higher than pre-industrial levels, indicating a persistent trend of global warming [3] Group 4: JuShi Chemical Penalty - JuShi Chemical has been penalized 6.7 million RMB for inflating revenue, costs, and profits through false trade activities, with significant impacts on their financial statements [4] - The inflated revenue amounted to 157 million RMB, representing 8.32% of total revenue for the first half of 2023 [4] Group 5: Perfect World Corruption Case - Perfect World reported that three art department heads were detained for corruption, with ongoing investigations revealing multiple cases of employee misconduct [5] - The company has filed reports with law enforcement regarding these incidents, which involve employees colluding with suppliers [5] Group 6: TianCi Materials Legal Judgment - TianCi Materials' subsidiary received a criminal judgment for commercial secret infringement, resulting in a fine of 20 million RMB for the company and prison sentences for involved individuals [6] - The judgment highlights the legal risks associated with commercial secret violations in the industry [6] Group 7: XinNing Logistics Lawsuit - XinNing Logistics has filed a lawsuit against Zhuhai Guanyu, seeking compensation of 64.5264 million RMB for damages caused by a fire linked to Guanyu's lithium batteries [7] - The case has been accepted by the court, but the impact on the company's profits remains uncertain [7]